各位股东及股东代表： 作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《易点天下网络科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，始终秉持忠诚尽责的原则，充分利用独立 董事的独立判断与专业优势，全方位关注并深入了解公司的运营动态与业务发展。 本人积极获取并分析公司的生产经营信息，确保能够及时掌握公司状况，以实际 行动捍卫公司及所有股东，特别是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 2 月 22 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式离任。以下是本人 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日—2 月 22 日）履职情况的详细报告： 一、基本情况 本人张国昀，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人 才、浙江省"151"中青年人才、中国注册会 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （胡乾坤） 各位股东及股东代表： 本人胡乾坤，在易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易 点天下"）任职独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《易点天下网络科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，秉持着独立、客观、公正的行事 原则，忠诚且勤勉地担当着独立董事的职责。在 2024 年任职期间，本人积极投 身于公司治理中，具体表现为：主动且深入地掌握公司的发展动态与经营细节， 确保信息的全面掌握；积极参与每一次相关会议，不仅确保出席率，更在会议中 充分发挥作用；对于董事会提出的各项议案，进行细致入微的审议，确保每一个 决策都经过深思熟虑，以此推动公司治理的规范化与治理结构的优化升级，从而 有效地保护了公司及全体股东的正当权益。 本人于 2024 年 2 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大会选举为独立董 事，于 2024 年 9 月 3 日公司召开 2024 年 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 易点天下网络科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-031 2025.04.25 1 易点天下网络科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 易点天下 CEO 致投资人的一封信 尊敬的易点天下投资者： 见信好！ 2024 年的全球市场风云际会，技术更迭突飞猛进。在这一年里，易点天下一方面积极响应千行百业卓越的中国出海企业 日益变化更替的全球化发展需求，继续打造与筑高我们标杆化和差异化的产品服务能力壁垒；另一方面，也通过与各家 公有云和大模型厂商的紧密合作，持续提升自身对新技术的掌握与运用能力，将我们的产品服务与前沿 AI 技术深度融 在 2024 年里，我们将此前"一横"（从市场洞察、营销策略到素材生成、预算分配再到数据反馈）和"一纵"（从云端 到数据端再到策略与营销端）的全面 AI 化产品服务能力布局，纳入到易点天下始终专注的"出海服务"大范畴内，以 长期积累并持续迭代的"广告技术"为依托，不断提升组织的持续进化能力与商业化盈利能力，在取得了令行业瞩目的 阶段性成绩的同时，也对全球市场智能营销的未来充满了坚定的信念与无限的期待。 我们倍感幸运 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-040 易点天下网络科技股份有限公司 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 易点天下网络科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 929,116,792.61 | 480,952,366.66 | 93.18% | | 归属 ...

易点天下网络科技股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2024年度内部控制评价报告 易点天下网络科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合易点天下网络科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 审计报告正文 易点天下网络科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 易点天下网络科技股份有限公司 2024 年年度财务报表附注 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 毕马威华振审字第 2515197 号 | | 注册会计师姓名 | 马宏超、李宜 | 2025.04.25 我们审计了后附的易点天下网络科技股份有限公司(以下简称"易点天下公司")财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则(以下简称"企业会计准 则")的规定编制，公允反映了易点天下公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 20 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-035 易点天下网络科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别审议了 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员 薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬，未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领 取薪酬（津贴）。 公司独立董事津贴依照《易点天下网络科技股份有限公司独立董事聘任协议》 的约定发放。 2、公司监事薪酬标准 在公司任职 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-028 易点天下网络科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司持股5% 以上股东宁波众点易企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名"宁波众点股权投 资合伙企业（有限合伙）"，以下简称"宁波众点易"）的通知，获悉其所持有公 司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下： | | 是否为控股 | | | | | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 为补 | | | | 质押 | | 称 | 大股东及其 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | | | | | | | | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-026 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时 股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2.会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十一次会议审议，决定召开2025年第二次临时股 东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月7日（星期三）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日9:15一 9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025年5月7日 9:15一15:00期间任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-027 易点天下网络科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保及进展情况概述 1、近期，为满足易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"易点天下" 或"公司"）及下属公司与大媒体保持长期稳定的合作关系，保障在媒体端的信 用额度和付款账期，以提升资金使用效率。公司全资孙公司 Ideareal Limited 与 Marketlogic Technology Limited 拟签署《营销服务协议》（以下简称"主协议"）。 公司另一全资孙公司西安飞声网络科技有限责任公司（以下简称"西安飞声"） 为 Ideareal Limited 在主协议项下中所涉及的全部及任何义务与责任承担连带责 任担保，预计本次担保金额不超过 50,000 美元，担保期间为主协议履行届满之 日起三年。 2、公司于 2025 年 1 月 10 日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届 监事会第十九次会议，于 2025 年 2 月 5 日召开 2025 年第一次临 ...