证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-105 江苏通灵电器股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 1. 本次股东大会无增加、变更或否决提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：江苏通灵电器股份有限公司 C 楼 2 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、上海市锦天城律师事务所的见证律师出席了本次会议。 5、会议主持人：董事长严荣飞先生。 6、本次会议的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏通灵电器股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏通灵电器股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏通灵电器股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《江苏通灵电器股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-104 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2022年12 月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，于2023年1 月9日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资 金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、期 限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，使用期限自2023年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使 用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。 具体内容详见公司2022年12月23日、2023年1月10日披露于巨潮资讯网 （h ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入440,477,470.39元，同比增长21.12%；年初至报告期末营业收入1,152,410,377.92元，同比增长17.11%[5] - 营业总收入本期为11.5241037792亿美元，上期为9.8407731815亿美元[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润60,837,553.99元，同比增长28.11%；年初至报告期末为145,194,466.08元，同比增长53.91%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润57,156,039.52元，同比增长32.64%；年初至报告期末为132,250,711.11元，同比增长64.05%[5] - 净利润本期为1.4519446608亿美元，上期为0.943393095亿美元[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3,681,514.47元，年初至报告期期末合计12,943,754.97元[6] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 103,358,796.00元，同比下降144.74%[5] - 经营活动现金流入小计为11.1810432778亿美元，上年同期为10.7679357404亿美元[23] - 经营活动现金流出小计为12.2146312378亿美元，上年同期为8.4575516423亿美元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.03358796亿美元，上年同期为2.3103840981亿美元[23] 资产情况 - 本报告期末总资产3,356,757,341.05元，较上年度末增长16.58%；归属于上市公司股东的所有者权益2,089,911,814.27元，较上年度末增长7.46%[5] - 2023年9月30日货币资金1,163,585,394.05元，较2022年12月31日增长48.63%，主要系部分理财到期赎回所致[8] - 2023年9月30日，公司货币资金为1,163,585,394.05元，较之前的782,875,763.08元有所增加[17] - 交易性金融资产为319,557,139.75元，较之前的695,227,609.15元减少[17] - 应收账款为617,950,041.29元，较之前的452,260,040.48元增加[17] - 流动资产合计2,763,459,935.48元，较之前的2,446,874,621.93元增加[17] - 非流动资产合计593,297,405.57元，较之前的432,557,145.49元增加[17] - 资产总计3,356,757,341.05元，较之前的2,879,431,767.42元增加[17] 费用情况 - 2023年1 - 9月管理费用44,383,805.45元，较2022年1 - 9月增长69.87%，主要系报告期内计提股份支付等费用增加所致[8] - 2023年1 - 9月销售费用2,867,606.00元，较2022年1 - 9月增长71.49%，主要系报告期内计提股份支付费用所致[8] 筹资活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额37,085,778.23元，较2022年1 - 9月增长297.83%，主要系公司经营筹划，借款有所增加所致[9] - 筹资活动现金流入小计为0.6969555556亿美元，上年同期无数据[23] - 筹资活动现金流出小计为0.3260977733亿美元，上年同期为0.1874618968亿美元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.3708577823亿美元，上年同期为 - 0.1874618968亿美元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,852，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，江苏尚昆生物设备有限公司持股比例29.08%，持股数量34,890,248股；李前进持股比例14.13%，持股数量16,955,147股；址标持股比例12.92%，持股数量15,501,605股[11] - 前10名无限售条件股东中，扬中市金融控股集团有限公司持有无限售条件股份数量7,322,861股；江苏大行临港产业投资有限公司持有2,063,544股；中国银行股份有限公司 - 中信保诚新兴产业混合型证券投资基金持有1,512,765股[11] 限售股情况 - 严荣飞本期增加限售股数458,800股，期末限售股数458,800股，拟解除限售日期为2023年11月12日[14] 营业成本情况 - 营业总成本本期为9.8885661177亿美元，上期为8.8553517845亿美元[20] 负债情况 - 流动负债合计本期为12.2869697445亿美元，上期为8.970263343亿美元[18] - 非流动负债合计本期为0.3814855233亿美元，上期为0.3750688893亿美元[18] - 负债合计本期为12.6684552678亿美元，上期为9.3453322323亿美元[18] 所有者权益情况 - 所有者权益合计本期为20.8991181427亿美元，上期为19.4489854419亿美元[18] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为1.21，上期为0.79[21] - 稀释每股收益本期为1.21，上期为0.79[21] 销售现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.8033382743亿美元，上期为10.270065939亿美元[22] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为9.6976919081亿美元，上年同期为15.5524610951亿美元[23] - 投资活动现金流出小计为7.7419121199亿美元，上年同期为21.8954663672亿美元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为1.9557797882亿美元，上年同期为 - 6.3430052721亿美元[23] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为1.3193399051亿美元，上年同期为 - 4.1882665832亿美元[24]

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-102 江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议通知于 2023 年 10 月 24 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生 召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏 通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告所载信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 议案表决结果：9票同意，0票反对， ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-103 江苏通灵电器股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五次会 议通知于 2023 年 10 月 24 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由公司监事会主席何慧女士召集并主持，董事会秘书列席本次会 议。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器 股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 1.审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告所载信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 回避表决情况：无。 本议 ...

江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2022年12 月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，于2023年1 月9日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资 金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、期 限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，使用期限自2023年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使 用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。 具 体 内 容 详 见公 司2022年 12 月23 日、 2023 年1 月10日 披露于巨潮资讯网 （http://wwww.cninfo.com.cn）的相关公告。 2023年7月24日，公司使用闲置募集资金1,500万元购买了招商银行股份有限公 司（以下简称"招商银行"）的结构性存款，具体内容详见《关于使用部分闲置募 ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-098 江苏通灵电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"或"通灵股份"）于2022年12 月23日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，于2023年1 月9日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目 建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集资 金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、期 限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，使用期限自2023年第一次临时股东大 会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使 用。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。 具 体 内 容 详 见公 司2022年 12 月23 日、 2023 年1 月10 ...

江苏通灵电器股份有限公司 章 程 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 则 - 3 - | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 4 - | | 第三章 股 份 - 4 - | | 第一节 股份发行 - 4 - | | 第二节 股份增减和回购 - 5 - | | 第三节 股份转让 - 6 - | | 第四章 股东和股东大会 - 7 - | | 第一节 股 东 - 7 - | | 第二节股东大会的一般规定 - 9 - | | 第三节 股东大会的召集 - 11 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - 13 - | | 第五节 股东大会的召开 - 14 - | | 第六节 股东大会表决和决议 - 17 - | | 第五章 董事会 - 21 - | | 第一节 董事 - 21 - | | 第二节 董事会 - 23 - | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 - 27 - | | 第七章 监事会 - 29 - | | 第一节 监事 - 29 - | | 第二节 监事会 - 29 - | | 第八章 财务会议制度、利润分配和审计 - 31 - | | 第一节 财务会计制度 - 31 - | | ...

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-094 江苏通灵电器股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议通知于 2023 年 10 月 10 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 13 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生 召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏 通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 根据公司业务发展及实际经营情况的需要，公司拟在经营范围中增加"汽车 零部件及配件制造"，并相应修订公司章程。经审议，董事会同意公司拟增加经 营范围事宜，并提请股东大会授权董事长或其授权人员办理工商登记变更等相关 手续。 ...