回购资金 - 公司拟用于回购的资金总额不低于6000万元，不超过12000万元[2] 回购价格 - 原回购股份价格上限不超过23元/股，调整后不超过17.32元/股[3] 回购进展 - 截至2024年6月28日，累计回购股份1361865股，占公司当前股本的0.94%[3] - 截至2024年6月28日，回购最高成交价为16.69元/股，最低成交价为14.26元/股[3] - 截至2024年6月28日，成交总金额为21290339.5元（不含交易费用）[3] 实施期限 - 回购股份实施期限自股东大会审议通过方案之日起不超过12个月[2]

回购资金 - 公司拟用于回购的资金总额不超1.2亿元，不低于6000万元[2] 回购价格 - 回购价格上限由不超23元/股调至不超17.32元/股[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购股份1361865股，占股本0.94%[3] - 截至2024年5月31日，最高成交价16.69元/股，最低14.26元/股[3] - 截至2024年5月31日，成交总金额21290339.5元[3] 实施期限 - 回购股份实施期限自股东大会通过方案起不超12个月[2]

公司战略规划 - 公司坚持"深耕国内、拓展海外"的市场战略，秉承"产品领先、价值服务、伙伴成长"的客户价值主张[1][2] - 公司坚持"分种分品、全程营养"的产品战略，按照"基础研究支持产品研发，产品研发支持问题解决，问题解决支持客户服务"的技术逻辑进行产品开发[3] - 公司确保企业战略实现，人才是最为重要的组织资源，制定与实施人才战略，优化人才结构，提升员工能力，完善激励机制[4] 猪周期影响及应对 - 我国生猪养殖行业存在"猪周期"，当生猪存栏量较低时，猪饲料需求量会下降，但猪价上涨会促使养殖企业使用优质饲料和添加剂[5] - 公司实施"分种分品、全程营养"的产品战略和"深耕国内、拓展海外"的市场战略，持续提高产品品质、生产效率和市场占有率等综合措施，努力将周期性影响降到最低[5] 产能情况 - 公司募投项目新建饲料相关产品生产项目设计年产饲料添加剂相关产品47,000吨，其中酸度调节剂24,000吨/年，反刍动物用营养性饲料添加剂23,000吨/年，目前已投产使用[6] - 随着募投项目的逐步投产，产能将进一步扩大，生产效率得到提升，产品综合竞争力将进一步增强[6] 海外市场开拓 - 公司国际市场销售网络已覆盖亚洲、欧洲、非洲、南美洲、北美洲、大洋洲等地的多个国家及地区，2023年新增市场包括克罗地亚、阿尔及利亚等[7][8] - 公司拥有涵盖功能性饲料添加剂、营养性饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料的丰富产品线，能满足全球不同客户的需求[7][8] - 公司在海外市场逐步建立起自己独有的品牌形象[8] 产品定价 - 公司主要结合市场行情、市场竞争情况、产品成本及用途等综合要素确定产品价格区间，并根据多种因素与客户协商或通过招投标方式确定销售价格[9] 玉米豆粕减量替代政策影响 - 我国饲料蛋白资源短缺，主要蛋白原料高度依赖进口[10][11] - 公司生产的酶解蛋白饲料原料和营养性饲料添加剂能够帮助终端客户缓解蛋白质原料短缺的压力，降低饲养成本，提高养殖效益[12] 持续成长策略 - 公司未来2-3年的发展主要依靠内生式发展，坚持"产品领先、价值服务、伙伴成长"的客户价值主张，聚焦关注客户需求，以帮助客户解决问题为导向[15] - 公司在产品开发、产品质量和产品应用等方面采取了一系列措施，为客户提供全面的解决方案[16]

销售模式 - 采用“直销为主，经销为辅”模式，境内直销覆盖大中型客户、经销覆盖小型客户，境外主要通过经销开展 [2] - 采取“分层分级、立体服务”思想，提供差异化服务和整体技术解决方案，客户结构稳定，涵盖集团型饲料企业等 [2] 海外市场 - 20 余年奠定国际市场基础，已在越南、俄罗斯等多个国家及地区建立销售网络 [3] - 未来规划为跟随“一带一路”政策开发东南亚、南亚和中东市场，强化猪用产品推广并加大反刍等产品推广，坚持“走出去 请进来”策略，扩大国际营销队伍 [3] 产品定价 - 结合市场行情、竞争情况、产品成本及用途等确定价格区间，根据多种因素经协商或招投标确定销售价格 [3] 猪周期影响 - 生猪存栏量低时猪饲料及猪用饲料添加剂需求下降，但猪价上涨使养殖企业更愿用优质产品，需求与存栏量、猪价相关 [3][4] - 实施“分种分品 全程营养”产品战略和“深耕国内 拓展海外”市场战略，采取综合措施降低周期性影响 [4] 人才队伍建设 - 秉承“让人力资源管理成为企业变革发展的引擎”理念，通过内部培养和外部引进完善激励机制保持竞争力 [4] - 内部建立完善培训体系，聚焦干部队伍建设；外部面向相关领域和院校引进专业技术和管理人才 [4] 行业发展趋势 - 饲料添加剂产品符合国家产业政策导向，产值和产量持续稳定增长，未来有望稳健发展 [4] - 成长动力源于社会对肉蛋奶需求增加、对动物性食品安全重视，养殖业向集约化等转变，以及系列政策出台提供发展机遇 [4][5] 应收账款管理 - 选择客户及合作中关注多方面情况，实行差异化信用政策，加大管控力度，通过提升客户管理和增加风控降低信用风险 [5] 酶解蛋白产品 - 全资子公司成都美溢德从事研发、生产与销售，产品应用于多养殖领域，通过生物酶解技术有多种优势 [6] - 我国饲料蛋白资源短缺及相关政策为其提供发展机遇，符合行业趋势，公司将优化技术、拓展原料产品 [6] 核心竞争力 - 体现在产品研发与创新、市场与客户、人才队伍建设三大维度 [7] - 产品研发坚持自主创新，形成核心技术，建立质量管理团队保障产品质量 [7] - 市场与客户方面构建完善体系，与客户形成较强黏性 [7] - 人才队伍建设围绕人才发展理念建立规范化制度，打造稳定专业化队伍 [7][8]

股份回购 - 公司拟6000万元至1.2亿元回购股份，原价格上限不超23元/股[1] - 回购价格上限调整至不超17.32元/股[3] - 公司将在回购期限内继续实施回购计划[4] 权益分派 - 2023年年度权益分派以110,638,135股为基数，每10股派5.5元现金并转增3股[2] - 股权登记日为2024年5月10日，除权除息日为5月13日[2] - 按总股本折算每股现金红利约0.5433122元/股，转增股份数约0.2963521[3]

股票情况 - 公司股票2024年5月9 - 10日连续两日收盘价涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 选定《证券时报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[7] 经营状况 - 近期生产经营及内外部环境无重大变化，经营正常[4] 重大事项 - 公司、控股股东及实控人无应披露未披露重大事项及筹划事项[4] - 控股股东及实控人在异常波动期间无买卖公司股票行为[4]

分红信息 - 以110,638,135股为基数，每10股派现5.5元（含税），转增3股[3] - 实际现金分红60,850,974.25元（含税），每股约0.5433122元/股[3] - 实际转增33,191,440股，每股约0.2963521股[3] - 股权登记日2024年5月10日，除权除息日2024年5月13日[7] - 转增股份及现金红利2024年5月13日入账[9][10] 股本变动 - 分红前总股本112,000,000股，分红后增至145,191,440股[6] - 有限售条件股份变动前58,776,465股（占比52.48%），后为76,409,404股（占比52.63%）[15] - 无限售条件股份变动前53,223,535股（占比47.52%），后为68,782,036股（占比47.37%）[15] 其他数据 - 按新股本摊薄计算，2023年年度每股净收益0.43元[13] - 首次公开发行价23.48元/股，权益分派后股东最低减持价调为12.18元/股[13]

回购计划 - 拟用于回购资金总额6000万 - 1.2亿元[3] - 回购价格不超23元/股[3] - 预计回购股份约2608696 - 5217391股，占总股本2.33% - 4.66%[3] - 实施期限自股东大会通过起不超12个月[3] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购1361865股，占股本1.22%[4] - 最高成交价16.69元/股，最低14.26元/股[4] - 成交总金额21290339.5元（不含费用）[4]

会议信息 - 现场会议于2024年4月29日下午2点召开[4] - 网络投票时间为2024年4月29日9:15 - 15:00[4] 股东情况 - 出席股东大会股东及代理人11人，代表有表决权股份62,909,316股，占比56.8604%[4] - 中小股东及代理人6人，代表有表决权股份5,059,118股，占比4.5727%[5] 议案表决 - 《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》同意62,909,036股，占比99.9996%，反对280股，占比0.0004%[6] - 《关于公司〈2023年度监事会工作报告〉的议案》同意62,909,036股，占比99.9996%，反对280股，占比0.0004%[7][8] - 《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》同意62,909,036股，占比99.9996%，反对280股，占比0.0004%[9] - 《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》同意62,909,036股，占比99.9996%，反对280股，占比0.0004%[10] - 《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》同意9,990,450股，占非关联股东有效表决权股份总数的99.9972%，反对280股，占比0.0028%[12] - 《关于公司董事与高级管理人员2023年度薪酬确认及〈董事与高级管理人员2024年度薪酬方案〉的议案》同意62,908,896股，占比99.9993%，反对420股，占比0.0007%[13] - 《关于公司监事2023年度薪酬确认及〈监事2024年度薪酬方案〉的议案》同意62,908,896股，占比99.9993%，反对420股，占比0.0007%[14] - 2023年度利润分配预案同意62,908,896股，占比99.9993%，中小股东同意5,058,698股，占比99.9917%[16] - 续聘2024年度审计机构同意62,909,036股，占比99.9996%，中小股东同意5,058,838股，占比99.9945%[17] - 修订《公司章程》同意62,909,036股，占比99.9996%，中小股东同意5,058,838股，占比99.9945%[18][19] - 修订《董事会议事规则》同意62,816,756股，占比99.8529%，中小股东同意4,966,558股，占比98.1704%[20] - 修订《监事会议事规则》同意62,816,756股，占比99.8529%，中小股东同意4,966,558股，占比98.1704%[21][22] - 修订《股东大会议事规则》同意62,816,756股，占比99.8529%，中小股东同意4,966,558股，占比98.1704%[23] - 修订《独立董事工作制度》同意62,816,756股，占比99.8529%，中小股东同意4,966,558股，占比98.1704%[24] - 修订《募集资金管理制度》同意62,816,756股，占比99.8529%，中小股东同意4,966,558股，占比98.1704%[26] - 修订《对外投资管理制度》同意62,816,756股，占比99.8529%，中小股东同意4,966,558股，占比98.1704%[27] - 修订《对外担保管理制度》同意62,816,756股，占比99.8529%，中小股东同意4,966,558股，占比98.1704%[28] - 《关联交易管理办法》表决同意62,816,756股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.8529%，反对92,560股，占0.1471%，弃权0股[29] - 《关联交易管理办法》出席会议中小股东表决同意4,966,558股，占中小股东所持有效表决权股份总数98.1704%，反对92,560股，占1.8296%，弃权0股[29] - 《累积投票制度》表决同意62,816,756股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.8529%，反对92,560股，占0.1471%，弃权0股[30] - 《累积投票制度》出席会议中小股东表决同意4,966,558股，占中小股东所持有效表决权股份总数98.1704%，反对92,560股，占1.8296%，弃权0股[30] 其他信息 - 见证公司本次股东大会的律师事务所为北京市天元律师事务所[31] - 见证公司本次股东大会的律师为徐莹、罗瑶[31] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[31] - 备查文件包含上海美农生物科技股份有限公司2023年年度股东大会会议决议[33] - 备查文件包含北京市天元律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见[33] - 公告发布时间为2024年4月29日[35]

股东大会基本信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年4月29日下午14:00现场召开，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00[1][4] - 出席股东大会的股东及股东代理人共11人，持有公司有表决权股份62,909,316股，占比56.8604%[5][6] - 本次股东大会召集人为公司董事会[8] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比超99.99%[12][14][17][19][29][32] - 关联交易议案同意9,990,450股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的99.9972%[21] - 公司董事与高级管理人员等薪酬及利润分配预案议案同意股数占比超99.99%[22][24][27] - 修订《董事会议事规则》等议案同意股数占比99.8529%[34][38][40][43] - 《关联交易管理办法》《累积投票制度》同意股数占比99.8529%，表决结果通过[52][53][54][55] 其他信息 - 公司独立董事在本次股东大会作2023年度述职报告[56] - 本所律师认为本次股东大会召集、召开及表决程序、结果合法有效[57][58]