易点天下网络科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度，在易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理层 的正确领导和全体员工的共同努力下，公司继续优化战略布局，不断深耕移动互 联网营销业务，现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,546,810,190.04 | 2,143,320,340.52 | 18.83% | 2,305,628,458.44 | | 归属于上市公司股 东的净利润（元） | 231,825,227.30 | 217,041,006.75 | 6.81% | 262,120,850.32 | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 216,956,546.69 | 166,764,348.00 | 30.10% | 229,114,707.04 | | 损益的净利润（元） | | | | | | 经营活动产生的现 金流量净额（元） | 47 ...

环境、社会 及公司治理报告 Environmental, Social, and Governance Report 2024 目录 关于本报告 CEO致辞 03 04 | 01. | | | --- | --- | | 走进易点天下 | 06 | | 公司简介 | 07 | | 业务发展概况 | 08 | | 所获荣誉榜单 | 12 | | | 05. | | 06. | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 47 | 人才聚力 向好而生 | 54 | 绿色运营 提升效能 | 64 | | 48 | 价值观主题学习季 | 56 | 资源绿色运营 | 65 | | 51 | 启航计划：新员工入职培训 | 58 | 云上绿色管理 | 66 | | 52 | 续航计划：基层员工培养 | 59 | 传递绿色理念 | 67 | | 53 | 远航计划：骨干培养训练营 | 60 | | | | | 领航计划：管理者培养训练营 | 61 | | | | | 导师培养训练营 | 63 | | | 06. | 02. | | | --- | --- | | 卓越治理 价值共生 | | | E ...

易点天下网络科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务不断发展， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银 行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、币种及业务品种 公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务 包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权等或上述产品的组合业务。 2、交易金额 5、交易对手 公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及 关联方。 三、开展外汇套期保值业务的必要性及可行性分析 公司与子公司拟开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具 降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要 性。 公司及子公司 ...

一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 9 亿元，其 他证券业务收入超过人民币 10 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 易点天下网络科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计 师事务所（特殊 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-041 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年度股东大会。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议， 决定召开2024年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年6月30日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年6月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2025年6月30日9:15—15:00期间任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-030 易点天下网络科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议的通知于 2025 年 4 月 13 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 本次会议由监事会主席武文晋女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会主席向监事会做 2024 年度监事会工作报告。 2、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经核查，监事会认为：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-029 易点天下网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议的通知于 2025 年 4 月 13 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，本次会议由董事长邹小武先生主持，公司监事会成员和高级管理 人员列席了会议。会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理所作《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年 度公司管理层有效执行了董事会、股东大会审议通过的各项经营决策。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司董事长向董事会做 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开 第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议， 现将具体情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-033 易点天下网络科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 2025年4月23日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案符合公司股东尤其是 中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并 同意将本次利润分配预案提交公司2024年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 2025年4月23日，公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司 实际情况及相关法律法规要求，有利于公司 ...

中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为易点天下网络科技股 份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内部控制基本规范》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作 指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度内部控制评价报 告进行了核查，情况如下： 一、重要声明 根据《易点天下网络科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，按照 企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任 ...

中信证券股份有限公司 关于易点天下网络科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为易点天下网络科技股 份有限公司（以下简称"易点天下"、"公司"、"上市公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对易点天 下本次开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 随着公司业务不断发展，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对 公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟 与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 （二）交易金额 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的规模不超过人民币 250,000.00 万 元或其他等值外币，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易 的相关金额）将不超过已审议额度。 （三）交易方式 1、交易品种：公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇买卖、外汇期 ...