本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第二届监事会 第十八次会议的会议通知于2024年5月27日以书面通知方式发出。 2、本次监事会于2024年6月3日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方 式召开。 3、本次监事会应到监事3名，实到监事3名。 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-024 江苏海力风电设备科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会 议表决方式进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于会计估计变 更的议案》 经审议，监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定 和公司实际情况，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务 状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定。同意公司本 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-026 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月3日召 开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东 大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月19日（星期三）14：30; （2）网络投票时间：2024年6月19日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年6月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 ...

江苏海力风电设备科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第二届董事会 第二十二次会议的会议通知于2024年5月27日以书面通知方式发出。 2、本次董事会于2024年6月3日在本公司会议室，以现场与视频会议表决方 式召开。 3、本次董事会应到董事8名，实到董事8名。 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-023 公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，符合《企业会计准则》 的相关规定。 本议案已经董事会审计委员会审议通过；尚须提交公司股东大会审议。 《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-025）详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 2、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2024 年 第二次临时股东大会的议案》 公司董事会定于 2024 年 6 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 审议相关需要股东大会审议的 ...

1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-022 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14：30； （2）网络投票时间：2024年5月20日 4、会议主持人：公司董事长许世俊先生 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共15名，代 表股份130,453,467股，占上市公司总股份的60.0085%。其中： 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年5月20日上午9:15-9:25、9:30-1 ...

http://www.fangdalaw.com FANGDA PARTNERS 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执 业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏海力风电 设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"或"公司"）2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决 和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入16.85亿元，同比增长3.22%[2] - 公司2024年第一季度实现收入1.24亿元，同比下降75.22%[3] - 公司2023年亏损主要原因为海风平价带来的产品价格下降和市场需求不足，以及新建基地建成转固后折旧摊销的增加[4] 未来展望 - 海力风电2024年一季度业绩短期承压，产能布局逐步完善[12] - 海力风电行业整体回报预计高于沪深300指数5%以上[13] - 海力风电个股相对沪深300指数涨幅预计在15%以上，买入评级[14] 其他新策略 - 太平洋研究院提供的报告信息来源于公开资料，不对信息的准确性和完整性作保证[16]

业绩总结 - 公司2023年实现收入16.85亿元，同比增长3.22%[2] - 公司2024年第一季度实现收入1.24亿元，同比下降75.22%[3] - 公司2023年亏损主要原因为海风平价带来的产品价格下降和市场需求不足，以及新建基地建成转固后折旧摊销的增加[4] - 海力风电2023年报显示，公司短期业绩承压，但产能布局逐步完善[12] 未来展望 - 公司预计未来6个月内行业整体回报高于沪深300指数5%以上[13] - 公司评级为买入，预计未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在15%以上[14] - 公司总资产和股东权益逐年增长，2026年预计达到142.28亿[12] - 公司2024年预计销售收入增长率为137.69%，毛利率为14.66%[12] - 公司2024年预计净利润增长率为618.30%，ROE为7.82%[12] - 公司现金流量表显示2024年经营性现金流为-1209百万，投资性现金流为-884百万[12] 其他 - 公司地址分别位于北京、上海、深圳和广州[15] - 公司重要声明中指出报告信息来源于公开资料，不构成对所述证券买卖的出价或询价[16]

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于深圳证券交易所 对江苏海力风电设备科技股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZA174 号 深圳证券交易所： 贵所提出的《关于对江苏海力风电设备科技股份有限公司的年报问询函》收 悉。根据贵所提出的要求会计师核查的问题，本会计师事务所本着真实、准确、 完整的原则进行了回复，具体回复内容如下： 问题一 1. 2023 年度，你公司实现营业收入 16.85 亿元，同比增长 3.22%，报告期内 新增导管架业务收入 1.29 亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（以下简称"扣非后净利润"）-1.17 亿元，同比下滑 340.14%。你公司 风电塔筒、桩基毛利率分别为 3.52%和 10.32%，分别同比下滑 7.11 和 3.26 个百 分点。你公司实现经营活动产生的现金流量净额 985.81 万元，同比增长 107.62%。 2024 年一季度，你公司实现营业收入 1.24 亿元，同比下滑 75.22%，实现归属于 上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）7,365.54 万元，同比下滑 10.28%。 请你公司： （1）列 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于对江苏海力风电设备科技股份有限公司 2023 年年报问询函相关问题的核查意见 深圳证券交易所： 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"海力风电"或"公司"） 于近日收到贵所下发的《关于对江苏海力风电设备科技股份有限公司的年报问询 函》（创业板年报问询函〔2024〕第 40 号，以下简称"问询函"）。根据问询函， 保荐机构对涉及发表意见的问题进行了核查，现就问询函所涉及问题回复如下： 问题一 2023 年度，你公司实现营业收入 16.85 亿元，同比增长 3.22%，报告期内新 增导管架业务收入 1.29 亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（以下简称"扣非后净利润"）-1.17 亿元，同比下滑 340.14%。你公司风 电塔筒、桩基毛利率分别为 3.52%和 10.32%，分别同比下滑 7.11 和 3.26 个百分 点。你公司实现经营活动产生的现金流量净额 985.81 万元，同比增长 107.62%。 2024 年一季度，你公司实现营业收入 1.24 亿元，同比下滑 75.22%，实现归属于 上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）7,365.54 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-021 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海力风电"） 于 2024 年 4 月 29 日收到深圳证券交易所《关于对江苏海力风电设备科技股份有 限公司的年报问询函》（创业板年报问询函[2024]第 40 号，以下简称"问询函"）， 公司董事会立即组织相关人员及中介机构对《问询函》所关注的事项进行了回复， 具体回复内容如下： 问题一 1.2023 年度，你公司实现营业收入 16.85 亿元，同比增长 3.22%，报告期内 新增导管架业务收入 1.29 亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（以下简称"扣非后净利润"）-1.17 亿元，同比下滑 340.14%。你公司 风电塔筒、桩基毛利率分别为 3.52%和 10.32%，分别同比下滑 7.11 和 3.26 个百 分点。你公司实现经营活动产生的现金流量净额 985.81万元 ...