无锡锡南科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和无锡锡南科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对北京 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际"）2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 企业名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会代码：911101016828529982 执行事务合伙人：杨雄 组织形式：特殊普通合伙 成立日期：2008 年 12 月 8 日 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止2023年12月31日，北京大华国际合伙人37人，注册会计师127人，签署 过证券服务业务审计 ...

无锡锡南科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 二〇二四年四月二十五日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等要求，无锡锡南科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事刘志庆先生、黄建康先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘志庆先生、黄建康先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 无锡锡南科技股份有限公司 ...

无锡锡南科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 北京大华核字|2024|00000056 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.from.com 20200 无锡锡南科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 无锡锡南科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的无锡锡南科技股份有限公司(以下简称锡南科 技)《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募 集资金专项报告")。 一、董事会的责任 锡南科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》及相关格式指引 编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚 假记载、误 ...

审计机构信息 - 拟续聘北京大华国际为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[2] - 截至2024年2月，合伙人37人，注册会计师150人，签过证券报告52人[2] - 2023年审计收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[2] - 2023年审计上市公司59家，同行业3家[2][3] - 职业风险基金上年度末105.35万元，职业保险累计赔额2亿[3] 人员情况 - 项目合伙人近三年签核4家，签字注会0家，质控复核人2家[3][4] 费用相关 - 上期审计费用55万元，2024年费用待协商[5] 决策情况 - 审计委、董事会、监事会均同意续聘[5][6]

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控 制的有效性具有一定的风险。 无锡锡南科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 无锡锡南科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合无锡锡南科技股份有限公司（以下简称 "公司"、"锡南科技"）内部控制制度和评价办法，在内部控 ...

无锡锡南科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《企业会计准则 36 号—关联方披露》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易（2023年）》等有关法律、法规、规范 性文件及《无锡锡南科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第二章 关联人和关联关系 第五条 关联人包括关联法人、关联自然人。具有以下情形之一的法人或其 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，支持会计师事务所依法公正执业，根据《中华人民共 和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《无锡锡南科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事务 所，应当遵照本制度规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的 其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 无锡锡南科技股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后，报经董事 会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审 计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预公司董事会审计委员会独立履行审核职责。 第二章会计师事务所执业质量要求 ...

1、变更原因及日期 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-007 无锡锡南科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号），规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起 施行。公司根据上述文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 2、变更前采用的会计政策 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》变更相应的会 计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大会 审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具 体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更是公司根据财 ...

无锡锡南科技股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000241 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 无锡锡南科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-83 | 北京大华国际 ...

会议情况 - 2023年度公司监事会共召开六次会议[2] 合规情况 - 2023年度公司未发生对外担保事项[7] - 2023年度公司无关联交易发生[8] - 2023年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情形[11]