上海市锦天城律师事务所 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京零点有数数据科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受北京零点有数数据科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与人员为线上参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 [1] - 时间为 2024 年 5 月 7 日 15：00 - 17：00 [1] - 地点为上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） [1] - 上市公司接待人员包括董事长袁岳、董事 & 总经理张军、董事 & 董事会秘书周林古、财务总监刘升、独立董事陈光、保荐代表人铁维铭 [1] 董事长开场致辞要点 - 数据分析与决策智能服务反映经济和社会治理活跃度，零点有数业务发展有预兆价值 [1] - 零点有数顺应数字化转型和智能化实践趋势，强化自身经营管理的数字化和智能化发展正当其时 [1] - 投资者的关注等增强了公司创新、服务社会等责任意识和提升动力、优化管控等自觉性 [1] - 公司目标是建设数据分析与决策智能业的中国典范，为公共与商业服务领域领导提供数字化决策参考 [1] 互动交流要点 大模型应用情况 - 零点楷模聚焦政务服务关键环节赋能，解决全流程关键问题，提高工作效率，减少人力 [2] - 零点楷模政务版本已在多个城市的政务热点中心和营商环境服务中心展开实验性应用合作 [2] 亏损原因及发展方向 - 公司亏损增加主要原因是募投项目实施，研发投入逐年大幅增加 [2] - 未来公司将结合公共与商业服务核心需求，彰显算法模型新品降本增效价值，加大市场投入，开发区域合作伙伴，向优质市场和客户下沉，突出示范效应 [2] ESG 特色 - 零点有数关心员工、企业社区、青年和行业发展 [2] - 利用专业数据分析能力为高层决策提供公益性专题事项深度研究与对策内参，2023 年聚焦产业和民营经济发展提供系列高层决策内参 [2] - 2023 年门头沟洪灾后组织捐物捐款支援受灾村落，关注青年就业问题，参与大学生岗位创业训练活动，引领行业规范和业务能力建设 [2][3] 董事长转型感受 - 媒体主持经验使董事长能更好应对问询，务实客观对待问题，探索优化经营策略和减少理解差异 [3] - 上市公司需将强业务、社会责任、技术创新和财务逻辑有机融合到治理、管理和风险控制全过程，上市后对此意识日益深切 [3] 董事会秘书结束致辞要点 - 零点有数愿继续与各方交流，提高公司治理和经营水平，回报股东期待 [3] - 欢迎投资者会后通过邮件、电话等方式深入交流 [3]

一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》，公司 2023 年年度股东 大会定于 2024 年 5 月 23 日召开。 2024 年 5 月 13 日，公司董事会收到控股股东上海智数实业合伙企业（有限 合伙）（以下简称"上海智数"）的《关于提议公司 2023 年年度股东大会增加 临时提案的函》，提议将《关于选举王辉先生为第三届董事会独立董事的议案》 以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：单独或者合计持有公司 3%以 上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截 至本公告披露日，上海智数持有公司 29,970,000 股，占公司总股本的 41.49%。 提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的 规定及股东大会职权范围，且提案提交的程序符 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-032 北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海智数实业合伙企业（有限合伙）现就提名王辉为北京零点有数数据科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京零点有 数数据科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过北京零点有数数据科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-033 北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王辉，作为北京零点有数数据科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过北京零点有数数据科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-030 北京零点有数数据科技股份有限公司 二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 在股东大会选举王辉先生为公司独立董事后，董事会各专门委员会将同时作 成员调整。调整后的专门委员会成员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员 | 专门委员会委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 王辉 | 王辉、陈光、袁岳 | | 提名委员会 | 马旗戟 | 马旗戟、袁岳、张军、王辉、陈光 | 第三届董事会第十五次会议决议公告 第三届董事会第【】会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年5月13日以电话通知发出。 本次会议于2024年5月13日以通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加 董事7名。董事长袁岳先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公 司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议符合《中华人民 共和国 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-029 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 独立董事陈爱华先生的书面辞职报告。陈爱华先生因个人和工作原因辞去公司第 三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会召集人、薪酬 与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，陈 爱华先生上述职务原定任期至公司第三届董事会届满之日止。截至本公告日，陈 爱华先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对陈爱华先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做 出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 北京零点有数数据科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 公司董事长代表公司多次挽留，但尊重陈爱华先生的个人决定。陈爱华先生 的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，且现有独立董事 中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以 ...

关于以自有资金归还募集资金的公告 本公司及除独立董事陈爱华外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过 了《关于以自有资金归还募集资金的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 350,182,314.16 元，扣 除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 293,934,157.19 元。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了《 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-024 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过 了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度公司高级管理 人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》。其中《关 于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的 议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司的治理结构，提高公司经营管理水平，促进公司长期可持 续发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。具体如 下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二 ...

公司基本情况 - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司持续经营能力不存在重大风险[4] - 公司所处行业不存在持续衰退、技术替代等情形[4] - 公司财务报告的真实、准确、完整由公司负责人、主管会计工作负责人和会计机构负责人保证[4] 巡查数据 - 巡查者在巡查过程中采用多种方式，上报的巡查数据包括文本、图片、音视频格式等数据[17] 技术应用 - 交互与交互数据是许多互联网平台追求打造的一个功能状态，让用户在上面不仅可以获得相关资讯、信息或服务，还能使用户与用户之间或用户与平台之间相互交流与互动[18] - 大数据是指规模大到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的数据类型和价值密度低四大特征[20] - 数据安全指通过必要的管理措施和技术手段，保障数据的完整性、保密性和可用性，在满足合法正当必要的原则下进行数据活动的收集、存储、传输、处理、使用等[21] - 机器学习是一门多领域交叉学科，专门研究计算机如何模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能[22] - 深度学习是机器学习的一种，通过发现数据集的内在规律和表示层次，让机器能够像人一样具有学习与分析能力，能够识别文字、图像和声音等数据，并模仿人脑的机制来解释这些数据[23] - 数据挖掘指从大量的数据中通过模型或者算法搜索隐藏于其中信息和模式的过程，通过多种计算机科学方法来实现这一目标[24] - 数据可视化指利用图形、图像处理、计算机视觉以及用户界面，对数据加以更为形象化的解释，以清晰有效地传达数据中所隐含的信息[25] - 人工智能是研究使计算机来模拟人的某些思维过程和智能行为的学科，运用计算机实现智能的原理，制造类似于人脑智能的计算机，使计算机能实现更高层次的应用[26] - 数据智能指基于大数据引擎，通过大规模机器学习和深度学习等技术，对海量数据进行处理、分析和挖掘，提取数据中所包含的有价值的信息和知识，并通过建立模型或应用算法寻求现有问题的透视、推理、预测与解决方案[27] 公司财务情况 - 公司2023年营业收入为377,383,471.56元，较上年增长16.27%[40] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-53,281,977.19元，较上年下降403.78%[40] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-45,621,369.88元，较上年下降309.56%[40] - 公司2023年末资产总额为748,963,479.72元，较上年末下降11.02%[40] - 公司2023年第四季度营业收入为209,336,395.05元，较第三季度增长307.08%[41] 公司业务情况 - 公司属于数字经济领域，行业正经历快速的数字化转型[47] - 公司是中国领先的数据分析与决策支持服务机构，拥有多项荣誉和资质[47] - 互联网、大数据等技术在行业中得到广泛应用，提升了研究咨询的效率和效果[47] - 未来，调研咨询行业将拓展新的服务领域，如大数据挖掘、用户画像、智能数据分析等[47] - 国家出台政策支持调研咨询行业发展，推动数字经济和大数据应用[49] - 公司主要业务包括公共事务数据分析与决策支持服务和商业数据分析与决策支持服务[50] - 公司通过自主研发的在线数据集成技术和垂直应用算法为客户提供数据分析与决策支持服务[50] - 公司数据智能业务连续五年稳步增长，较上年同比增长26.52%[51] - 公司数据智能应用软件业务收入占比稳步增长，2023年达到25.55%[52] - 公司加强华中区域业务拓展，以汽车行业撬动华南市场增长[52] - 公司以算法为核心，继续加大研发投入，提升公司业务数字化水平[52] - 公司围绕“对企服务”、“民生服务”两大主线拓展业务，数字化水平持续提升[53] - 公司投资电子票据、数字政务等科技企业，进一步构建公司数字技术发展生态[54] 公司研发情况 - 公司2023年研发投入达9463.34万元，占营业收入比重达25.08%[55] - 公司发布政务大模型“零点楷模”，推进相关模型应用的技术研发[55] - 公司软著总数达174项，新增31项；申请发明专利25项，外观设计专利1项[55] - 公司软件业务与报告业务协同发展，“软件+服务”逐步成为核心业务模式[55] - 公司拥有312名研究与咨询人员，占总人数比重为36.61%；259名研发和技术人员，占总人数比重为30.29%[55] 公司发展战略 - 公司未来发展战略是建设成为卓越的数据智能应用服务供应商，专注数据智能服务发展战略，构建决策优化算法领域的核心竞争力[100] - 公司将加大研发投入，提升行业知识与