公司治理 - 2025年5月7日召开第二次临时股东大会完成董事会换届选举[1] - 第五届董事会由9名董事组成，任期三年[1] - 董事会中高管及职工代表董事未超半数，独董候选不少于三分之一[2] 人员变动 - 第四届董事会非独立董事LI JIAYI、冯颖亮任期届满离任[3] - 第四届监事会监事武文晋、徐薇、侯嘉明不再担任公司监事[4] 其他事项 - 2025年第二次临时股东大会通过修订《公司章程》及相关议事规则议案[4]

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-045 易点天下网络科技股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 董事会 2025 年 5 月 7 日 附件： 第五届董事会职工代表董事简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已 届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，公司于 2025 年 5 月 7 日召开 2025 年第二次 临时股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》及《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案。 根据修订后的《公司章程》相关规定，公司于 2025 年 5 月 7 日在公司会议 室召开职工代表大会会议。经与会职工代表认真审议与民主选举，选举产生杨娅 女士为公司第五届董事会职工 ...

易点天下网络科技股份有限公司 二、第四届监事会监事任期届满离任情况 因公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>及相关 议事规则》的议案，公司第四届监事会监事武文晋女士、徐薇女士、侯嘉明先生 不再担任公司监事。截至 2025 年 5 月 7 日，武文晋女士、徐薇女士、侯嘉明先 生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 三、高级管理人员任期届满离任情况 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日召 开 2025 年第二次临时股东大会及职工代表大会，完成了董事会换届选举。现将 公司第四届董事会、监事会及高级管理人员任期届满离任的情况公告如下： 一、第四届董事会董事任期届满离任情况 因第四届董事会任期届满，公司第四届董事会董事 LI JIAYI 女士任期届满 后将不再担任公司董事及其他任何职务。截至 2025 年 5 月 7 日，LI JIAYI 未持 有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司第四届董事会董事冯颖亮先生任期届满后不再担任公司董事及其他任 何职务，截至 2025 年 5 月 7 日 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H0621 号 致：易点天下网络科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受易点天下网络科技股份有限公 司（以下简称"易点天下"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年 第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具 本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-043 易点天下网络科技股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股 及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，在自查期间，核查对象买卖 公司股票的具体情况如下： 及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）遵循公司《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制 度》的规定，针对公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。 2025 年 4 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会 第二十次会议，审议通过《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-044 易点天下网络科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年5月7日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月7日9:15—15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期 C3栋楼13层星辰会议室。 3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 一、会议召开和出席情况 5. 会议主持人：董事长邹小武先生。 6. 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开 ...

公司2025年限制性股票激励计划 - 公司于2025年4月16日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划首次授予激励对象名单于2025年4月18日至4月28日通过公司OA系统公示，公示内容包括激励对象姓名及职务 [2] - 公示期间未收到任何员工对激励对象提出的异议 [2] 激励对象资格核查 - 激励对象符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案规定的条件 [3][4] - 激励对象不包括公司监事、独立董事及持股5%以上股东或实际控制人及其近亲属 [4] - 激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，均为在职员工 [4] - 激励对象最近12个月内未被监管机构认定为不适当人选或存在重大违法违规行为 [3][4] 薪酬与考核委员会核查意见 - 委员会核查了激励对象名单、身份证件、劳动合同及任职文件等材料 [3] - 激励对象信息真实有效，无虚假或隐瞒情形 [5] - 委员会认为激励对象资格合法有效，符合法律法规及激励计划要求 [5]

财务表现 - 2024年营收25.47亿元，同比增长18.8%，净利2.32亿元，同比增长6.81% [2] - 2025年第一季度营收9.29亿元，同比增长93.18%，净利5594万元，同比增长11.67% [2] - 2025年第一季度扣非净利润6124万元，同比增长30.78%，但经营活动现金流净额转负至-3002万元，同比下降270.84% [3] - 总资产56.25亿元，较上年度末下降2.54%，股东权益36.19亿元，增长1.5% [3] 增长驱动因素 - 核心增长来自短剧、AI应用、互联网金融、新能源、汽车及餐饮消费等新业态出海 [3][8] - 短剧行业投流需求强劲，带动效果广告转化率提升250.6%，推动ReelShort稳居美国iOS娱乐免费榜Top 10 [6] - 战略转向优先扩大规模，通过程序化广告和中长尾流量抢占市场份额 [11][12] - AI技术升级服务效率，构建全链路营销能力，客户预算随之提高 [8][14] 行业与市场策略 - 出海市场整体增长带动预算倾斜，非美区（中东、拉美、东南亚）成为新拓展重点 [13][17] - 效果广告需求上升，广告主削减品牌广告预算，转向可追踪的移动互联网媒介投放 [13] - 与华为云合作深化，覆盖鸿蒙生态10亿设备及1.5万原生应用，协同拓展全球营销与AI技术落地 [7][16] 技术布局 - 私有化部署DeepSeek等大模型，优化广告素材生成、点击率预测及转化率提升 [14][15] - AI中台整合多模型能力，推动AIGC在广告生成和算法预测中的应用 [14][15] 公司战略与管理 - 管理层调整后分工明确：董事长聚焦AI等长期战略，CEO负责1-3年业务规划 [20] - 2025年聚焦出海服务（短剧、AI、新能源赛道）和广告技术（AI全流程优化） [21] - 西安人才优势（技术、外语）支撑团队稳定性与远程协作能力 [18][19]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [2][7][10] 报告的核心观点 - 公司2024年实现营收25.47亿元，同比增长18.83%，归母净利润2.32亿元，同比增长6.81%；2025Q1实现营收9.29亿元，同比增长93.18%，归母净利润0.56亿元，同比增长11.67%，拟每10股派发现金红利1.16元（含税） [2][4] - 看好AIGC和公司业务结合提质增效，预计2025 - 2026年实现归母净利润2.84/3.82亿元，对应PE分别为44.61/33.15X [2][10] 根据相关目录分别进行总结 经营业绩 - 2024年电商头部客户加大投放、开拓新客及拓展程序化广告带动营收同比增长18.83%，效果广告营销服务同比增加22.45%，收入占比由94.63%提升至97.52% [10] - 2025Q1效果广告服务收入增加使营收同比大幅增加93.18%，流量采买增加致营业成本同比大幅增加118.60%，毛利率下滑至16.13% [10] 技术能力 - 程序化广告算法升级，推理效率提升7倍，任务执行总耗时降低超30%，降低计算资源成本约25% [10] - 程序化广告平台zMaticoo获Pixalate 2024Q3全球移动应用广告亚太地区销售第一，通过IAB Tech Lab OM SDK权威认证 [10] - 构建AI知识库和AI客服，平均服务响应率近90%，服务内容满意度远高于传统NLP客服 [10] - 2024年持续融合前沿AI能力与智能营销场景，提升多项智能营销技术能力 [10] 业务拓展 - 2024年将主营业务扩展为围绕“营销服务 + 数字化服务”两大模块的综合性出海服务 [10] - 巩固在跨境电商、移动应用和游戏等行业领先地位，拓展新消费、短剧和AI行业客户 [10] - 旗下品牌Cyberklick成为AppLovin的大中华区首家电商一级代理商 [10] 股权激励 - 2025年拟向激励对象授予不超过1200万股限制性股票，约占公告时总股本的2.54%，授予价格为12.28元/股，激励对象119人 [10] 财务预测 |项目|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|2547|2893|3131|3382| |归母净利润（百万元）|232|284|382|475| |EPS（元）|0.49|0.60|0.81|1.01| |市盈率|57.53|44.61|33.15|26.66| [14]

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-042 易点天下网络科技股份有限公司 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励 计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召 开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体 内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，对公司 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部 进行了公示，公司薪酬与考核委员会结合公示情况对激励对象名单进行 ...