上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事林连兴先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人林连兴先生符合《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》 第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条 件； 2、截至本公告披露日，征集人林连兴先生未直接或间接持有公司股份。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-056 征集人与上市公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人 及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利 害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。 征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操 纵市场等证券欺诈活动。 二、征集表决权的具体事项 （一）征集人就公司2023年第一次临时股 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-051 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》（公告编 号 2023-048）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号 2023-049）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》。 经审核，公司监事会认为，自首次公开发行股票日至 2023 年 6 月 30 日，公 司已按照相关法律、法规、规范性文件和公司制度，对募集资金存放与使用情况 进行了及时、真实、准确和完整的披露，不存在募集资金存放、使用、管理及信 息披露违规的情况。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年半年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》（公告编号 2023-052）。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 次会议于 2023 年 8 月 2 ...

一、变更募集资金投资项目的概述 长江证券承销保荐有限公司 关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 新增募投项目、调整募投项目投资金额、延长实施期 的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为上海冠龙阀门节能 设备股份有限公司（以下简称"冠龙节能"、"上市公司"或"公司"）2022 年度首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司新增募投项目、调整募 投项目投资金额、延长实施期的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： （一）公司首次公开发行股票的募集资金基本情况 | 号 | | | 金 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海节水阀门生产基地扩产项目 | 40,502.70 | 3,664.79 | 36,837.91 | | 2 | 江苏融通阀门机械有限公司节水 | 63,485.30 | 6,249.79 | 57,235.51 | | | 阀门生产基地扩建项目 | | | | ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023年期初占 | 2023年半年度占 用累计发生金额 | 2023年半年度 占用资金的利 | 2023年半年 度偿还累计 | 2023年半年 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 司的关联关系 | 算的会计 | 用资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | 科目 | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 不适用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | 不适用 | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 不适用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - ...

第一条 考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保 实现公司股权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工 作能力，客观、公正评价员工的绩效和贡献，为本激励计划的执行提供客观、全面 的评价依据。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司 法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核心人才，充 分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将 股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确 保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡 献对等的原则，公司制订了《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年八月 | 第一章 | 声 3 | 明 | | --- | --- | --- | | 第二章 释 | 5 | 义 | | 第三章 基本假设 | 7 | | | 第四章 限制性股票激励计划的主要内容 | 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 8 | | | | 二、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 8 | | | | 三、本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 8 | | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 11 | | | | 五、限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | | | 六、限制性股票计划的其他内容 15 | | | | 第五章 独立财务顾问意见 | 16 | | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | | | 二、对冠龙节能实行本激励计划可行性的核查意见 16 | | | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | | | ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：冠龙节能 证券代码：301151 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二三年八月 1 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以 下简称"冠龙节能"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行 政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第一类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司进行登记。在 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-050 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式举行， 会议通知已于 2023 年 8 月 17 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中通讯出席董事 5 人。本次会议由董事长李政宏先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。全体董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 经审议，公司董事会认为，公司编制《<2023 年半年度报告>全文及其摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容公 允地反映了公司 2023 年半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、 准确、完整，不存在虚假记载、 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0 次 | | （2）列席公司董事会次数 | 次 0 | | （3）列席公司监事会次数 | 0 次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：冠龙节能 证券代码：301151 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年八月 1 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以 下简称"冠龙节能"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行 政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为第一类限制性股票。股票来源为公司向激 励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券登记结算有限公司深圳分公司进行登记。在激励对象获授 ...