证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-019 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经上海冠龙阀门节 能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议审议通过， 拟于2024年5月21日召开公司2023年年度股东大会（以下简称"股东大会"）。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14:30 时； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户每月1次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为14次[2] - 向本所报告次数为0次[2] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2023年10月14日[3] - 公司12个方面均无问题[4] - 公司及股东13项承诺事项均已履行[5][6] - 保荐代表人无变更[7] - 报告期内无监管措施及重大事项报告[7]

会计政策变更 - 2024年4月25日会议审议通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[1] - 变更不会对2023年度财务状况等产生重大影响[4] 各方意见 - 审计委员会同意变更并提交董事会审议[5] - 董事会认为变更合理，符合公司和股东利益[6] - 监事会认为变更符合规定，不影响报表[7]

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-007 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 经审议，公司董事会一致同意《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事 提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东大会述职。公司董事会 根据相关规定就公司现任独立董事的独立情况进行评估并出具了专项意见。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 七次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人， ...

关联交易额度与实际发生额 - 2024年度预计与关联方日常经营关联交易额度不超5038万元，2023年实际发生3538.21万元[2] - 2024年预计向明冠造机销售产品及配件金额4000万元，截至2024.3.31已发生1018.59万元，2023年发生3447.49万元[5] - 2024年预计向鼎捷软件采购产品及接受劳务金额1000万元，截至2024.3.31已发生0.28万元，2023年发生64.86万元[5] - 2023年向明冠造机销售商品实际发生额占预计金额76.61%，与预计金额差异 -23.39%[6] - 2023年向鼎捷软件采购商品或接受劳务实际发生额占预计金额12.97%，与预计金额差异 -87.03%[6] 关联公司业绩 - 明冠造机2023年度营业收入为55683.17万新台币，净利润为3390.38万新台币，截至2023年底总资产为5127.39万新台币，净资产为1185.59万新台币[8] - 截至2023年9月30日，鼎捷软件资产总额为290985.59万元，净资产为206812.18万元，2023年1 - 9月营业收入为141444.60万元，净利润4911.12万元[8] - 月水智能2023年营业收入15.16万元，净利润 -67.67万元，截至2023年12月31日总资产86.79万元，净资产85.39万元，公司持股10%[10] - 冠龙实业2023年度营业收入11.14万元，净利润47.79万元，截至2023年12月31日总资产7131.68万元，净资产6829.76万元，为公司实际控制人控制的公司[12] 其他要点 - 公司2024年度日常关联交易事项尚需提交2023年年度股东大会审议批准[3] - 公司董事会授权管理层在日常关联交易预计总额度内调剂使用与各关联方交易金额并签署协议[14] - 关联交易价格按公司采购/销售政策，依市场价格双方协商确定[14] - 关联交易属正常市场行为，符合公司经营发展需要，不损害公司和股东利益[14][15] - 公司2023年度日常关联交易定价公允合理，不影响独立性，不损害中小股东利益[16] - 预计2024年度日常关联交易对公司财务和经营成果无重大影响，不依赖关联人[16] - 保荐机构认为确认2023年度及预计2024年度日常关联交易需提交股东大会审议，决策程序合规[16] - 日常关联交易是公司正常生产经营必需，定价公允，不损害公司及中小股东利益，不影响独立性[16] - 备查文件包括第二届董事会相关会议决议及长江证券核查意见[17]

一、审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关 联交易的议案》 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议决议 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第一次 独立董事专门会议于 2024 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日向与会独立董事发出，本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由张陆洋先生召集并主持，公司董事 会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《上市公司独立董事管理办 法》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定。 经与会独立董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： 公司 2023 年度发生的日常关联交易事项系日常生产经营所需，交易价格按 照同类业务的市场价格并经交易双方平等协商确定，定价公允合理，不会对关联 方形成依赖，不会影响公司独立性。该事项符合有关法律、法规、规范性文件以 及公司制度的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司 关于预计 2024 年度日常性关联交易是公司日常经营活动 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度占 用累计发生 | 2023 年度 占用资金的 | 2023 年度 | 2023 年期末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司 | 算的会计科 | 初占用资 | 金额（不含 | 利息（如 | 偿还累计发 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 目 | 金余额 | | | 生金额 | | | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实 | | | ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会，独立董事均参会并赞成议案[4][5] - 2023年独立董事各委员会参加不同次数会议[6] - 2024年开展独立董事专门会议工作[7] 信息披露 - 2023年按规定完成信息披露工作[11] - 2023年按时编制并披露多份报告[13] 股权激励 - 2023年审议通过股权激励相关议案[18] - 2023年11月15日披露限制性股票授予登记完成公告[19] - 实际授予登记限制性股票269.973万股[19] - 限制性股票2023年11月17日上市[19] 人员变动 - 独立董事林连兴2020年4月22日起任职[20] - 林连兴因个人原因提请辞职，生效于2023年年度股东大会选新独立董事之日[20]

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005465 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 王书阁 大华核字[2024] 0011005465 号 上海冠龙阀门节能设备股份有限 ...

关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司 （三）2023 年度日常关联交易实际发生情况 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司因 日常经营发展需要，计划在 2024 年度与明冠造机企业股份有限公司（以下简称 "明冠造机"）、鼎捷软件股份有限公司（以下简称"鼎捷软件"）、上海月水智能 科技有限公司（以下简称"月水智能"）、上海冠龙实业发展有限公司（以下简称 "冠龙实业"）、周宏发生关联交易，预计 2024 年度与关联方发生日常经营关联 交易额度不超过 5,038.00 万元。2023 年度公司与关联方实际发生关联交易总额 为人民币 3,538.21 万元。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议，以同意票 3 票， 反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 4 票。审议通过了《关于确认 2023 年度日常关 联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事李政宏、李秋梅、李 易庭、林凤仪回避表决。对于公司 2024 年度日常经营关联交易预计事项，独立 董事召开了独立董事专门会议审议 ...