第一条 为规范上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控 股子公司与公司关联方之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《上海美 农生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司应当建立健全关联交易内部控制制度，遵循诚实信用、平等、自 愿、公平、公开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或 者将关联交易非关联化。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 上海美农生物科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 （二） ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"发行人"、"公司"）首次公 开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对美农生物开展套期保值业务的事项 进行了核查，核查的具体情况如下： 一、拟开展的外汇套期保值业务情况概述 1、开展外汇套期保值业务的交易目的 随着公司全球化业务布局的持续深入，公司海外业务进一步发展，公司及 子公司业务涉及美元等外币结算。为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅 波动对公司造成不利影响，公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营 业务发展和资金使用安排的前提下拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧 密相关的外汇套期保值业务，以具体经营业务为 ...

使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对公司使用闲置自有资金进行现金管理事项进行了审慎 核查，具体核查情况及核查意见如下： 中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 一、现金管理基本情况 （一）现金管理目的 公司及全资子公司为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作 资金需求、有效控制投资风险的情况下，合理利用闲置自有资金，增加公司及 全资子公司的现金资产收益，合理安排公司资金，保障公司股东利益。 （二）现金管理额度及期限 进行现金管理所使用的资金为公司及全资子公司的闲置自有资金，资金来 源合法合规，不涉及募集资金或银行信贷资金。 （五）实施方式 在额度授权的有效期和授权额度范围内，授权公司财务总监指导相关部 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-018 上海美农生物科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、基金公司以 及其他专业机构发行的各种安全性高、流动性好、中低风险的中短期理财产品。 2、投资金额：为提高公司资金使用效率，公司及全资子公司拟使用不超过 人民币 8,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。期限自董事会审议 通过之日起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经 济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 4 月 7 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第 四次会议，分别审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及全资子公司在不影响正常经营及确保资金 ...

上海美农生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、 增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《上海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在其本身经营的主要业务以外，以 现金、实物资产和无形资产等作价出资，进行的各种形式的投资活动（设立或者增 资全资子公司除外），包括但不限于股权投资、债权投资、委托理财及国家法律法 规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第三条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控 制投资风险、注重投资效益。 第二章 对外投资的管理机构 第四条 公司股东大会、董事会、总经理办公会作为公司对外投资的决策机构， 各自在其权限范围内，对公司的对外投 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 19 日 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题 征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司 在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对 性。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-026 上海美农生物科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）15:00 至 17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会 ...

上海美农生物科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海美农生物科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求 公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种 规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中 造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证 券交易所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-025 上海美农生物科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 8 日收到公司董事张维娓女士提交的书面辞职报告，张维娓女士因个人原因辞 去公司董事职务，辞职后将继续担任公司副总经理、董事会秘书的职务。 张维娓女士作为第五届董事会董事职务的原定任期为 2023 年 5 月 17 日起至 2026 年 5 月 16 日。根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，张维娓女士的辞职不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，亦不会对 公司日常生产经营产生重大不利影响，张维娓女士的辞呈自送达董事会时生效。 截至本公告日，张维娓女士间接持有公司股份 336,000 股，占公司总股本的 0.30%，其配偶及关联人未持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺事项。 董事会 2024 年 4 月 9 日 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东和股东代表： 本人刘军岭作为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规 定，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，慎重审议董事会和董事会各 专门委员会的各项提案，并充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，对相关审 议事项发表独立客观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实 履行作为独立董事的责任与义务。现就本人 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度任职期间，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家， 本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规规定的任职资格和独立性 要求，不存在影响独立性的情况。个人工作履历、专业背景以及兼职情况详见公 司《2023 年年度报告》之"第四节 公司治理" ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自 律指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审慎核查，具体核查情 况及核查意见如下： 一、与财务报表相关的内部控制的情况介绍 为保证公司经营活动的正常进行，保护资产的安全、完整和经营目标的实 现，公司根据资产结构和经营方式、结合控股子公司具体情况，依据《公司法》 《证券法》《会计法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023年修订）》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等有关 规定及其他相关的法律法规，制定了生产、采购、销售、研 ...