上海美农生物科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2024 年度占用累 | 2024 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2024 年期初占用 | 计发生金额(不含 | 占用资金 | 2024 年度偿还累 | 2024 年度期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 资金余额 | 利息) | 的利息(如 | 计发生金额 | 占用资金余额 | 因 | | | | | | | | | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | - ...

上海美农生物科技股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和上海美农生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-026 上海美农生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-026 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对 2024 年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次公 开发行股份数量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集资金合计 46,960.00 万元，扣除发行费用（不含税）后募集资金净额 40,503.31 万元。已 由主承销商中泰证券股份有限公司 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-031 上海美农生物科技股份有限公司 1、交易目的：为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司成本 控制和经营业绩造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 2、交易品种及交易工具：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等或 上述产品的组合。 关于开展套期保值业务的公告 3、交易场所：公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资格的商业银 行或金融机构开展外汇套期保值业务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 5、已履行的审议程序：本事项已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会 议、第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。 6、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、交易违 约风险以及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 一、开展套期保值业务概述 （一）交易目的 随着上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业 ...

上海美农生物科技股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 一、开展套期保值业务的目的 随着上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业务布局 的持续深入，公司在开展国际业务过程中外汇收支不断增加。在人民币汇率双向 波动及利率市场化的金融市场环境下，为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大 幅波动对公司成本控制和经营业绩造成不利影响，公司及合并报表范围内的子公 司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下拟与银行等金融机构开 展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，合理 安排资金使用计划，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、开展套期保值业务概述 了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。同时，董事会 授权公司财务总监审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；公司 财务管理中心为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权期限自本 次董事会审议通过之日起至下一次年度审议相关议案的会议作出决议之日有效。 4、资金来源： 公司及子公司拟开展的套期保值业务的资金来源为自有资金，不存在使用募 集资金或银行信贷资金。 三、开展套期保值业务的必要性 ...

上海美农生物科技股份有限公司 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-029 二、《公司章程》具体修订内容 为进一步完善公司治理，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的规定，公 司结合实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | | | 14,519.144 万元。 | 14,078.4675 万元。 | 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第四次会议，并于 20 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等 相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，依法独立行使职 权，监督公司规范运作。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开 5 次会议，全体监事均亲自出席会议， 不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。会议 的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，有 效履行了审查和监督等职责。公司 2024 年度监事会召开具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | 审议及表决通过的议案 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 关于公司《2023 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-030 上海美农生物科技股份有限公司 关于修订相关公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第五届董事会第十一次会议，分别审议通过了《关于修订相关公司制度的议 案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，对相关 制度进行修订，具体如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《募 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-025 上海美农生物科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易确认 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-025 | 关联交 | | 关联 | 关联交易 | 2025 年度 | 截至 | 2025 年 3 | 2024 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 关联方 | 交易 | 定价原则 | 预计金额 | 月 31 | 日已发生 | 发生金额 | | | | 内容 | | | | 金额 | | | 向关联 | 上海禾丰 | 销售 | 按照市场 公允定价 | 300 | | 33.57 | 127.28 | | 方销售 商品 | 家惠美农 | 产品 | 按照市场 | 2,500 | | 165.39 | 905.99 | | | | | 公允定价 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚"）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年 度相关审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事宜公告如 下： 上海美农生物科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 ...