上海美农生物科技股份有限公司 公司简称：美农生物 股票代码：301156 独立财务顾问：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 是否存在该 序号 事项 事项（是/ 备注 否/不适用） 上市公司合规性要求 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形 激励对象合规性要求 是否包括单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或者实际控 成为激励对象的必要性、合理性 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施 激励计划合规性要求 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计 是否超过公司股本总额的 20% 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予权益数量 的 20％ 激励对象为董事、高级管理人员的、单独或合计持股 5%以上股东或 案是否已列明其姓名、职务、获授数量 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励对象行使 权益的 ...

上海美农生物科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划 上海美农生物科技股份有限公司 本次激励对象未包括公司的独立董事。本次激励对象均符合《管理办法》 规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其 作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司应当在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激 励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司董事会薪酬与考核委员会应当 对股权激励名单进行审核，充分听取公示意见。公司应当在股东会审议本激励 计划前 5 日披露董事会薪酬与考核委员会对激励名单审核及公示情况的说明。 理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》等相关法律法规、规范性文件的 规定，对各激励对象的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日、授予条 件、授予价格、任职期限、归属条件、归属期等事项）符合相关法律法规、规 范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划的相关 议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本激 励计划的考核目的。 或安 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-040 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知于 2025 年 6 月 25 日以通讯方式发出。本次会议于 2025 年 7 月 3 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事邓纲通过通讯方式出席会议。本次会议由董 事长洪伟先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 的议案》 上海美农生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董 事、高级管理人员、营销管理者和销售骨干、研发管理者和核心技术骨干，以及 公司其他核心部门的管理者的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人 利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提 下，按照收 ...

上海美农生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第十二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 7 月 22 日（星期二） 召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （1）现场会议召开的时间：2025 年 7 月 22 日（星期二）14:30； 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-041 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 22 日（星期二）； 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为：2025 年 7 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

关于上海美农生物科技股份有限公司 京天股字（2025）第 460 号 致：上海美农生物科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受上海美农生物科技股份有限公 司（以下简称"美农生物"、"公司"或"上市公司"）的委托，担任公司 2025 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问， 为公司本次股权激励计划有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司拟定的《上海美农生物科技股份有限 公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）以及本所 律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查和验证。本所及经 办律师依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国 证券法》 北京市天元律师事务所 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管 理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的 ...

公司基本信息 - 公司于2022年6月17日在深交所创业板上市，证券简称“美农生物”，代码“301156”[3] - 公司成立于1997年10月14日，登记状态“存续”[4] 股权激励计划 - 2025年4月24日审计报告显示公司可实行股权激励[5] - 2025年6、7月会议审议通过《激励计划》及其摘要[7] - 激励对象不包括特定人员[7] - 为限制性股票激励计划，有效期最长48个月[8][12] - 标的股票来源为定向发行A股普通股[12] - 授予价格10.04元/股[13] - 各批次归属比例30%、30%、40%[14] 审议程序 - 2025年6月24日多会议审议通过相关议案[17] - 2025年7月3日董事会会议审议通过[17] - 股东会审议需2/3以上表决权通过[19] 合规情况 - 公司符合实行条件，计划内容、程序、对象确定均合规[26] - 不存在损害利益和违法情形，需股东会特别决议通过[26][27]

激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划并制定考核管理办法[1] 考核安排 - 2025 - 2027年为考核年度，每年考核一次[7][10] 业绩目标 - 2025年营收或净利润增长率不低于10.00%[7] - 2026年营收增长率不低于25.00%或净利润增长率不低于20.00%[7] - 2027年营收增长率不低于40.00%或净利润增长率不低于35.00%[7] 考核流程 - 薪酬与考核委员会5个工作日内通知考核结果，被考核对象5个工作日内可申诉[12]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于7月22日14:30召开[1] - 股权登记日为7月16日[3] - 审议2025年限制性股票激励计划三项议案[4] 投票信息 - 网络投票时间7月22日9:15 - 15:00[1][17] - 深交所交易系统投票分三段时间[16] - 网络投票代码351156，简称美农投票[15] 登记信息 - 异地股东信函或传真登记7月21日16:00前送达[6] - 现场登记时间7月21日13:00 - 16:00[7] 委托信息 - 委托人需在委托书中选“同意”“反对”或“弃权”[20] - 委托人为法人时应加盖公章并由法定代表人签字[20]

会议安排 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月3日召开[2] - 2025年第一次临时股东会将于7月22日14:30以现场与网络投票结合方式召开[9] 议案表决 - 三项限制性股票激励相关议案表决同意6票、反对0票、弃权0票、回避1票，需股东会三分之二以上表决权通过[4][8]

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-039 上海美农生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 司""发行人""美农生物"）部分首次公开发行前已发行股份。 股，占公司总股本的 7.7906%。 一、首次公开发行前已发行股份及股份变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，并于 2022 年 6 月 17 日在深圳证券 交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前的总股本为 60,000,000 股，首次 公开发行股票后，公司总股本为 80,000,000 股。 （二）上市后股本变动情况 公司于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，以总股本 80,000,000 股为基数，以资本公积金向 全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股 ...