关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第十一次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五） 召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-033 上海美农生物科技股份有限公司 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）； 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-021 上海美农生物科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 24 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中，监事董明通过通讯方式出席会议。本次会议由监 事会主席吕学宗先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次监 事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 公司《2024 年度监事会工作报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-020 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以通讯方式发出。本次会议于 2025 年 4 月 24 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事王继红、熊英、肖伟伟通过通讯方式出席会 议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次 会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》 董事会审议通过了《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》。 公司独立董事向川先生、邓纲先生和刘军岭先生向董事会提交了《2024 年 度独立董事述职报告》，并将在公司 202 ...

上海美农生物科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的 公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），不送红 股，不以资本公积金转增股本。以本公告披露日的公司总股本 140,784,675 股计 算，合计派发现金 45,051,096 元，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 24 日召 开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大 会审议，现将相关情况公告如下： 一、相关审议程序及意见 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-027 （一）独立董事专门会议审核意见 公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，独立 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.3443 | 0.4342 | -20.7 | 0.5356 | | 每股净资产（元） | 5.13 | 7.13 | -28.05 | 9.77 | | 每股公积金(元) | 2.51 | 3.55 | -29.3 | 5.35 | | 每股未分配利润(元) | 1.61 | 2.23 | -27.8 | 3.00 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.9 | 5.04 | -2.78 | 4.83 | | 净利润(亿元) | 0.5 | 0.63 | -20.63 | 0.52 | | 净资产收益率(%) | 6.47 | 8.03 | -19.43 | 9.49 | 10派3.2元(含税) 前十大流通股东累计持有： 3389.76万股，累计占流通股比： 49.29%，较上期变化： 31.11万股。 | 名称 | 持有数量 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证了报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部 控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；且内部 控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部 控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海美农生物科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0325 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于上海美农生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0325 号 上海美农生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海美农生物科技股份 有限公司（以下简称"美农生物"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2025]200Z0004 号的无保留意 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计 的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，对公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的 情况进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事 会第十次会议分别审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事洪伟、王继红和关联监事吕学宗已回避 表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议且经全体独立董事一致同意；保 荐机构中泰证券对该事项出具了无异议的核查意见。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关 ...

（一）开展外汇套期保值业务的交易目的 随着公司全球化业务布局的持续深入，公司在开展国际业务过程中外汇收 支不断增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为尽可 能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩造成不利 影响，公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务发展和资金使用 安排的前提下拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保 值业务，以具体经营业务为依托，合理安排资金使用计划，以减少汇率波动对 公司业绩的影响。公司交易遵循以下原则：一般选择基础衍生品，尽量避免复 杂的衍生品组合；坚持汇率风险中性原则；以锁定汇率波动风险为唯一目标， 不以获利为目的。 中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"发行人"、"公司"）首次公 开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 ...