会议信息 - 公司于2023年11月27日召开第二届董事会2023年第一次临时会议[2] - 公司于2023年12月13日召开2023年第二次临时股东大会[2] 公司变更 - 公司近日完成工商变更登记手续并取得换发的《营业执照》[2] 公司数据 - 公司注册资本为人民币17037.4020万元整[2] - 公司成立日期为1991年07月29日[2]

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-001 第二届董事会第六次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 六次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 25 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中通讯出席董事 5 人。本次会议由董事长李政宏先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》的规定。全体董事审议并表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。 为更好地履行公司规范治理，促进公司稳健发展，基于公司战略安排及经营 管理的需要，公司第二届董事会按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》及《公司章程》等规定同意聘任李政宏先生担任公司总经理，任期至第二 届董事会届满之日止。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见公司同日刊 ...

人事变动 - 2024年1月5日公司聘任李政宏为总经理，任期至第二届董事会届满[2] 人员信息 - 李政宏1967年生，有法律背景，1993年6月至今任董事长[2] - 李政宏持有控股股东65%股份，间接持股73,519,460股[3] - 李政宏与李秋梅为夫妻，是公司实际控制人[3] - 李易庭为李政宏之侄，现任公司董事[3]

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-087 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设需要，并有 效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币 11 亿元（含本数）的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月 或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产 品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等的保本型产品，期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，投资 产品的期限不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2023-086 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月20日 召开了第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第十五次会议，分别审议通 过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司2023年度审计机构。该 议案已经2023年5月12日召开的公司2022年年度股东大会审议通过。具体内容详 见公司于2023年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-022）。 近日，公司收到大华发来的《关于变更上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 项目质量复核人员信息的函》，现就具体情况公告如下： 一、本次项目质量控制复核人变更情况 大华作为公司2023年度审计机构，原指派孙华先生担任项目质量控制复核人。 现因孙 ...

法律意见书 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间：通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月13日9:15－9:25、 9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 为 2023 年 12 月 13 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 本次股东大会现场召开时间为 2023 年 12 月 13 日（星期三）15:00 时。本 次股东大会现场会议在上海市嘉定区安亭镇博园路 6966 号上海汽车城瑞立酒店 三楼徐汇厅如期召开，本次股东大会由公司董事长李政宏主持。 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（下称"《网络投票实施细则》"）和《上海冠龙阀门节 能设备股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，北京海润天睿律 师事务所（下称"本所"）接受上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（下称"公 司"）的委托，指派律师吴团结律师、王博元律师出席公司 2023 年第二次临时 股东大会（下称"本次股东大 ...

投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人9人，代表股份113,177,521股，占比66.4289％[3] - 《关于变更公司注册资本等议案》，同意113,169,621股，占比99.9930％[5] - 《关于修订<独立董事工作制度>议案》，同意113,169,621股，占比99.9930％[6] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定[9] 备查文件 - 备查文件为2023年第二次临时股东大会决议和法律意见书[10]

人事变动 - 公司总经理谢瑞益因个人原因辞职，原定任期至2026年5月11日[1] - 辞职后不再担任公司其他职务，未持股且无未履行承诺[1] 后续安排 - 公司将尽快聘任新总经理，空缺期董事长代行职务[1] 公告信息 - 公告发布于2023年12月11日[3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设需要，并有 效控制风险的前提下，公司使用不超过人民币 11 亿元（含本数）的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低、期限不超过 12 个月 或可转让可提前支取的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、银行理财产 品、金融机构的收益凭证、通知存款、大额存单等的保本型产品，期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，投资 产品的期限不超过十二个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。暂 时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使 ...

权益变动 - 富拉凯咨询注册资本1100万美元[11] - 本次变动前持股9,214,192股，占比5.40821%[18] - 本次变动后持股8,518,692股，占比4.99999%[18] 减持情况 - 2023年12月4日大宗交易减持695,500股，占比0.40822%，均价19.48元/股[19][20] - 前6个月集中竞价减持3,353,237股，占比1.99985%，均价17.957元/股[22] 未来展望 - 未来12个月根据情况决定是否增减持股，不拟继续增持[16][34]