股份变动 - 融商力源原持股3238.2432万股，占比9.25%[1][3] - 计划减持不超524.88万股，占比不超1.50%[1] - 实际累计减持497.81万股，占比1.42%[2][3] - 变动后持股2740.4332万股，占比7.83%[3] 其他信息 - 权益变动时间为2024年11月28日至2025年2月10日[2] - 减持通过大宗交易方式进行[3] - 减持计划已披露，未实施完毕[3] - 变动无违规，无不得行使表决权股份[3][4]

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-004 北京中科江南信息技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司股东天津众志软科创业投资合伙企业（有限合伙）和天津科鼎好友信息技 术中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 特别提示： 1、持有公司股份 45,148,657 股（占公司总股本比例 12.90%）的股东天津 众志软科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"众志软科"）计划在本减持 计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持公 司股份合计不超过 4,750,000 股（占本公司总股本比例不超过 1.3575%），以集 中竞价交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总数不超过公司 总股本的 1%，以大宗交易方式减持的，在任意连续 90 个自然日内减持股份的总 数不超过公司总股本的 2%。 2、持有公司股份 19,427,400 股（占公司总股本比例 5.55%）的股东天津科 鼎好友 ...

2024年盈利情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利1-1.2亿元，较上年同期2.9959亿元下降59.95%-66.62%[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利0.95-1.15亿元，较上年同期2.8838亿元下降60.12%-67.06%[2] 业务经营状况 - “支付电子化”和“财政预算管理一体化”客户预算调整，订单减少，该部分营业收入同比下降[4] - 医保、数电票等新领域进入推广和拓展阶段，但未形成规模化收入[4] 影响利润因素 - 2024年主要客户结算和付款周期拉长，应收账款坏账准备增加，影响当期利润[4] 研发投入情况 - 2024年公司对数字财政等业务领域保持较高研发人员投入，研发费用较2023年增长[5]

股东会信息 - 公司第四届董事会2024年12月27日决议召集本次股东会[5] - 2025年1月14日15:00召开现场会议，同日9:15 - 15:00网络投票[6] 参会股东情况 - 208人出席，持有248,739,766股，占比71.0848%[8] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意248,422,422股，占比99.8724%[11] - 中小投资者同意占比86.5240%，反对占比12.8305%，弃权占比0.6455%[12]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会1月14日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议地点为北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室[3] 股东出席情况 - 208人代表248,739,766股出席，占比71.0848%[4] - 6人代表246,384,985股出席现场，占比70.4118%[4] - 202人网络投票，代表2,354,781股，占比0.6729%[4] 议案审议情况 - 审议通过募投项目结项及资金补充议案，248,422,422股同意，占比99.8724%[5] - 中小投资者2,037,537股同意，占比86.5240%[5] 见证情况 - 北京市天元律师事务所见证，律师为王力、赵婉宇[7] - 律师认为股东会程序及结果合法有效[7]

关联交易金额 - 2025年度公司及控股子公司与关联方预计日常关联交易总金额不超1250万元[1] - 2024年1 - 11月公司与关联方日常关联交易金额为324.19万元[2] - 2025年预计向关联人采购产品、商品金额650万元[5] - 2025年预计向关联人销售产品、商品金额500万元[5] - 2025年预计接受关联人丁绍连提供劳务金额100万元[5] 过往交易情况 - 2024年1 - 11月向广电运通集团销售产品实际发生金额97.96万元，占比0.15%，与预计差异100%[7] - 2024年1 - 11月向广州广电运通采购产品实际发生金额62.27万元，占比0.26%[7] - 2024年1 - 11月向广电运通集团采购产品实际发生金额6万元，占比0.11%，与预计差异 - 28.90%[7] - 2024年1 - 11月接受丁绍连劳务实际发生金额83.33万元，占比100%，与预计差异 - 16.67%[8] - 2024年度向富深协通采购商品、技术服务实际发生金额40.8万元[8] 关联方财务数据 - 广州数科集团2023年度总资产7,190,756.50万元等多项财务数据[11][13] - 富深协通2023年度总资产16,836.45万元等多项财务数据[15][18] 其他要点 - 公司持有富深协通7.25%的股份[20] - 2025年关联交易按市场价定价[22] - 2024年12月27日董事会等审议通过2025年度关联交易预计议案[26] - 保荐机构认为2025年度关联交易计划符合公司发展需要[28]

现金管理 - 公司拟用不超6亿自有资金现金管理，有效期12个月[1][2][6] - 单个理财产品投资期限不超12个月，可循环使用资金[2] 决策与监管 - 董事会授权董事长行使投资决策权[1][2][6] - 独立董事、监事会有权监督资金使用[4] 风险与执行 - 投资有收益和流动性波动风险[3] - 财务部门负责实施并关注投向进展[3]

募资情况 - 首次公开发行2700.00万股，发行价33.68元/股，募资总额90936.00万元，净额83978.89万元[2] 资金使用 - 2023年4月20日，用7100.00万元超募资金永久补充流动资金[4] - 2023年6月26日，拟用不超14223.27万元超募资金开展研发项目[4] - 2024年拟于5月23日后用3053.50万元超募资金永久补充流动资金[4] 项目投资 - 财政中台建设项目投资31667.22万元，用募集资金投入[6] - 行业电子化服务平台项目投资16218.60万元，用募集资金投入[6] - 生态网络体系建设项目投资12127.23万元，用募集资金投入[6] - 电子凭证综合服务平台升级研发项目投资14223.27万元，用募集资金投入[6] - 永久补充流动资金拟用募集资金投入9742.58万元[6] 现金管理 - 拟用最高不超1.5亿元暂时闲置募集资金现金管理，有效期12个月[1][6][7][11][12] - 可在额度及期限内循环滚动使用闲置募集资金[12] - 监事会同意，保荐机构无异议[12][13]

薪酬组成 - 高级管理人员薪酬由四部分组成[7] - 副总经理及以上人员基本与绩效年薪占比4:6[7] 管理机制 - 董事会负责薪酬制定、管理与考核[5] - 人力资源部起草薪酬及考核方案[7] - 董事会审定薪酬与考核方案[8] 其他规定 - 兼任多职基本年薪以高标准发放[10] - 副总经理及以上实施风险激励金[13] - 违规不发年度绩效奖金[12] - 适时实施股权激励等奖励[17] - 制度自董事会审议通过生效[20]

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次会议决定于 2025 年 1 月 14 日（星期二）召开公司 2025 年第一次临时股东 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经 2024 年 12 月 27 日召开的第四届董事会 第五次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东会。本次会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-133 （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 14 日（星期二）9:15-9:25,9:30-1 ...