证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-061 上海美农生物科技股份有限公司 关于投资建设 10 万吨玉米蛋白精加工项目进展 暨竞得国有建设用地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于对 外投资项目的议案》，同意公司设立全资子公司投资建设"10 万吨玉米蛋白精加 工项目"，项目计划投资约 3.91 亿元人民币。董事会授权公司管理层及其授权 人士办理相应投资审批备案手续、签署与本项目相关各类协议、设立子公司等事 项。授权期限自公司董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。具 体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于投资建设 10 万吨玉米蛋白精加工项目的公告》（公告编号：2024-049）。 我国是饲料蛋白资源严重短缺的国家，且主要的饲料蛋白原料高度依赖进口 （如大豆和鱼 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-059 上海美农生物科技股份有限公司 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第 三季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯方式发出。本次会议于 2024 年 10 月 28 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。其中 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入132,486,799.05元，较上年同期减少13.08%；年初至报告期末营业收入340,192,520.78元，较上年同期减少9.19%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,619,913.07元，较上年同期减少52.92%；年初至报告期末为31,611,622.21元，较上年同期减少36.49%[2] - 营业总收入为340,192,520.78元，较上期374,640,349.93元有所下降[19] - 营业利润为34,737,007.80元，较上期52,179,722.54元有所下降[20] - 利润总额为36,180,454.66元，较上期55,872,240.69元有所下降[20] - 净利润为31,611,622.21元，较上期49,776,443.87元有所下降[20] - 基本每股收益为0.2190元，较上期0.3428元有所下降[20] - 稀释每股收益为0.2190元，较上期0.3428元有所下降[20] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额44,830,939.75元，较上年同期增加73.80%[2] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为44830939.75元，较2023年同期增长73.80%，主要系购买原材料等支付现金减少所致[9] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 65246886.43元，较2023年同期增长20.41%，主要系固定资产投资支付现金减少所致[9] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 91208757.63元，较2023年同期下降99.90%，主要系分红和股票回购支出金额增加所致[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为343,529,888.82元，较上期416,895,512.53元有所下降[21] - 经营活动现金流入小计为3.54亿美元，较上期4.29亿美元有所下降；经营活动现金流出小计为3.09亿美元，较上期4.03亿美元下降；经营活动产生的现金流量净额为4483.09万美元，较上期2579.45万美元增加[22] - 投资活动现金流入小计为3.09亿美元，较上期4.66亿美元下降；投资活动现金流出小计为3.75亿美元，较上期5.48亿美元下降；投资活动产生的现金流量净额为 - 6524.69万美元，较上期 - 8198.34万美元亏损减少[22] - 筹资活动现金流入小计为100万美元，较上期467.48万美元下降；筹资活动现金流出小计为9220.88万美元，较上期5030.20万美元增加；筹资活动产生的现金流量净额为 - 9120.88万美元，较上期 - 4562.72万美元亏损增加[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为41.94万美元，较上期52.91万美元减少[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.11亿美元，较上期 - 1.01亿美元亏损增加；期末现金及现金等价物余额为2.49亿美元，较上期3.10亿美元减少[22] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产781,919,613.79元，较上年度末减少6.78%；归属于上市公司股东的所有者权益740,052,333.53元，较上年度末减少7.39%[2] - 本报告期末货币资金248,647,790.61元，较上年末减少30.90%，主要系分红等所致[6] - 本报告期末交易性金融资产81,303,321.71元，较上年末增加170.48%，主要系闲置资金现金管理未到期金额大[6] - 本报告期末应收票据538,410.00元，较上年末增加169.21%，主要系收到银行承兑汇票[6] - 本报告期末应付账款25,972,532.30元，较上年末增加52.18%，主要系应付采购款增加[7] - 本报告期末合同负债1,037,542.11元，较上年末增加45.06%，主要系预提经销商奖励所致[7] - 期末货币资金248,647,790.61元，较期初359,853,060.69元减少[16] - 期末交易性金融资产81,303,321.71元，较期初30,058,500.00元增加[16] - 期末应收账款94,816,198.51元，较期初77,834,775.75元增加[16] - 期末应付账款25,972,532.30元，较期初17,067,449.87元增加[17] - 期末股本145,191,440.00元，较期初112,000,000.00元增加[17] - 期末资本公积364,833,186.66元，较期初398,024,626.66元减少[18] - 期末未分配利润220,656,693.73元，较期初249,896,045.77元减少[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,074,986.47元，年初至报告期期末为3,932,046.70元[4] - 2023年1 - 3季度非经常性损益净额因政策变更调整为 - 17.55万美元[23] 财务费用、投资收益与公允价值变动收益情况 - 2024年1 - 9月财务费用为 - 2289772.03元，较2023年同期增长43.10%，主要因汇兑净收益变动所致[8] - 2024年1 - 9月投资收益为687197.10元，较2023年同期下降77.26%，主要系联营企业盈利变动所致[8] - 2024年1 - 9月公允价值变动收益为727222.25元，较2023年同期增长2461.10%，主要系沪农商行股票公允价值变动所致[8] - 资产处置收益为353,254.76元，较上期10,696.18元有所上升[20] - 公允价值变动收益为727,222.25元，较上期28,394.91元有所上升[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7928名，洪伟持股比例38.24%，持股数量55527272股[10] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份数量为2120665股，占总股本的1.46%[11] 限售股情况 - 2024年限售股份期初总数为59808045股，本期解除限售股数1031580股，本期增加限售股数17632939股，期末限售股数76409404股[12] - 洪伟、上海全裕投资管理事务所（有限合伙）、洪军的限售股拟分别于2025年12月17日、2025年6月17日、2025年6月17日解除限售[12] 公司项目与荣誉情况 - 2024年8月公司计划设立全资子公司投资建设10万吨玉米蛋白精加工项目，项目正有序推进[13] - 2024年7 - 9月公司及子公司新增6项专利[14] - 2024年8月公司被评为“上海市守合同重信用标杆企业”[15] 会计准则执行情况 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对报告期内财务报表无重大影响[23] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[24]

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-058 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第 三季度报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议通知于 2024 年 10 月 22 日以通讯方式发出。本次会议于 2024 年 10 月 28 日 在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。其中，董事熊英、肖伟伟、向川、邓纲通过通讯方式出 席会议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-056 上海美农生物科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本 次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不 超过人民币 12,000 万元(含)，不低于人民币 6,000 万元(含)，回购价格不超过 人民币 23.00 元/股(含本数)。回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月。回购方案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《回购股份报告书》。 公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份价 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-055 上海美农生物科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日 召开第五届董事会第七次会议、2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东 大会，分别审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公 司注册资本由 112,000,000 元变更为 145,191,440 元。公司 2024 年第二次临时 股东大会授权公司管理层具体办理工商变更登记、备案并签署相关文件，具体内 容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、备查文件 上海美农生物科技股份有限公司《营业执照》 1、名称：上海美农生物科技股份有限公司 2、统一社会信用代码：9131000063081624X7 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、法定代表人：洪伟 5、注册资本：人民币 14519. ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-054 上海美农生物科技股份有限公司 关于投资建设 10 万吨玉米蛋白精加工项目进展 暨全资子公司与山东乐陵经济开发区管理委员会签署投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于对外投 资项目的议案》，同意公司设立全资子公司投资建设"10 万吨玉米蛋白精加工项 目"，项目计划投资约 3.91 亿元人民币。董事会授权公司管理层及其授权人士办 理相应投资审批备案手续、签署与本项目相关各类协议、设立子公司等事项。授权 期限自公司董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。具体内容详见 公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资 建设 10 万吨玉米蛋白精加工项目的公告》（公告编号：2024-049）。 我国是饲料蛋白资源严重短缺的国家，且主要的饲料蛋白 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-053 上海美农生物科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14:30； 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行 网络投票的具体时间为：2024年9月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00。 （二）召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （四）召集人：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （五）会议主持人：董事长洪伟先生 73,775,211 股，占公司有表决权总股份的 51.460 ...

北京市天元律师事务所 京天股字（2024）第 504 号 致：上海美农生物科技股份有限公司 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式， 现场会议于 2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14:30 召开。北京市天元律师事务所 （以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则(2022 修订)》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《上 海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表 决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《上海美农生物科技股份有限公司第五 届董事会第七次会议决议公告》、《上海美农生物科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律 师认为必要的其他文件 ...

公司发展战略与增长点 - 坚持“深耕国内、突破海外”市场战略和“分种分品，全程营养”产品战略 [2] - 加大国际市场开发力度，尤其是“一带一路”沿线市场 [3] - 大力发展肠道健康类、酸制剂、植物精油、保护型氧化锌等产品，加大新产品、新工艺、新技术研发 [3] - “10 万吨玉米蛋白精加工项目”建成后将成酶解蛋白业务新增长点，拓展客户主体 [3] 境外业务情况 - 2024 年 1 - 6 月境外业务收入同比增长 21.27%，越南、韩国等多国营收增长 [2][3] - 实施“走出去、请进来”策略，加大海外业务投入，开展营销活动，加强品牌建设，扩充团队 [3] - 采用经销模式，“综合服务伙伴”合作模式建立差异化优势 [3] 投资与招投标项目 - 对外投资 5 家企业，与主营业务有协同效应，如苏州美农扩产能，成都美溢德助酶解蛋白业务发展 [4] - 参与招投标项目 9 次，是销售方式，后续持续开展 [4] 新项目营收预估 - “10 万吨玉米蛋白精加工项目”分两期建设，每期 12 个月 [4][9] - 完全达产后预计年产 10 万吨玉米酶解蛋白，税后投资内部收益率 19.73%，税后财务净现值 2.7 亿元，税后静态回收期 7.86 年 [4][9] 应对行业波动措施 - 坚持产品战略，丰富产品及解决方案，拓宽产品应用领域，降低生猪行业周期性波动影响 [5] - 坚持市场战略，通过全球业务化解单一市场波动影响 [5] - 与海大集团、新希望等知名企业建立合作关系 [5][10] 研发投入与成果 - 2024 年上半年研发费用约 836 万元，占营业收入约 4% [6][7][8][10] - 饲料添加剂方面，反刍用调味剂等产品获认可，替抗产品满足市场需求，肠道健康类产品是重要板块 [5][6] - 酶解蛋白饲料原料方面，“肝肠肽保”获“2024 中国水产名片：十大杰出成果奖” [6] - 新技术用于“10 万吨玉米蛋白精加工项目”，提升玉米蛋白营养价值，缓解蛋白资源紧缺 [6] 应对外部形势措施 - 全球粮食安全形势不确定，酶解蛋白产品可缓解饲料蛋白资源短缺 [7][10] - 应对农业生物技术法规变化，遵守法规，协助注册，关注法规趋势 [7] 全球市场扩张策略 - 通过“走出去、请进来”策略，在四十来个国家及地区建立销售网络 [7] - 继续沿“一带一路”加大国际市场开发力度 [3][7][8] 市场竞争与产品体系 - 坚持产品战略，为客户制定综合解决方案，提升产品和技术服务能力 [8] - 产品涵盖功能性、营养性饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料，应用于多领域，获客户认可 [8] 产品质量保障 - 坚持价值主张，构建伙伴关系，获广泛认可 [8] - 建立完善质量管理体系，取得相关认证 [8][9] - 建立全过程质量管理体系，确保产品质量安全 [9] - 参与起草两项团体标准，“美农”商标为“上海市著名商标” [9]