上海美农生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海美农生物科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-023 2025 年 4 月 1 上海美农生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人洪伟、主管会计工作负责人周茜及会计机构负责人（会计主 管人员）周茜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的未来发展战略与规划、经营计划与目标等前瞻性陈述，不 构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并应理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险及应对措施，具体内容 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 部分，详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意 投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301156 证券简称：美农生物 公告编号：2025-024 上海美农生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 1 上海美农生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 □会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 其他原因 | | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期增减（%） | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 ...

内部控制审计报告 上海美农生物科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2013 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]200Z2013 号 上海美农生物科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美农 生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 ...

中泰证券股份有限公司 关于上海美农生物科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为上海美 农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"、"公司"）首次公开发行股票 并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对美农生物 2024 年度募集资金存放与使用事项进行了核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海美农生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕790 号）同意注册，公司首次 公开发行股份数量 20,000,000 股，发行价格为 23.48 元/股，本次募集资金合计 46,960.0 ...

上海美农生物科技股份有限公司 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0324 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]200Z0324 号 上海美农生物科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"美农生物"）董 事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供美农生物年度 ...

上海美农生物科技股份有限公司 (一) 遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； (二) 遵循企业的发展战略； (三) 提高公司经营的效率和效果； (四) 确保财务报告及管理信息的真实、可靠和完整； (五) 保障资产的安全完整。 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、标准化，发挥内部 审计工作在促进公司经济管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计 工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和其他规范性文 件以及《上海美农生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部或人员依据国家有关法律法规 和本制度的规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性、完整性以及经 ...

上海美农生物科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露 信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露 管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合《上海美农 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律法规、证券监管部门规定要求披 露的已经或可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，根据法 律、行政法规、部门规章及其他有关规定及时将相关信息的公告文稿和相关备查 文件报送深圳证券交易所（以下简称"深交所"）登记，并在中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）指定的媒体发布。公司子公司发生的对公司 股价可能产生重大影 ...

上海美农生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东和股东代表： 本人刘军岭作为上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 恪尽职守，勤勉尽责，积极出席公司相关会议，慎重审议董事会和董事会各专门 委员会的各项提案，并充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，对相关审议事 项发表独立客观的意见，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行 作为独立董事的责任与义务。现就本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年度任职期间，本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家， 本人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的任职资格和独立性要 求，不存在影响独立性的情况。个人工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司 《2024 年年度报告》之"第四节 公司治理"。 ...

上海美农生物科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上海美农生物科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司在其本身经营的主要业务以外，以 现金、实物资产和无形资产等作价出资，进行的各种形式的投资活动（设立或者增 资全资子公司除外），包括但不限于股权投资、债权投资、委托理财及国家法律法 规允许的其他形式进行的各项投资活动。 第三条 公司重大投资的内部控制应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控 制投资风险、注重投资效益。 第二章 对外投资的审批权限 第四条 公司对外投资实行逐级审批制度。 第五条 公司对外投资的审批应严格按照法律法规及其他规范性文件、《公司 章程》等规定进行。 第六条 ...

上海美农生物科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范上海美农生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他内 幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法行为，维护证券 市场"公开、公平、公正"原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《上海美农生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度规定了公司内幕信息知情人登记管理相关事项。 第三条 本制度的适用范围为：公司及子公司。 第四条 公司内幕信息登记备案工作由公司董事会负责，董事长为主要责任 人，董事会秘书领导董办具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 公司董事及高级管理人员和其他内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作， 不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第五条 本制度所指内幕信息，是指《证券法》第五十二条所规定的涉及公司 的 ...