数据要素业务进展 - 公司一直以数据要素业务作为战略方向,深耕财政、电子会计凭证、医保、商标等领域,丰富重点行业应用,发挥数据要素乘数作用 [3] - 公司在医保数据授权加工应用方面取得进展,与清远数投共同开发的"清易保（医保理赔）"数据产品已获广东省政数局的数据资产登记备案 [4] - 公司积极探索符合电子凭证会计数据标准的会计数据应用场景,探索形成会计数据要素的形成、流转、扩展、聚合等方面的产品和服务 [5] 预算管理一体化业务进展 - 2023年主管部门下发预算管理一体化规范(2.0版),公司为客户提供功能强大、性能突出的新预算管理一体化产品 [6] - 公司不断扩展财政一体化业务范围,如财政内控、财会监督、"三保"资金管理、国库现金、投资评审等系统,为下一步数字财政的全面落地奠定基础 [6] 医保结算电子凭证业务进展 - 公司完成区块链中心和电子结算凭证应用国家医保局总节点和28个分节点建设,完成28个省区块链节点部署,近3000家医疗机构上线,采集超过1500万笔票据 [7] - 公司将紧围绕提升群众就医便捷度、便捷医疗理赔结算、有序释放健康医疗数据价值等方面融合创新,大力推进医疗机构上线结算电子凭证 [8] 电子凭证综合服务平台业务进展 - 公司自主研发"电子凭证综合服务平台",帮助各接收端试点单位降低参与试点的技术难度和实施成本,一站式解决电子凭证接收难、解析难等问题 [9] - 公司的电子凭证综合服务分发平台已与银行、航空、财政、税务等电子凭证开具端单位直连对接,应用平台已在全国十余个省市推进建设 [10]

华泰联合证券有限责任公司 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 作为北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"中科江南"、"公司" 或"发行人"）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》）等有关规定， 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）对中科江南 2024 年度 日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司预计 2024 年度将与关联方广电运通集团股份有限公司（以下简称"广 电运通"）和丁绍连先生发生日常关联交易，预计总金额不超过 200.00 万元。公 司 2023 年度与丁绍连先生发生的日常关联交易金额为 100 万元。 公司于 2024 年 1 月 23 日召开的第三届董事会第二十三次会议以 6 票同意、 0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事罗攀峰先生、衡凤英女 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-002 北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十九次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 20 日以电子邮件方式 送达公司全体监事，会议于 2024 年 1 月 23 日以通讯形式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书等高级 管理人员列席本次会议。 本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公 司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 经审核，监事会认为 2023 年度日常关联交易计划按照公平、自愿原则制定， 交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损 害公司及股东利益的行为。董事会关于该事项的表决 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-004 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常经营 发展需要，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《北京中科江南信 息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，对公 司2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易情况进行合理预计。 2、预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | | 关联交 | 关联交易定价 | 合同签订 | 截至披露 | 上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 易内容 | 原则 | 金额或预 | 日已发生 | 发生 | | | | | | 计金额 | 金额 | 金额 | | 向关联人采购 产品、商品 | 广电运通 | 采购商品、 技术服务 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-001 北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 1 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 1 月 20 日以电子邮件方 式送达公司全体董事，会议于 2024 年 1 月 23 日以通讯的形式召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，公司董事会秘书等高 级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公司 章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任韩魏先生和雷 瑞恒先生为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。 表决结果：11 票同意，0 票反对， ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-003 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议（以下简称"本次会议"）审议通过了《关于聘任公司高级管理人 员的议案》，根据公司发展需要，经总经理提名，董事会同意聘任韩魏先生和雷 瑞恒先生（简历详见附件）为公司高级管理人员，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已召开第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议通 过了本议案，并对本议案发表了明确同意的意见。 特此公告。 北京中科江南信息技术股份有限公司董事会 2024 年 1 月 24 日 1 附件 1：韩魏先生简历 韩魏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任 高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒的情形，亦不是失信 ...

北京中科江南信息技术股份有限公司 第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和规范性文件及《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的规 定，北京中科江南信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会独 立董事 2024 年第一次专门会议会议于 2024 年 1 月 23 日以通讯的方式召开。 本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，全体独立董事共 同推举独立董事申慧慧女士召集并主持本次会议。会议召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下议案： 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经审查公司向我们提交的《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》及相 关资料，我们认为：本次公司关于 2024 年度日常关联交易预计事项，系公司日 常经营所需，交易事项符合市场规则，交易价格将按照市场公允定价原则由双方 共同确定，符合《公司法》、中国证监会、 ...

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-006 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规及规范性文件和《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《北京中科江南信息技术股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"）的规定，为提高公司募集资 金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，公 司使用最高不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金（包括闲置超募资金）进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有本金保障约定的现金管理产品（包 括但不限于人民币结构性存款、收益凭证等），现金管理有效期为自董事会审议 通过之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用，并 于到期后归还至募集资金专用账户。公司董事 ...

一、投资概述 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-005 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于拟使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 公司在不影响正常经营资金需求以及资金安全的前提下，使用不超过 4.5 亿 元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等，期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在额度及期限范围内循环滚动使用。董事会授权董事长在上述额度 及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部 负责组织实施。具体内容公告如下： 为提高公司自有资金的使用效率，在不影响正常经营、保证资金安全并有效 控制风险的前提下，公司使用自有资金进行现金管理，以增加公司收益，保障公 司股东的利益。 公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理类产品进行严格评估，选择 资信状况、财务状况良好、合格专业的理财机构进行现金管理；投资品种主要包 括：结构性存款产品（保障本金浮动收益或类似产品）或理财产品（保本浮动收 益或类似产品）。公司在商业银行进行的保本保息类存款产品（包括：活期存款、 定 ...

数据要素领域布局 - 国家数据局等17部门联合印发《"数据要素×"三年行动计划（2024-2026年）》，推动数据要素高水平应用 [2] - 中科江南将数据要素业务作为战略方向，深耕财富重点行业应用，探索数据要素全生命周期服务 [2] - 公司在公共数据的存储存证、安全保护、有效利用、合规流通、价值创造方面具有先发优势 [2] 医保电子凭证业务 - 截至2023年9月底，公司完成区块链中心和电子结算凭证应用国家医保局总节点和28个分节点建设 [3] - 电子结算凭证服务控件在湖北、陕西、河南等7个省市的试点医疗机构实施部署 [3] - 公司将在《行动计划》指引下，深化医保结算电子凭证应用，推进商保快速理赔等业务场景 [3] 电子凭证综合服务平台 - 公司打造"电子凭证综合服务平台"，实现电子凭证全流程标准化无纸化处理 [3] - 平台已完成开发并在国资云部署应用，与银行、航空、财政、税务等单位直连对接 [3] - 平台在全国11个省市推进建设，解决接收端单位处理电子凭证时的难题 [3] 数字人民币业务 - 数字人民币应用场景已从个人消费延展到对公企业服务和政务服务 [3] - 公司开拓基于国库集中支付电子化的数字人民币应用，搭建财政数字人民币拨付安全通道 [3] - 公司在山东、海南、江苏、河北等地区开展数字人民币应用试点 [3]