资金管理 - 拟用不超6亿元自有资金买结构性存款等产品，期限12个月[3] - 拟用最高1.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[5] 项目进展 - 首次公开发行股票项目结项，节余资金补充流动资金[6] 关联交易 - 2025年度日常关联交易计划按公平自愿原则制定[8] 会议情况 - 第四届监事会第五次会议24日通知，27日召开[2] - 相关议案表决通过，部分议案有回避情况[3][5][6][8]

公司合规情况 - 公司章程和制度完备合规且执行有效[2] - 内部审计制度和部门设立合规且按季开展工作[3] - 信息披露、关联交易等制度执行合规[3] - 监管协议有效执行，募集资金使用与披露一致[4] 业绩总结 - 2024年1 - 9月营收同比下滑36.83%[4] - 2024年1 - 9月扣非净利润同比下滑97.46%[4] - 业绩下滑因业务拓展成本、客户预算和费用增加[4] - 公司业绩变动与同行业趋势一致[5]

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-130 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将 公司首次公开发行股票募集资金投资项目财政中台建设项目以及生态网络体系 建设项目结项，并将财政中台建设项目节余募集资金 835.91 万（最终以资金转 出日募集资金专户余额为准）以及生态网络体系建设项目节余募集资金 6,515.15 万（最终以资金转出日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。 该事项尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京中科江南信息技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]127 号），公司 2022 年首次向社会公 ...

培训安排 - 2024年12月16日完成对中科江南相关人员持续培训[1] - 培训方式为现场及线上授课[2] 培训内容 - 重点介绍上市公司规范运作、股份减持规范等并结合案例讲解[2] 培训人员 - 培训人员含业务骨干郑士杰等[3] - 参加人员主要有公司董监高等[4] 培训效果 - 增强人员法制和诚信意识，理解责任义务[2][5] - 有助于提升中科江南规范运作水平[5]

华泰联合证券有限责任公司 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"中科江南"、"公司"或"发 行人"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对中 科江南使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京中科江南信息技术股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]127 号），公司首次向 社会公众发行人民币普通股 2,700.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价 格为每股人民币 33.68 元/股，募集资金总额为人民币 90,936.00 万元，扣除不 含税的发行费用人民币 6,957.11 万元， ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-131 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司及公司控股子公司预计2025年度将与关联方广州数字科技集团有限公 司（以下简称"广州数科集团"）及广州数科集团直接或者间接控制的除公司 及公司控股子公司以外的法人或者其他组织（以下简称"广州数科集团及其下 属企业"）、江苏富深协通科技股份有限公司（以下简称"富深协通"）和丁 绍连先生发生日常关联交易，预计总金额不超过1,250.00万元。 公司2024年1-11月与广州数科集团及其下属企业、富深协通和丁绍连先生 发生的日常关联交易金额为324.19万元。 公司第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第四届董事会第五次会议审 议。公司于2024年12月27日召开的第四届董事会第五次会议以7票同意、0票反 对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事衡凤英女士、李叶东先生、李家琪先生和黄敬超先 ...

业绩总结 - 2022年公司首次公开发行2700.00万股，发行价33.68元/股，募资90936.00万元，净额83978.89万元，超募23965.85万元[2] 项目进展 - 截至2024年12月12日，各项目有不同投入和节余情况[6] 资金安排 - 公司拟将两项目节余资金永久补充流动资金[8] 决策流程 - 2024年12月27日相关议案通过董监事会，待股东大会审议[10] - 保荐机构对节余资金补充流动资金事项无异议[12]

资金安排 - 2025年度公司向银行申请综合授信额度最高不超6000万元，12个月可循环使用[3] - 公司拟用不超6亿元自有资金买理财产品，12个月内可循环滚动[4][5] - 公司拟用最高不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，12个月可循环[6] - 两项目节余7351.06万募集资金拟永久补充流动资金[7] 会议安排 - 2025年第一次临时股东会1月14日15:00召开，审议募投项目议案[13] 议案表决 - 《关于2025年度向银行申请综合授信的议案》等三议案11票同意通过[3][5][6] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》7票同意，4票回避[9]

公司概况 - 中科江南是一家深耕政府资金支付管理和电子结算凭证流转的国有控股上市企业 [2][3] - 公司于12月3-5日在上海及公司会议室接待了53名投资者和分析师 [2] 医保区块链进展 - 2022年，公司承接国家医保局关于医疗收费电子结算凭证在医保改革领域的区块链应用建设，打造了全国医保"一条链" [3] - 截至目前，已完成31个省的生产环境区块链节点建设，22个省6000多家医疗机构正式上线 [3] - 药品追溯码上链省份18个，共帮助国家局收集4.3亿笔药品追溯码，日均上链约478万笔 [3] 医保基金收支监测进展 - 公司作为国家医保局业财收支监测预警专项小组成员，承担基金收支监测预警模块及医保分布式账本库开发建设工作 [3] - 通过在银行部署医保分布式账本库及柜面系统，服务医保凭证高效流转，确保医保基金支拨付安全、支用方便 [3] - 医保基金收支监测系统正拟在试点省份推进落实 [3] 医保钱包进展 - 医保钱包是国家医保局创新性提出的一种新型医保支付载体，可用于近亲属间医保钱包转账、就医购药费用结算、居民医保个人缴费等业务场景，总计约2万亿的医保个账资金可以通过医保钱包跨省共济使用 [4] - 2024年12月2日国家医保局在苏州宣布医保钱包正式上线 [4] - 公司参与了所有试点省份的银行端的系统联调测试及大部分省份的医保局端系统部署及联调测试工作，为本次医保钱包第一批试点工作的顺利上线提供有力的技术支撑 [4] - 目前已有江苏、河北等9个省份的31个地区(统筹区)能够进行个人账户的跨省共济，已有近2.7万人使用医保钱包 [4] 医保数据要素进展 - 近期，主管部门积极推动医保数据赋能工作，公司也在积极谋划和参与 [4] - 中科江南从2023年底起一直持续和地方数据运营主管部门探讨医保数据公共产品的运营 [4] - 广州上架了"清易保（医保理赔）"产品，青岛公共数据运营平台上线了"智能理赔调查"和"理赔主动报案"两个数据服务场景应用，并与烟台市大数据发展集团有限公司签订合作框架协议，深化公共数据运营合作 [4]

股东会安排 - 2024年10月28日董事会通过召开第二次临时股东会议案[6] - 10月29日在指定媒体刊登股东会通知[7] - 11月13日现场与网络投票结合召开股东会[9] 参会情况 - 现场5人代表248,786,185股，占比71.0980%[10] - 网络238名代表1,857,662股，占比0.5309%[10] - 共243人代表250,643,847股，占比71.6289%[10] 表决结果 - 表决通过续聘立信为2024年度财务审计机构议案[15] - 同意250,574,347股，占比99.9723%[15] - 中小投资者同意1,788,162股，占比96.2587%[15] 合法性 - 股东会召集、召开、表决程序合规，结果合法有效[9][16][18]