关于组织架构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。 为进一步完善公司治理结构，整合资源配置，提升公司整体运营效率与管理 水平，根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司战 略发展规划及实际经营发展情况，对现有组织架构进行了调整： 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-032 上海美农生物科技股份有限公司 （1）根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规 定，并结合公司实际情况，优化公司治理结构； 董事会 2025 年 4 月 26 日 （2）新增全资子公司上海优立恩动物营养科技有限公司（简称"优立恩"）， 拓展公司进出口业务； （3）新增全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司（简称"乐陵美农"）， 实施公司年产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目； （4）将市场部合并到国内营销中心，整合提升国内营销工作协同力。 本次组织架 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-034 上海美农生物科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 上海美农生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 26 日 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）15:00 至 17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理洪伟先生，财务总监周茜女 士，董事会秘书张维娓女士，独立董事向川先生，保荐代表吴彦栋先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 19 日 15:0 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 公司坚持"深耕国内 突破海外"的市场战略，不断强化国际市场开发力量， 加大国际市场开发力度，公司国际业务已覆盖亚洲、欧洲、非洲、南美洲、北美 洲、大洋洲等 40 来个国家及地区。2024 年度，公司与"一带一路"沿线国家的 合作进一步加强，在越南、俄罗斯、泰国、菲律宾、韩国、日本、巴基斯坦、约 旦、埃及、孟加拉、土耳其、西班牙、巴西、墨西哥等十多个国家市场营收实现 快速增长，公司境外业务收入同比增长 25%，继续保持快速增长的态势。 公司秉承"技术驱动价值 创新驱动发展"的经营理念，坚持"分种分品 全 程营养"的产品战略，积极布局新业务。2024 年，公司在山东乐陵投资建设"年 产 10 万吨的玉米蛋白精加工项目"，该项目系列产品是对公司业务在饲料领域 蛋白产品的品类补充，对缓解国内饲料蛋白资源紧缺的现状具有重要意义，符合 国家产业政策，符合我国规模化、标准化养殖发展趋势。项目的建设实施能够进 一步落实猪、水产、家禽等并重的产品战略，避免下游应用饲料种类单一所带来 的市场波动风险并形成覆盖面较广、相关性较强、技术及功能相辅相成的产品组 合，巩固公司在 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2024年12月31日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行评价。 一、 董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制 的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；且内部控制的有 效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监 督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、 内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日 ...

公司分红情况 - 4月25日美农生物发布2024年度分配预案，拟10派3.2元（含税），预计派现金额4505.11万元，派现额占净利润比例90.86%，以2024年度成交均价计算股息率2.21%，这是公司上市以来第3次派现 [2] - 公司上市以来，2023年12月31日分配方案为10转增3派5.5元（含税），派现金额0.61亿元，股息率2.77%；2022年12月31日分配方案为10转增4派6元（含税），派现金额0.48亿元，股息率2.02% [2] 公司财务数据 - 美农生物2024年报显示，实现营业收入4.90亿元，同比下降2.87%，实现净利润4958.25万元，同比下降21.35%，基本每股收益0.3443元，加权平均净资产收益率6.47% [2] 公司资金流向 - 美农生物今日主力资金净流出34.16万元，近5日主力资金净流出2774.03万元 [3] 公司两融数据 - 美农生物最新融资余额6894.91万元，近5日减少1110.47万元，降幅13.87% [4] 行业分红排名 - 申万基础化工行业218家公司公布2024年度分配方案，派现金额最多的是宝丰能源，为30.07亿元，其次是云天化25.52亿元、万华化学22.92亿元 [4] - 文档列出了基础化工行业多家公司的分红详情，包括每10股送转、派现金额、派现占净利润比例、股息率等 [4][5][6]

财务表现 - 2024年营业收入4.9亿元，与上年持平 [1] - 归母净利润4958.25万元 [1] - 经营活动现金流净额6716.54万元，同比增长11.87% [1] - 拟每10股派发现金红利3.2元（含税） [1] 业务概况 - 公司主营饲料添加剂和酶解蛋白饲料原料研发、生产和销售 [1] - 产品应用于猪、反刍、家禽、水产等养殖领域 [1] 境外业务发展 - 2024年境外收入1.87亿元，同比增长25.24%，占总营收38.07% [1] - 境外业务收入创历史新高，成为业绩增长重要引擎 [1] - 在越南、俄罗斯、泰国等十多个国家市场实现快速增长 [2] - 已为全球40多个国家和地区提供产品服务 [2] 国际化战略 - 采取"深耕国内市场、突破国际市场"战略 [1] - 重点突破"一带一路"国家市场 [2] - 通过本土化运营网络建设与技术创新输出构建先发优势 [2] - 采用"综合服务伙伴"合作模式，提供全方位服务 [2] - 实施"请进来、走出去"国际市场开发策略 [3] 市场拓展举措 - 加大产品研发和国际展会参与力度 [2] - 强化经销商赋能和市场拜访 [2] - 扩大国际营销队伍和渠道网络 [2] - 举办国际营销活动提升品牌形象 [2]

上海美农生物科技股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和上海美农生物科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日 ...

上海美农生物科技股份有限公司 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-029 二、《公司章程》具体修订内容 为进一步完善公司治理，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的规定，公 司结合实际情况拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | | | 14,519.144 万元。 | 14,078.4675 万元。 | 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本的情况 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第四次会议，并于 20 ...

证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-031 上海美农生物科技股份有限公司 1、交易目的：为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司成本 控制和经营业绩造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 2、交易品种及交易工具：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但 不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等或 上述产品的组合。 关于开展套期保值业务的公告 3、交易场所：公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资格的商业银 行或金融机构开展外汇套期保值业务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 5、已履行的审议程序：本事项已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会 议、第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。 6、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、交易违 约风险以及法律风险，敬请投资者注意投资风险。 一、开展套期保值业务概述 （一）交易目的 随着上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）全球化业 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2024 年度占用累 | 2024 年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2024 年期初占用 | 计发生金额(不含 | 占用资金 | 2024 年度偿还累 | 2024 年度期末 | 占用形成原 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 资金余额 | 利息) | 的利息(如 | 计发生金额 | 占用资金余额 | 因 | | | | | | | | | 有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | | | | | | | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | 无 | | | | | | | - ...