"『RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海美农生物科技股份有限公司 容诚专字|2024|200Z0073 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 骑 缝 章 (3) 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 关于上海美农生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]200Z0073 号 上海美农生物科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了上海美农生物科技股份 有限公司〈以下简称"美农生物"）2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 04 月 07 日出具了容诚审字 [2024]200Z0060 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定,美农生物管理层编制了后附 的上海美农生物 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-024 上海美农生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）； 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的规定，经上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第五届董事 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-010 上海美农生物科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本 次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不 超过人民币 12,000 万元(含)，不低于人民币 6,000 万元(含)，回购价格不超过 人民币 23.00 元/股(含本数)。按回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约 为 2,608,696 股至 5,217,391 股，约占公司目前总股本的 2.33%至 4.66%。具体 回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。回购 股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-009 上海美农生物科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易 日予以披露。现将首次回购股份的情况公告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 2024 年 3 月 13 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式回购公司股份 159,765 股，占公司总股本的 0.1426%，最高成交价为 14.75 元 /股，最低成交价为 14.34 元/股，成交总金额为人民币 2,321,374.50 元（不含 交易费用）。本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 （一）公司首次回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段 及回购股份价格等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-009 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信 ...

公司基本信息 - 证券代码 301156，证券简称美农生物，活动编号 2024 - 02 [1] - 活动时间为 2024 年 3 月 8 日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位有长江证券、中庚基金、瑞和投资等，上市公司接待人员有董事会秘书张维娓、国际营销中心负责人呼延凌郡 [1] 产品线布局与产品结构 - 公司是从事饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售的高新技术企业，业务定位明确，产品线丰富，涵盖猪、反刍动物、家禽、水产等领域 [1] - 主要产品包括功能性饲料添加剂（甜味剂、香味剂、酸度调节剂等）、营养性饲料添加剂（缓释氮源、过瘤胃氨基酸、过瘤胃维生素、包被氧化锌等）和酶解植物蛋白，各产品有不同适用养殖领域 [1][3] 产能情况 - 募投项目之新建饲料相关产品生产项目设计年产饲料添加剂相关产品 47000 吨，其中酸度调节剂 24000 吨/年，反刍动物用营养性饲料添加剂 23000 吨/年，预期 2024 年 4 月 30 日全部投产使用 [3] 产品定价策略 - 结合市场行情、竞争情况、产品成本及用途等综合要素确定价格区间，再根据多种因素经与客户协商或招投标确定销售价格 [3] 客户合作模式 - 采用“直销为主，经销为辅”的销售模式，境内直销覆盖大中型客户、经销覆盖小型客户，境外主要通过经销开展 [3][4] - 采取“分层分级、立体服务”思想，对不同类型客户提供差异化服务，与客户形成较强黏性，客户结构稳定，涵盖集团型饲料企业、中小型饲料企业、大型养殖集团等 [4] 海外市场拓展 - 已在越南、俄罗斯、缅甸、菲律宾等几十个国家建立销售网络，越南市场开拓早、销售份额最高 [4] - 坚持“深耕国内，拓展海外”战略，沿“一带一路”持续拓展国际市场 [4][5] 账期和应收账款情况 - 选择客户及合作中关注多方面情况，实行差异化信用政策，一般给予客户 1 - 3 个月账期 [4] 未来发展规划 - 未来 2 - 3 年依靠内生式发展 [4] - 市场战略：坚持“深耕国内、拓展海外”，秉承“产品领先、价值服务、伙伴成长”客户价值主张 [5] - 产品战略：坚持“分种分品、全程营养”，按技术逻辑开发产品，丰富产品线 [5] - 人才战略：秉承相关理念，通过内部培养和外部引进优化人力资源配置，完善激励机制 [5]

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-008 上海美农生物科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 8 日召 开第五届董事会第四次会议，并于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第一次临时股 东大会以特别决议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司 使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本 次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资本。公司拟用于回购的资金总额不 超过人民币 12,000 万元(含)，不低于人民币 6,000 万元(含)，回购价格不超过 人民币 23.00 元/股(含本数)。按回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约 为 2,608,696 股至 5,217,391 股，约占公司目前总股本的 2.33%至 4.66%。具体 回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。回购 股份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-007 上海美农生物科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金 及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将 全部予以注销并相应减少注册资本。本次拟用于回购的资金总额不超过人民币 12,000 万元（含），不低于人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.00 元/股（含本数）。按回购股份价格上限测算，预计回购股份数量约为 2,608,696 股至 5,217,391 股，约占公司目前总股本的 2.33%至 4.66%。具体回 购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。回购股 份的实施期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 2、本次回购股份方案已经公司 2024 年 2 月 8 日第五届董事会第四次会议审 议通过，并于 2024 年 2 月 26 日经公司 2024 年第一次临时股东大 ...

特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：20 24-00 5 上海美农生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 2:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2024年2月26日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 2 月 26 日 9:15-15:00 （二）召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号公司会议室 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 1、本次股东大会不存在否决议案的情形； （四）召集人：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 （五）会议主持人：董事长洪伟先生 1、股东出席的总体情况 通过现场会议和 ...

根据回购方案，公司将使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回购公 司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）予以注销并相应减少注册资本， 拟回购总金额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）。 按照本次回购股份价格上限 23.00 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 2,608,696 股至 5,217,391 股，约占公司目前总股本的 2.33%至 4.66%。具体回 购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。本次回 购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 债权人需知晓的相关信息： 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：20 24-00 6 上海美农生物科技股份有限公司 关于回购股份通知债权人的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第五届董事会第四次会议，于 2024 年 2 月 26 日召开公司 2024 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2024-001 上海美农生物科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2024 年 2 月 8 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开， 因时间紧迫，经全体董事一致同意，根据《公司章程》相关规定，本次会议通知 豁免时间要求，并以通讯或口头方式送达。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。其中，董事熊英、肖伟伟、邓纲、向川、刘军岭通过通讯方式出席会 议。本次会议由董事长洪伟先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席 本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的 基于对公司自身内在价值的认可和对未来发展前景的充足信心，结合公司 经营情况、财务 ...