激励计划概况 - 激励计划为2025年限制性股票激励计划[1] - 独立财务顾问是上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司[1] 审议与公示进程 - 2025年6月24日独立董事专门会议和薪酬与考核委员会审议通过相关议案[12] - 2025年7月3日第五届董事会第十二次会议审议通过相关议案[12] - 2025年7月4 - 14日公示拟激励对象姓名和职务[13] - 2025年7月15日披露激励对象名单公示情况说明及核查意见[13] - 2025年7月22日披露内幕信息知情人买卖股票情况自查报告[13] - 2025年7月22日第一次临时股东会审议通过系列议案[14] 激励对象与授予情况 - 授予数量314.00万股，授予人数45名，授予价格10.04元/股[20] - 董事、高管获授35.00万股，占授予总量11.15%，占总股本0.25%[18] - 其他人员获授279.00万股，占授予总量88.85%，占总股本1.98%[18] - 肖伟伟获授15.00万股，占授予总量4.78%，占总股本0.11%[18] - 周茜获授10.00万股，占授予总量3.18%，占总股本0.07%[18] - 张维娓获授10.00万股，占授予总量3.18%，占总股本0.07%[18] - 授予日为2025年7月22日，来源为定向发行A股普通股[20] 各方意见 - 董事会认为满足授予条件，同意授予314.00万股[22] - 独立财务顾问认为授予事项符合规定，授予条件已成就[25]

海外业务情况 - 公司坚持“深耕国内、突破海外”战略，已在 40 来个国家及地区建立销售网络，包括越南、俄罗斯、泰国等 [2] - 2025 年上半年强化国际营销团队建设，坚持“走出去 + 请进来”策略，开展多项市场营销活动，客户反馈良好 [2] - 2023 年和 2024 年境外业务收入同比增长均超 20% [4] 境外业务拓展措施与优势 - 采取经销模式，通过本土化运营网络建设与技术创新输出，重点突破“一带一路”沿线国家市场 [4] - 借助经销商资源开拓市场，降低成本，提升效率，通过专业团队提供针对性产品和个性化服务，建立差异化优势 [4] - 与境外合作伙伴建立良好信任和合作关系 [4] 玉米蛋白精加工项目 项目建设 - 山东乐陵 10 万吨玉米蛋白精加工项目分期建设，一期工程有望 2025 年建成 [5] 产品定价 - 结合市场行情、成本及用途等确定价格区间，经协商或招投标确定最终价格 [5] 业绩贡献 - 项目全部建成达产后，每年预计提供 10 万吨产品，为公司带来新收入和利润 [5] 产品应用领域 - 主要应用于家禽、水产等养殖领域，拓展客户主体，落实产品战略，避免市场波动风险 [6] 产品优势 - 以玉米生产淀粉副产物为原料，是饲料蛋白产品品类补充，依托酶解技术平台规模化生产 [6] - 利用酶解技术提升蛋白质和能量利用率，释放小分子活性物质，增加功能价值，符合国家产业政策 [7] 公司竞争优势 产品研发与创新 - 坚持“分种分品、全程营养”战略，形成核心技术，丰富产品线，提供针对性产品及方案 [8] 市场与客户 - 坚持“深耕国内、突破海外”战略，构建完善市场和服务体系，与客户建立良好关系 [9] 人才队伍建设 - 秉承人才理念，实施人才战略，打造稳定专业化人才队伍 [10] 其他业务规划 宠物食品及饲料领域 - 产品应用覆盖宠物市场，已与福贝等企业合作，未来将关注市场动态，优化业务布局 [11] 上下游投资布局或并购 - 聚焦主营业务，关注外延发展机会，结合多因素综合考虑、审慎决策 [13] 运营管理 应收账款管理 - 重视应收账款管理，实行差异化信用政策，加强管控降低风险 [12] 信息化、数字化、智能化建设 - 以客户需求为中心打造快速反应体系，整合资源，提升交付效率和质量，实现多阶段协同 [14]

激励计划流程 - 2025年7月3日公司审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 7月3日公开披露激励计划相关公告，7月4日官网公示激励对象名单[1][2] - 公示时间为7月4日至7月14日，方式为官网公示[2] 激励对象情况 - 激励对象为董事、高管、营销和研发等人员，不含独立董事和大股东[4][5] - 列入名单人员具备规定任职资格，符合激励对象条件[4]

公司治理 - 2025年4月24日召开第五届董事会第十一次会议[1] - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[1] - 审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] 公司信息 - 完成工商变更登记和《公司章程》备案手续[1] - 取得换发的《营业执照》[1] - 注册资本为14078.4675万元整[1] - 成立日期为1997年10月14日[2] - 统一社会信用代码为9131000063081624X7[1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[1] - 法定代表人为洪伟[1]

股东减持情况汇总 - *ST三圣控股股东潘先文被司法拍卖的3220万股完成过户，持股比例从17.26%降至16.75% [1] - 爱克股份股东张锋斌、冯仁荣合计减持176万股，占总股本1.06% [2] - 安联锐视董事申雷减持9.87万股，占总股本0.14% [3] - 澳华内镜股东君联欣康、高燊计划减持不超过258.18万股，占总股本1.92% [4] 控股股东及高管减持计划 - 宝通科技控股股东包志方及董事唐宇计划减持不超过837.49万股和152.6988万股，占总股本2%和0.36% [5] - 必易微股东方广二期、苑成军计划减持不超过139.68万股和69.84万股，占总股本2%和1% [6] - 茶花股份股东深圳含金量减持239.7万股，占总股本0.99% [7] - 大地电气股东昆山宏致电子计划减持不超过188.9万股，占总股本2% [8] 已完成减持案例 - 德才股份股东青岛地空产融发展减持364万股，占总股本2.60% [9] - 迪哲医药副总经理张世英减持16.155万股，占总股本0.0035% [10] - 富瀚微控股股东一致行动人杰智控股计划减持不超过690.208万股，占总股本3% [11] - 富信科技董事兼副总经理洪云、监事王长河合计减持1.2万股，占总股本0.0014% [12] 多股东联合减持 - 光环新网多名高管计划合计减持不超过72.0476万股，占总股本0.04% [13] - 汉宇集团董事吴格明计划减持不超过100万股，占总股本0.1658%，控股股东一致行动人计划减持不超过26.3296万股，占总股本0.0437% [14] - 豪森智能股东尚融创新、尚融聚源计划合计减持不超过300万股，占总股本1.7838% [15] 大比例减持计划 - 汇隆新材控股股东一致行动人计划减持不超过348.2902万股，占总股本3% [16] - 会通股份股东同安基金减持466.7815万股，占总股本0.93% [17] - 江苏神通股东湖州风林火山合计减持1420.5万股，占总股本2.798808% [18] - 江天化学股东江山股份减持132.65万股，占总股本0.92% [19] 小比例减持案例 - 金三江股东广州赛纳减持10.49万股，占总股本0.05% [20] - 晶雪节能控股股东一致行动人减持108万股，占总股本1% [21] - 久吾高科副总经理王肖虎、程军军计划减持不超过18.9万股和5万股，占总股本0.1511%和0.04% [22] - 康惠制药股东上海赛乐仙计划减持不超过299.64万股，占总股本3% [23] 提前终止减持计划 - 麦克奥迪股东嘉兴嘉竞投资减持179.9955万股，占总股本0.3479%后提前终止减持计划 [24] - 美农生物股东一致行动人唐旭减持129.7029万股，占总股本0.92% [25] - 闽发铝业股东黄天火减持667.02万股，占总股本0.71%，持股比例降至4.9963% [26] - 诺普信多名高管计划合计减持不超过186.07万股，占总股本0.185% [27] 高管减持计划 - 如通股份高管周晓峰、陈小锋计划减持不超过2.6万股和2万股，占总股本0.1262%和0.0097% [28] - 熵基科技股东精英士君、精英和义合计减持4,693,864股，占总股本1.9556% [29] - 盛帮股份监事会主席胡基林计划减持不超过5,650股，占总股本0.0111% [30] - 蜀道装备多名高管未实施减持 [31] 重要股东减持 - 天纺标股东津联资产减持35.5万股，占总股本0.4361% [32] - 通宇通讯控股股东时桂清计划减持不超过15,653,487股，占总股本2.9963% [33] - 五洲新春多名高管计划合计减持不超过6.05万股，占总股本0.0165% [34] - 新锐股份高管刘勇计划减持不超过75万股，占总股本0.2971% [35] 已完成减持案例 - 新希望高管李爽减持22.5万股，占总股本0.005% [36] - 优德精密股东United Creation减持133.34万股，占总股本1% [37] - 优刻得股东中移资本减持88.2766万股，占总股本0.19% [38] - 长青科技股东深创投等合计减持4,165,050股，占总股本3% [39] 大股东减持计划 - 长芯博创股东ZHU WEI及其配偶计划减持不超过860万股，占总股本2.95% [40] - 中电港股东国家集成电路基金减持22,796,941股，占总股本3% [41] - 中孚实业股东河南怡诚创投计划减持不超过4,000万股，占总股本1% [42] - 洲明科技控股股东林洺锋计划减持不超过21,722,009股，占总股本1.99% [43] 员工持股减持 - 卓易信息员工持股平台中恒企管计划减持不超过2,271,445股，占总股本1.88% [44]

减持情况 - 唐旭计划减持不超1,407,846股，不超总股本1%[1] - 累计减持1,297,029股，占总股本0.92%[1] - 减持价格20.03 - 32.21元/股，均价29.52元/股[2][3] 持股变化 - 减持前唐旭持股1,628,427股，占1.16%，后剩336,198股，占0.24%[4] 影响说明 - 本次减持不导致公司控制权变更，不影响经营[5]

股权激励计划合规性 - 公司最近一个会计年度财务会计报告未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [1] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 [1] - 上市后最近36个月内未出现未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 [1] 激励对象合规性 - 激励对象不包括单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人 [1] - 激励对象最近12个月内未因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施 [1] 激励计划权益分配 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20% [1] - 激励对象预留权益比例未超过本次股权激励计划拟授予权益数量的20% [1] - 激励对象为董事、高级管理人员的，已列明其姓名、职务、获授数量 [1] 股权激励计划披露完整性 - 股权激励计划目的、激励对象确定依据和范围已披露 [1] - 拟授予的权益数量及占上市公司股本总额的百分比已披露，包括预留权益数量及占比 [1] - 激励对象为公司董事、高级管理人员的，已披露其可获授权益数量及占比 [1] 股权激励计划实施条件 - 股权激励计划有效期、授权日、可行权日、锁定期安排已明确 [1] - 限制性股票授予价格、股票期权行权价格及其确定方法已披露 [1] - 激励对象获授权益、行使权益的条件已明确，包括绩效考核指标 [1] 股权激励计划调整与终止 - 股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和程序已明确 [2] - 股权激励会计处理方法、限制性股票或股票期权公允价值确定方法已披露 [2] - 公司发生控制权变更、合并、分立等事项时如何实施股权激励计划已说明 [3] 绩效考核与合规性 - 绩效考核指标客观公开、清晰透明，符合公司实际情况 [4] - 以同行业可比公司相关指标作为对照依据的，选取的对照公司不少于3家 [4] - 限制性股票授权登记日与首次解除解限日之间的间隔不少于1年 [4] 中介机构意见 - 薪酬与考核委员会已就股权激励计划是否有利于上市公司持续发展发表意见 [4] - 公司已聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权激励管理办法》发表专业意见 [4] - 独立财务顾问报告所发表的专业意见完整，符合《股权激励管理办法》要求 [6] 审议程序合规性 - 股权激励计划内容符合《股权激励管理办法》规定 [6] - 股权激励计划拟订、审议、公示等程序符合《股权激励管理办法》规定 [6] - 公司未为激励对象提供财务资助 [6]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月3日以现场与通讯结合方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，其中董事邓纲通过通讯方式参会 [1] - 会议由董事长洪伟主持，高级管理人员列席，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划审议 - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》，旨在建立长效激励机制，覆盖董事、高管、营销/研发骨干等核心人员，绑定股东与员工利益 [1][2] - 激励计划依据《上市公司股权激励管理办法》等法规制定，需经股东会三分之二以上表决权通过 [2][3] - 配套制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，明确激励对象考核机制 [3] 股东会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理激励计划相关事宜，包括调整授予数量/价格、办理归属登记、修改计划条款等 [4][5] - 授权范围涵盖中介机构委任、注册资本变更及政府审批手续，授权期限与激励计划有效期一致 [5] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年7月22日召开第一次临时股东会，审议上述激励计划及授权事项，采用现场与网络投票结合方式 [6]

股权激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励计划的主体资格 未出现以下情形：最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 上市后最近36个月内未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配 法律法规规定不得实行股权激励 中国证监会认定的其他情形 [1] 激励对象资格 - 本次激励对象不包括独立董事 激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的条件 符合公司《激励计划（草案）》规定的范围 主体资格合法有效 [2] - 激励对象未出现以下情形：最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形 法律法规规定不得参与上市公司股权激励 中国证监会认定的其他情形 [2] 激励计划实施程序 - 公司需在股东会前公示激励对象姓名和职务不少于10天 董事会薪酬与考核委员会需审核名单并听取公示意见 股东会审议前5日需披露审核及公示情况说明 [3] - 激励计划授予安排和归属安排（包括授予数量、授予日、授予条件、授予价格、任职期限、归属条件、归属期等）符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《自律监管指南第1号》等规定 不损害公司及股东利益 [3] 激励计划目的与效果 - 激励计划设计科学合理 对激励对象具有约束效果 能够达到考核目的 [3] - 通过建立长效分配机制 使员工与股东形成利益共同体 提升管理效率与水平 促进公司可持续发展 实现发展战略和经营目标 为股东带来更高效持久的回报 [3] - 董事会薪酬与考核委员会一致同意实施该激励计划 [3][4]

会议召开基本情况 - 公司将于2025年7月22日14:30召开2025年第一次临时股东会，现场会议与网络投票结合[1] - 网络投票时间分两段：深交所交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票系统为9:15-15:00任意时间[1] - 股权登记日为2025年7月16日收盘后，登记股东可委托代理人出席[2] 会议审议事项 - 三项提案均涉及2025年限制性股票激励计划，包括草案、考核管理办法及董事会授权事项[3] - 所有提案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，属于特别决议事项[3] - 中小投资者表决将单独计票并披露，定义为除董监高及持股5%以上股东外的其他股东[4] 会议登记方式 - 法人股东需提供法定代表人证明文件，自然人股东需持有效身份证件，委托代理需附加授权书[4] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年7月21日16:00，不接受电话登记[5] - 登记材料需包含《参会股东登记表》及身份证明复印件，信函需注明"股东会"字样[5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票，操作流程详见附件[6] - 重复投票以第一次有效投票为准，总议案与具体提案表决存在优先级逻辑[7] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码，身份认证流程见系统指引[8] 其他会务信息 - 会议联系人为张维娓，联系方式包含电话/传真021-59546881，邮箱mnsw@sinomenon.com[9] - 会议地址为上海市嘉定区沥红路151号，备查文件包括董事会决议公告等[9] - 授权委托书模板明确标注了三项提案的表决选项及委托人/受托人信息字段[10]