股东大会信息 - 2024年12月31日刊登2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议2025年1月15日14时30分召开，网络投票当日9:15至15:00[4][5] 股东投票情况 - 参与现场表决股东7名，代表股份127,290,926股，占比58.5538%[6] - 参与现场和网络投票股东160名，代表股份133,090,820股，占比61.2217%[6] 议案表决结果 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意票133,041,820股，占比99.9632%[9] - 中小投资者对该议案同意票7,652,109股，占比99.3637%[9] - 该议案为普通决议议案，获得通过[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月15日14:30召开，网络投票同日进行[4] - 160名股东及代理人参会，代表股份133,090,820股，占总股份61.2217%[7] 议案表决情况 - 《关于部分募投项目结项并补充流动资金议案》总表决，同意133,041,820股，占99.9632％[8] - 中小投资者表决，同意7,652,109股，占99.3637％[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票5434.8万股，发行价每股60.66元，募集资金总额32.97亿元，实际净额31.05亿元[1][2] - 超募资金17.55亿元[2][3] 项目进展 - 海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目投资6.30亿，已支付4.61亿，节余0.11亿[4] - 偿还银行贷款项目投入3.20亿，已支付，节余0.01亿[4] - 补充流动资金项目两次分别投入4.00亿和5.00亿，均已支付，节余0.01亿和0元[4] - 海上风电项目出资6.84亿，已支付，无节余[4] - 风电高端装备制造项目（一期）投资6.90亿，已支付3.75亿，节余1.99亿[4] 未来展望 - 风电高端装备制造项目（一期）建成后年产250套8MW及以上塔筒和100套8MW及以上单桩部件[5] - 多个项目永久补充流动资金2.48亿[8][9] - 董事会拟将风电高端装备制造项目（一期）结项并将节余资金永久补充流动资金[13] 审批情况 - 2024年12月30日相关议案经董事会、监事会审议通过[11] - 该事项尚需提交公司股东大会审议[11] - 保荐人认为事项履行程序合规，无变相改变用途和损害利益情形[14] - 华泰联合证券对该事项无异议[14]

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-063 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东 大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关 于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，符合有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月15日（星期三）14：30 （2）网络投票时间：2025年1月15日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2025年1月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00 ...

会议安排 - 公司第三届董事会第六次会议于2024年12月30日召开[1] - 2025年第一次临时股东大会定于2025年1月15日召开[7] 议案通过 - 通过部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[3] - 通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[7] - 通过制定《市值管理制度》的议案[8]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额32.97亿元，扣除费用后可使用资金30.94亿元，实际募集资金净额31.05亿元[2][4] - 超募资金为17.55亿元[4] 项目进展 - 海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目投资总额6.30亿元，已支付5.88亿元，待付款项0.36亿元，节余0.11亿元[5] - 偿还银行贷款项目拟投入3.20亿元，已支付3.20亿元，节余0.01亿元[5] - 补充流动资金项目（两次）拟投入共9.00亿元，已支付9.00亿元，节余0.01亿元[5] - 海上风电项目出资6.84亿元，已支付6.84亿元，无节余[5] - 风电高端装备制造项目（一期）投资总额6.90亿元，已支付3.75亿元，待付款项0.54亿元，节余1.99亿元[5] - 风电高端装备制造项目（一期）建成后年产250套8MW及以上塔筒和100套8MW及以上单桩部件[7] - 风电高端装备制造项目（一期）已建设完毕并达到预定可使用状态[11] 资金安排 - 本次多个项目合计永久补充流动资金2.48亿元（以转出当日专户余额为准）[10] - 公司拟将风电高端装备制造项目（一期）结项并将节余募集资金永久补充流动资金[13] - 首发募投项目偿还银行贷款、补充流动资金、海上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目专户内节余金额也将永久补充流动资金[13] 审批情况 - 2024年12月30日公司第三届董事会第六次会议审议通过相关议案[12][13] - 2024年12月30日公司第三届监事会第六次会议审议通过相关议案[13] - 该事项尚需公司股东大会审议[14]

江苏海力风电设备科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-061 二、监事会会议审议情况 与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以现场会议表决方式 进行了表决，通过了以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补 充流动资金；同时，将首发募投项目"偿还银行贷款"、"补充流动资金"、"海 上风电场大兆瓦配套设备制造基地项目"专户内节余的金额（实际金额以资金转 出当日专户余额为准）也一并永久补充流动资金。相关事项符合公司实际经营需 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏海力风电设备科技股份有限公司（下文简称"公司"）第三届监事会 第六次会议的会议通知于2024年12月20日以书面通知方式发出。 2、本次监事会于2024年12月30日在本公司会议室，以现场会议表决方式召 开。 3、本次监事 ...

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-059 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）14：30； （2）网络投票时间：2024年12月2日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、否决或者变更议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2024年12月2日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月2日上午9:15至下午15:00期间的 任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省如东经济开发区金沙江路北侧、井冈山路东侧， 江苏海力风电设备科技股份有限公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：公司董事长许世俊先生 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 关于江苏海力风电设备科技股份有限公司 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合 法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何 意见。本法律意见书的出具基于以下假设：（1）公司所提供的所有文件正本及副 本均为真实、准确、完整的；（2）公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书 出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：江苏海力风电设备科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法 律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席江苏海力 风电设 ...

关于首次公开发行前已发行部分股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为江苏海力风电设备科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"发行人"）首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次申请解除限售股东户数共计 3 户，解除限售股份的数量为 106,673,865 股，占公司发行后总股本的 49.0699%，限售期为自公司首次公开发行并上市之 日起 36 个月。 证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2024-058 江苏海力风电设备科技股份有限公司 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 11 月 25 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏海力风电设备科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3102 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 54,348,000 股，并于 2021 年 11 月 24 日在 深圳证券交易所创业板上市交 ...