证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-038 特别提示： 1、回购的主要内容： （1）回购股份用途：本次回购股份将用于注销并减少公司注册资本。 （2）回购金额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 1,500 万元，不超过 人民币 3,000 万元。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总 额为准。 （3）回购价格：不超过 45 元/股。具体回购价格根据公司二级市场股票价 格、公司资金状况和经营情况确定。 （4）回购数量：按本次回购资金总额上限人民币 3,000 万元、回购价格上限 45 元/股测算，预计回购股份约为 666,666 股，约占公司总股本的 0.92%；按回购 总金额下限人民币 1,500 万元、回购价格上限 45 元/股测算，预计回购股份约为 333,333 股，约占公司总股本的 0.46%。具体以实际回购数量为准。 （5）本次回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案决议之日 起 12 个月内。 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于公司股份回购方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-036 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于控股股东提议回购公司股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 4、回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购股 份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 4 日收到公司控股股东上海智数实业合伙企业（有限合伙）出具的（以下简 称"上海智数"）《关于提议北京零点有数数据科技股份有限公司回购股份的函》， 上海智数提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股）股票，现将相关情况公告如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：上海智数 2、提议时间：2024 年 6 月 4 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为保障公司全体股东 特别 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-036 一、《监管函》主要内容 北京零点有数数据科技股份有限公司董事会、袁岳、张军、刘升： 2024 年 1 月 30 日，北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 披露《2023 年度业绩预告》，预计 2023 年度归属于上市公司股东的净利润（以 下简称"净利润"）为-2,300 万元至-1,800 万元，扣除非经常性损益后的净利润（以 下简称"扣非净利润"）为-2,900 万元至-2,400 万元。2024 年 4 月 29 日，公司披 露《2023 年年度报告》，公司 2023 年度实际净利润为-5,328.2 万元，扣非净利 润为-5,920.3 万元。公司《2023 年度业绩预告》披露的净利润、扣非净利润与 2023 年经审计的净利润、扣非净利润差异较大，业绩预告信息披露不准确。 公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.1 条的规定。 公司董事长袁岳、总经理张军、财务总监刘升未能恪尽职守、勤勉尽责，违 反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 ...

业绩总结 - 2024年1月预计2023年度净利润-2300万元至-1800万元[1] - 2024年1月预计2023年度扣非净利润-2900万元至-2400万元[1] - 2024年4月披露2023年度实际净利润-5328.2万元[1] - 2024年4月披露2023年度实际扣非净利润-5920.3万元[1] 违规情况 - 业绩预告与审计差异大，公司及相关人员违规[1][3]

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-034 北京零点有数数据科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （二）现场会议召开地点：上海市黄浦区中华路 1600 号黄浦中心大厦 13 层 会议室 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （五）会议主持人：公司董事长袁岳先生。 1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议； 2、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式； 3、公司于2024年5月13日披露《关于2023年年度股东大会增加临时提案的公 告》（公告编号：2024-031）。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1)现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14：00 2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；通过深圳 证券交易所互 ...

上海市锦天城律师事务所 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于北京零点有数数据科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：北京零点有数数据科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受北京零点有数数据科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对 ...

会议信息 - 公司于2024年5月13日召开第三届董事会第十五次会议[2] - 公司于2024年5月23日召开2023年年度股东大会[2] 人员变动 - 独立董事陈爱华原定任期至2025年9月12日，未持股[2] - 2024年5月23日股东大会同意王辉任第三届董事会独立董事[2] - 王辉任期自选举通过至第三届董事会任期届满[2]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与人员为线上参与公司 2023 年度网上业绩说明会的投资者 [1] - 时间为 2024 年 5 月 7 日 15：00 - 17：00 [1] - 地点为上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/） [1] - 上市公司接待人员包括董事长袁岳、董事 & 总经理张军、董事 & 董事会秘书周林古、财务总监刘升、独立董事陈光、保荐代表人铁维铭 [1] 董事长开场致辞要点 - 数据分析与决策智能服务反映经济和社会治理活跃度，零点有数业务发展有预兆价值 [1] - 零点有数顺应数字化转型和智能化实践趋势，强化自身经营管理的数字化和智能化发展正当其时 [1] - 投资者的关注等增强了公司创新、服务社会等责任意识和提升动力、优化管控等自觉性 [1] - 公司目标是建设数据分析与决策智能业的中国典范，为公共与商业服务领域领导提供数字化决策参考 [1] 互动交流要点 大模型应用情况 - 零点楷模聚焦政务服务关键环节赋能，解决全流程关键问题，提高工作效率，减少人力 [2] - 零点楷模政务版本已在多个城市的政务热点中心和营商环境服务中心展开实验性应用合作 [2] 亏损原因及发展方向 - 公司亏损增加主要原因是募投项目实施，研发投入逐年大幅增加 [2] - 未来公司将结合公共与商业服务核心需求，彰显算法模型新品降本增效价值，加大市场投入，开发区域合作伙伴，向优质市场和客户下沉，突出示范效应 [2] ESG 特色 - 零点有数关心员工、企业社区、青年和行业发展 [2] - 利用专业数据分析能力为高层决策提供公益性专题事项深度研究与对策内参，2023 年聚焦产业和民营经济发展提供系列高层决策内参 [2] - 2023 年门头沟洪灾后组织捐物捐款支援受灾村落，关注青年就业问题，参与大学生岗位创业训练活动，引领行业规范和业务能力建设 [2][3] 董事长转型感受 - 媒体主持经验使董事长能更好应对问询，务实客观对待问题，探索优化经营策略和减少理解差异 [3] - 上市公司需将强业务、社会责任、技术创新和财务逻辑有机融合到治理、管理和风险控制全过程，上市后对此意识日益深切 [3] 董事会秘书结束致辞要点 - 零点有数愿继续与各方交流，提高公司治理和经营水平，回报股东期待 [3] - 欢迎投资者会后通过邮件、电话等方式深入交流 [3]

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-033 北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王辉，作为北京零点有数数据科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人已经通过北京零点有数数据科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ☑ 是 □ 否 ...

一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》，公司 2023 年年度股东 大会定于 2024 年 5 月 23 日召开。 2024 年 5 月 13 日，公司董事会收到控股股东上海智数实业合伙企业（有限 合伙）（以下简称"上海智数"）的《关于提议公司 2023 年年度股东大会增加 临时提案的函》，提议将《关于选举王辉先生为第三届董事会独立董事的议案》 以临时提案的方式提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定：单独或者合计持有公司 3%以 上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。截 至本公告披露日，上海智数持有公司 29,970,000 股，占公司总股本的 41.49%。 提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的 规定及股东大会职权范围，且提案提交的程序符 ...