证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2023-035 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共16名，代 表股份132,264,782股，占上市公司总股份的60.8418%。其中： 1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共9名，代表股份130,416,790股， 占上市公司总股份的59.9917％。 （1）现场会议召开时间：2023年11月13日（星期一）14：30； （2）网络投票时间：2023年11月13日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2023年11月13日上午9 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为516,315,919.82元，同比下降0.69%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-69,867,449.97元，同比下降238.97%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-313,118,111.73元，同比下降1.76%[5] - 公司总资产为7,737,916,638.73元，较上年末增长9.06%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为5,613,919,582.97元，较上年末增长3.78%[5] - 公司非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，金额分别为543,031.93元和1,281,904.40元[5] - 公司其他非经常性损益项目主要是个税手续费返还，金额为403,745.54元[6] - 公司2023年1-9月，公司营业收入达到了155.45亿元，同比增长32.85%[9] - 2023年1-9月，公司营业成本为136.14亿元，同比增长35.47%[9] - 公司研发费用在2023年1-9月达到了1.73亿元，同比增长71.76%[9] - 公司现金及现金等价物净增加额为-52.65亿元，同比下降77.44%[10] - 公司2023年1-9月营业收入为155,454.54万元，同比增长32.85%[14] - 公司2023年1-9月净利润为6,505.02万元，同比下降72.97%[14] - 公司2023年第三季度新增计提坏账准备7,341.19万元，影响净利润水平[14] - 净利润为6.78亿，较上年同期减少72.3%[19] - 经营活动现金流出小计为142亿，较上年同期增长8.3%[20] 资产状况 - 公司货币资金为1,026,842,471.70元，较上年期末下降34.07%；其他流动资产为73,570,142.76元，较上年期末增长105.45%[8] - 公司固定资产为1,184,789,228.88元，较上年期末增长39.13%；在建工程为301,166,683.36元，较上年期末增长61.11%[8] - 公司流动资产合计为4,170,963,574.99元，较年初下降[16] - 公司非流动资产合计为3,566,953,063.74元，较年初增长[16] - 公司流动负债合计为1,723,481,760.76元，较年初增长[17] - 公司所有者权益合计为5,857,977,384.44元，较年初增长[17] 股东情况 - 公司前10名股东中，许世俊持股占比最高，为31.92%[11] - 公司前10名股东中，钟格持有的股份通过国泰君安证券客户信用交易担保证券账户持有[12] - 公司解除限售股数最多的股东为许世俊和许成辰，分别为6939.99万股和3141.36万股[13] - 公司高管锁定股中，沙德权持有1766.76万股，陈海骏持有235.59万股[13]

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2023-030 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第二届监事会 第十五次会议的会议通知于2023年10月16日以书面通知方式发出。 2、本次监事会于2023年10月27日在本公司会议室，以现场会议表决方式召 开。 3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 4、监事会主席邓峰主持本次监事会。公司董事会秘书列席了会议。 5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、格式内 容符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度 报告》（公 告编号：2023-031）详见巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 3 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2023-033 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2023年11月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月13日上午9:15至下午15:00期间 的任意时间。 5、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股 东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，符合有关法 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，我们作为江苏海力风电设 备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东负 责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第十八次会议相关事项 进行认真审议后，发表独立意见如下： （此页无正文，为独立董事关于公司第二届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见签署页） 独立董事： 李昌莲 陆兵 王建平 年 月 日 一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期， 并提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公司向不特定对象发行可转换公 司债券相关事宜有效期的事项 我们认为：公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议的有效期及 对董事会的授权期限即将届满，延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东 大会决议有效期及股东大会相关授权有效期有利于保障本次发行工作的顺利开 展，亦符合《中华人民共和国公 ...

2、本次董事会于2023年10月27日在本公司会议室，以现场与视频会议表决 方式召开。 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2023-029 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第二届董事会 第十八次会议的会议通知于2023年10月16日以书面通知方式发出。 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 4、董事长许世俊先生主持本次董事会。公司监事和高级管理人员列席了会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会 议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年第三季度 报告》 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序、格式内容符合相关文件的规定； 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2023-032 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于本次发行决议有效期及相关授权的有效期即将届满，为保证本次发行的 持续、有效、顺利进行，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规章及规范性文 件的规定，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期及股东大会相关授权有效期 自到期之日起延长12个月，即延长至2024年11月13日。除上述延长本次发行股东 大会决议有效期及相关授权有效期外，本次可转债发行方案及授权的其他事项和 内容保持不变。 该事项尚需提交至公司2023年第二次临时股东大会审议。 二、审议程序及相关意见 （一）董事会审议情况 2023年10月27日，公司召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议 案》和《关于提请股东大会延长授权董 ...

根据《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定，本公司对合并范围内 截至2023年9月30日可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试，对存在信用减 值损失及资产减值损失迹象的相关资产相应计提了减值准备。 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2023-034 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提信用减值准备 和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为真实、客观地反映江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务状况及资产价值，公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策的相关规定， 对截至2023年9月30日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提信 用减值准备及资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 （一）计提信用减值准备及资产减值准备的原因 （二）计提信用减值准备、资产减值准备的资产范围和总金额 公司对截至2023年9月30日合并报表范围内可能存在减值 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到10.38亿元，同比增长59.67%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元，同比下降29.14%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.17亿元，同比增长46.95%[13] - 公司实现营业收入103,822.94万元，同比增长59.67%[35] - 当期归属于上市公司股东的净利润13,491.77万元，同比下降29.14%[35] - 公司2023年上半年营业总成本为936,837,689.54元，较去年同期增长55.6%[127] - 公司2023年上半年营业利润为154,065,140.56元，较去年同期下降28.3%[127] - 每股基本收益为0.62元，较去年同期下降29.5%[128] - 公司2023年上半年净利润为137,666,165.68元，较去年同期下降28.5%[128] - 母公司2023年上半年营业收入为1,020,561,500.93元，较去年同期增长58.6%[128] - 母公司2023年上半年营业成本为912,541,105.71元，较去年同期增长59.4%[128] - 母公司2023年上半年财务费用为-513,941.00元，较去年同期增长2746.6%[129] - 母公司2023年上半年营业利润为79,363,072.81元，较去年同期下降27.2%[129] - 母公司2023年上半年净利润为70,452,951.43元，较去年同期下降24.5%[129] - 经营活动产生的现金流量净额2023年半年度为-217,344,573.70元，2022年半年度为-409,730,991.78元[130] - 投资活动产生的现金流量净额2023年半年度为-629,769,509.98元，2022年半年度为-1,542,281,808.89元[131] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年半年度为506,151,856.32元，2022年半年度为-428,366,835.88元[131] - 现金及现金等价物净增加额2023年半年度为-340,962,227.36元，2022年半年度为-2,380,379,636.55元[131] - 经营活动产生的现金流量净额2023年半年度为-856,562,775.43元，2022年半年度为-344,247,987.45元[132] - 公司2023年上半年综合收益总额为685.9亿元，较去年同期下降了4.36%[133] 行业发展趋势 - 公司所处行业为电气机械和器材制造业，主营业务为风电设备零部件制造，与风电行业发展趋势高度相关[18] - 中国可再生能源发电量在全社会用电量中的占比预计将达到33%左右，其中风电和光伏发电装机量将有较大增长[19] - 截至2023年6月末，全国风电累计装机容量达3.9亿千瓦，同比增长13.7%，其中海上风电新增装机容量为95万千瓦[22] - 今年上半年风机招标规模超过35GW，中标规模达48.6GW，海上风电项目招标规模为5.4GW，表明风电行业需求旺盛[22] - 中国连续第五年成为全球最大的海上风电国家，2022年新增并网装机容量约5.1GW，海上风电行业发展迅速[21] - 全球海上风电新增装机容量将会是2022年的四倍以上，达到35.5GW，年复合增长率可达到14.5%[29] - 到2050年，全球海上风电累计装机规模需达到2000GW，相当于2022年末全球海上风电累计装机容量的31倍[29] - 全球风电新增并网容量预计2023-2027年将达到680GW，年复合增长率可达到15%[33] - 中国新增风电装机量占全球新增风电装机量的比重将保持在40%以上，海上风电新增装机中国将占比超60%[33] - 越南计划到2030年将海上风电装机容量提高到6GW，2050年至少达到70GW[32] 公司业务 - 公司主营业务为风电设备零部件的研发、生产和销售，主要产品为风电塔筒、桩基、导管架等，尤以海上风电设备零部件产品为主[30] - 公司在行业内建立了良好的产品口碑及企业形象，与多家风电场施工商和运营商建立紧密的业务合作关系[31] - 公司拥有专利授权122项，其中发明专利授权10项[36] - 公司技术中心核心技术人员拥有丰富的行业经验和技术积累，具体负责工艺技术研发、产品图纸转化、外联技术协同、过程质量检验等[36] - 公司技术中心配备了数控切割机、数控卷板机、逆变数字焊机等大型研发和测试装备[37] - 公司与中国交建、龙源振华、天津港航等风电场施工商建立了紧密的业务合作关系[37] - 公司生产基地布局合理，能有效保证合同履约能力，降低物流成本[38] - 公司在质量管理方面通过质量管理体系认证，并建立了严格的质量管理体系[39] 资金管理 - 公司报告期内投资额为630,185,295.98元，较上年同期投资额下降了79.06%[50] - 公司使用部分超募资金50,000万元用于永久性补充流动资金[54] - 公司召开董事会会议通过了使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的议案，其中使用超募资金不超过62,700万元[55] - 公司延长使用闲置募集资金、超募资金及自有资金进行现金管理的期限至2022年度股东大会召开日[56] - 公司使用部分超募资金对海恒如东参

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：海力风电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李宗贵 | 联系电话：025-83388049 | | 保荐代表人姓名：李 威 | 联系电话：021-38966585 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4．公司治理督导情 ...