证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-038 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于部分募投项目结项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司首次公开发行股票部分募集资金投资项 目即"线下营销及服务网络升级项目"（以下简称"募投项目"）已达到预定可使 用状态，公司决定将其予以结项。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556 号）同意注册， 并经深圳证券交易所同意，上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"优宁维"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,166.6668 万股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 86.06 元/股，募集资金总额为人民币 186,463.34 万元，扣除发行费用人民币 26,911.62 万元（不含税）后，实际募集 资金净额为人民币 159,551.73 万元。 上述募集资金已全部到账，天职国际会计师 ...

2023年履职情况 - 召开4次董事会，独立董事石磊出席4次[2][3] - 召开2次股东大会，独立董事石磊出席2次[3] - 独立董事发表17项意见，全部同意[5] - 召开1次战略委员会会议，审议《2022年度报告及摘要》[7] - 未向任何单位或个人提供担保，无资金占用情况[7] - 披露信息真实、准确、完整[8] 独立董事观点 - 关联交易定价公允合理，不损害公司和股东利益[6] - 募集资金存放和使用合规，无违规行为[7] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责促进公司发展[10]

激励计划 - 2022年3月9日向119名对象授予79万股限制性股票[12] - 2022年11月28日调整授予价格为38.89元/股[13] - 2022年11月28日向13名对象授予11万股预留股票[13] 业绩考核 - 2022 - 2024年营收增长目标分别为不低于25%、56%、95%[16] - 2021及2023年营收分别为110966.79万及122582.62万元[17] - 2023年营收增长未达56%考核指标[18] 股票作废 - 5名离职对象已授未归属股票作废[19] - 因业绩未达标作废25.09782万股[20] - 因离职作废2.26947万股，合计作废27.36729万股[20]

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-028 上海优宁维生物科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，上海优宁维生物科技股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海优宁维生物科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3556 号）核准，公司 2021 年 12 月 17 日于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）21,666,668.00 股， 发行价为 86.06 元/股，募集资金总额为人民币 1,864,633,448.08 元，扣除未付民生 证券股份有限公司的保荐及承销费用（不含税）人民币 2 ...

民生证券股份有限公司 关于上海优宁维生物科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海优宁维生物科技 股份有限公司（以下简称"优宁维"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，对优宁维募投 项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海优宁维生物科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3556 号）同意注册，并 经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,166.6668 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 86.06 元/股，募集资金总 额为人民币 186,463.34 万元，扣除发行费用人民币 26,911.62 万元（不含税）后， 实际募集资 ...

上 海 优 宁维 生 物科 技 股 份有 限 公司 内 部 控 制鉴 证 报告 天职业字[2024] 23669-1 号 目 录 内 部 控 制 鉴 证 报 告 1 2 023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 3 内部控制鉴证报告 天职业字[2024] 23669-1 号 上海优宁维生物科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层按 照财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023 年 12 月 31 日《上 海优宁维生物科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的 内部控制有效性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定，设计、执行和维护有效的内部控制，并评估其有效性是 贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》 的规定执行了鉴证工作。《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审 ...

会议召开情况 - 2023年召开4次董事会，独立董事唐松出席4次[2][3] - 2023年召开2次股东大会，独立董事唐松出席2次[3] - 2023年召开审计委员会会议4次，独立董事唐松出席[7] - 2023年召开薪酬与考核委员会会议1次，独立董事唐松出席[8] 事项意见与情况 - 2023年独立董事发表相关意见17项，全部同意[5] - 2023年度日常关联交易定价公允合理[6] - 募集资金存放和使用符合要求，无违规[7] - 2023年未提供担保，无资金占用[7] - 2023年披露信息真实准确完整[8] 其他情况 - 独立董事与审计部门及事务所沟通监督审计[8] - 2023年出席业绩说明会与投资者互动[9] - 报告期内未提议召开董或股东大会[10] - 报告期内未提议聘任或解聘会计师事务所[10] - 报告期内未单独聘请外部机构审计咨询[11]

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-034 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 项目名称 | 预计项目投资额 | 预计募集资金使用额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 线上营销网络与信息化建设项目 | 8,079.60 | 8,079.60 | | 2 | 线下营销及服务网络升级项目 | 6,828.15 | 6,828.15 | | 3 | 研发中心建设项目 | 8,431.58 | 8,431.58 | | 4 | 补充流动资金项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | | | 合计 | 28,339.33 | 28,339.33 | 公司实际募集资金净额为人民币 159,551.73 万元，其中超募资金金额为人民 币 131,212.4 万元。 三、公司超募资金实际使用情况 公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建 设项目及永久补充流动资金的议案》，同意 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-030 上海优宁维生物科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》《创业板上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相 关事宜》以及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映 公司的资产和财务状况，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类应收 款项、固定资产等进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估 和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的减值准备，具体情况如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 公司及并表范围内的子孙公司对截止 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值 迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2023 年 1-12 月资产减值准 ...

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2024-023 上海优宁维生物科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 一、会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董 事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持，公司高 管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司 章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议并通过《2023 年度总经理工作报告》 2、审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 公司董事会根据 2023 年度工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》"第三节 管理层讨论与 ...