证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-007 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 经审议，公司董事会一致同意《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事 提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会述职。公司董事会 根据相关规定就公司现任独立董事的独立情况进行评估并出具了专项意见。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人， ...

关联交易额度与实际发生额 - 2024年度预计与关联方日常经营关联交易额度不超5038万元，2023年实际发生3538.21万元[2] - 2024年预计向明冠造机销售产品及配件金额4000万元，截至2024.3.31已发生1018.59万元，2023年发生3447.49万元[5] - 2024年预计向鼎捷软件采购产品及接受劳务金额1000万元，截至2024.3.31已发生0.28万元，2023年发生64.86万元[5] - 2023年向明冠造机销售商品实际发生额占预计金额76.61%，与预计金额差异 -23.39%[6] - 2023年向鼎捷软件采购商品或接受劳务实际发生额占预计金额12.97%，与预计金额差异 -87.03%[6] 关联公司业绩 - 明冠造机2023年度营业收入为55683.17万新台币，净利润为3390.38万新台币，截至2023年底总资产为5127.39万新台币，净资产为1185.59万新台币[8] - 截至2023年9月30日，鼎捷软件资产总额为290985.59万元，净资产为206812.18万元，2023年1 - 9月营业收入为141444.60万元，净利润4911.12万元[8] - 月水智能2023年营业收入15.16万元，净利润 -67.67万元，截至2023年12月31日总资产86.79万元，净资产85.39万元，公司持股10%[10] - 冠龙实业2023年度营业收入11.14万元，净利润47.79万元，截至2023年12月31日总资产7131.68万元，净资产6829.76万元，为公司实际控制人控制的公司[12] 其他要点 - 公司2024年度日常关联交易事项尚需提交2023年年度股东大会审议批准[3] - 公司董事会授权管理层在日常关联交易预计总额度内调剂使用与各关联方交易金额并签署协议[14] - 关联交易价格按公司采购/销售政策，依市场价格双方协商确定[14] - 关联交易属正常市场行为，符合公司经营发展需要，不损害公司和股东利益[14][15] - 公司2023年度日常关联交易定价公允合理，不影响独立性，不损害中小股东利益[16] - 预计2024年度日常关联交易对公司财务和经营成果无重大影响，不依赖关联人[16] - 保荐机构认为确认2023年度及预计2024年度日常关联交易需提交股东大会审议，决策程序合规[16] - 日常关联交易是公司正常生产经营必需，定价公允，不损害公司及中小股东利益，不影响独立性[16] - 备查文件包括第二届董事会相关会议决议及长江证券核查意见[17]

一、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关 联交易的议案》 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议决议 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第一次 独立董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日向与会独立董事发出，本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由张陆洋先生召集并主持，公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《上市公司独立董事管理办 法》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定。 经与会独立董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： 公司 2023 年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需，交易价格按 照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允合理，不会对关联 方形成依赖，不会影响公司独立性。该事项符合有关法律、法规、规范性文件以 及公司制度的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易是公司日常经营活动 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度 占用资金的 | 2023 年度 | 2023 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额（不含 | 利息（如 | 偿还累计发 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 目 | 金余额 | | | 生金额 | | | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实 | | | ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会，独立董事均参会并赞成议案[4][5] - 2023年独立董事各委员会参加不同次数会议[6] - 2024年开展独立董事专门会议工作[7] 信息披露 - 2023年按规定完成信息披露工作[11] - 2023年按时编制并披露多份报告[13] 股权激励 - 2023年审议通过股权激励相关议案[18] - 2023年11月15日披露限制性股票授予登记完成公告[19] - 实际授予登记限制性股票269.973万股[19] - 限制性股票2023年11月17日上市[19] 人员变动 - 独立董事林连兴2020年4月22日起任职[20] - 林连兴因个人原因提请辞职，生效于2023年年度股东大会选新独立董事之日[20]

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005465 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 王书阁 大华核字[2024] 0011005465 号 上海冠龙阀门节能设备股份有限 ...

关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因 日常经营发展需要，计划在 2024 年度与明冠造机企业股份有限公司（以下简称 "明冠造机"）、鼎捷软件股份有限公司（以下简称"鼎捷软件"）、上海月水智能 科技有限公司（以下简称"月水智能"）、上海冠龙实业发展有限公司（以下简称 "冠龙实业"）、周宏发生关联交易，预计 2024 年度与关联方发生日常经营关联 交易额度不超过 5,038.00 万元。2023 年度公司与关联方实际发生关联交易总额 为人民币 3,538.21 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议，以同意票 3 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 4 票。审议通过了《关于确认 2023 年度日常关 联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事李政宏、李秋梅、李 易庭、林凤仪回避表决。对于公司 2024 年度日常经营关联交易预计事项，独立 董事召开了独立董事专门会议审议 ...

业绩数据 - 2023年度公司收入金额为105,702.92万元[7] - 截止2023年12月31日公司存货原值为28,977.74万元[8] - 截止2023年12月31日公司存货跌价准备余额为2,732.51万元[8] - 截止2023年12月31日，公司累计发行股份总数17037.402万股，注册资本为17037.402万元[19] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计确定收入确认和存货跌价准备的计提为关键审计事项[7] 股权与子公司 - 2022年公司获批向社会公众公开发行A股4200万股，注册资本变更为16767.429万元[18] - 2023年授予47名激励对象认购第一类限制性股票2799730.00股，实际46名激励对象认购2699730.00股[18] - 公司本期纳入合并范围的子公司共5户，较上期增加2户，减少0户[21] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[29] - 公司将单项应收账款金额超过资产总额0.5%且金额大于500万元的应收账款认定为重要应收账款[31] - 公司将投资活动现金流量金额超过资产总额5%的投资活动认定为重要的投资活动现金流量[31] - 公司将资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的10%的子公司确定为重要子公司[31] - 公司将单项在建工程金额超过资产总额5%且金额大于500万元认定为重要在建工程[31] 企业合并 - 非同一控制下企业合并，公司在购买日对合并对价按公允价值计量，差额计入当期损益[35] - 多次交换交易分步实现非同一控制下企业合并，一揽子交易按一项取得控制权交易处理[36] 金融资产与负债 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[55] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债等[60] 信用减值 - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[70][71] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产房屋建筑物预计使用寿命30年，预计净残值率5%，年折旧率3.17%[108] - 房屋及建筑物折旧年限20 - 30年，残值率5%，年折旧率3.17 - 4.75%[114] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 19.00%[114] - 运输设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率9.50 - 19.00%[114] - 办公及其他设备折旧年限3 - 5年，残值率5%，年折旧率19.00 - 31.67%[114] - 土地使用权无形资产预计使用寿命50年，按土地出让合同规定年限[126] - 软件无形资产预计使用寿命5 - 10年，按软件合同规定年限或预期经济使用寿命[126] 借款费用 - 符合资本化条件的资产购建或生产中，非正常中断且连续超3个月借款费用暂停资本化[119] 税务优惠 - 2023年度冠龙自控公司因高新技术企业认定享受15%申报计缴所得税优惠政策[199] - 2023 - 2024年湖南昱景公司符合小微企业标准，享受小微企业税收优惠政策[199] - 2023年元发水务研究院享受免征增值税税收优惠政策[200] - 月销售额10万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人免征增值税[200] - 增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收[200] - 适用3%预征率的预缴增值税项目减按1%预征率预缴[200]

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张陆洋） 各位股东及股东代表： 本人作为上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽 责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，根据相关规定对公 司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，切实维护全体股东的利益，较好地 发挥了独立董事的作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张陆洋，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 11 月出生，博士学历，材 料工程、管理工程、金融学和应用经济学专业背景。1982 年 7 月至 1985 年 2 月 任职于哈尔滨工业大学团委，任学生会秘书长；1985 年 3 月至 1988 年 8 月任职 于南京晨光机器厂，任工程师；1996 年 12 月至 1998 年 12 月为南开大学金融学 系博士后；1998 年 12 月至 2001 年 2 月为复旦大学应用经济学博士后；2001 年 3 月至今， ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-004 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设需要，并有 效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币 11 亿元（含本数）的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月 或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产 品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等的保本型产品，期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，投资 产品的期限不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚 ...