证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-037 易点天下网络科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，易 点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟使用总额不超过 人民币250,000.00万元或其他等值外币自有资金开展外汇套期保值业务。本次拟 开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算 货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。 2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的规定，本次开展外汇套期保值业务已经公司第四届董事会第二十二次会议和第 四届监事会第二十一次会议审议通过，该议案尚需提交2024年度股东大会审议。 额度使用期限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度 及期限内，资金可循环滚动使用，但期限内任 ...

易点天下网络科技股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2024 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 西安点告网络科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,018.88 | 2,193.35 | 3,303.14 | 909.09 | 技术服务费 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司 及其附属企业 | 西安广知网络科技有限公司 | 子公司控制的法人 | 其他应收款 | 6,000.00 | 61,000.00 | 43,826.16 | 23,173.84 | 资金拆借 | 非经营性往来 | | | 西安点告网络科技有限公司 Wolves Fight Co.Limited | 子公司 本集团的联营企业 | 其他应收款 应收账款 | 38,500.00 166.58 | 9,250.00 | 39,366. ...

易点天下网络科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及《审计委 员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"毕马威华振"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长 ...

环境、社会 及公司治理报告 Environmental, Social, and Governance Report 2024 目录 关于本报告 CEO致辞 03 04 | 01. | | | --- | --- | | 走进易点天下 | 06 | | 公司简介 | 07 | | 业务发展概况 | 08 | | 所获荣誉榜单 | 12 | | | 05. | | 06. | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 47 | 人才聚力 向好而生 | 54 | 绿色运营 提升效能 | 64 | | 48 | 价值观主题学习季 | 56 | 资源绿色运营 | 65 | | 51 | 启航计划：新员工入职培训 | 58 | 云上绿色管理 | 66 | | 52 | 续航计划：基层员工培养 | 59 | 传递绿色理念 | 67 | | 53 | 远航计划：骨干培养训练营 | 60 | | | | | 领航计划：管理者培养训练营 | 61 | | | | | 导师培养训练营 | 63 | | | 06. | 02. | | | --- | --- | | 卓越治理 价值共生 | | | E ...

易点天下网络科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 随着易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务不断发展， 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇 资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银 行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1、币种及业务品种 公司及子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务 包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率 期权等或上述产品的组合业务。 2、交易金额 5、交易对手 公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及 关联方。 三、开展外汇套期保值业务的必要性及可行性分析 公司与子公司拟开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具 降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要 性。 公司及子公司 ...

2024 年度，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会 职责，勤勉尽责地开展各项工作，保障公司健康运作和可持续发展。现将公司董 事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 易点天下网络科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，随着全球数字化转型的加速，中国企业在海外市场的数字营销需 求不断增加，出海成为越来越多企业发展战略中的重要一环。公司管理层在董事 会的带领下，不断渗透海外互联网营销，强化技术与研发优势，突出数据积累优 势，搭建系统化营销产品体系。为出海企业提供数字化营销推广的全链路解决方 案，帮助出海企业以更低成本提升全球运营效率。 2024 年度，公司实现营业收入 254,681.02 万元，同比增长 18.83%；实现归 属于上市公司 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-036 易点天下网络科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较 低的现金管理产品。 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过 11,000 万元（含本数）的闲置募 集资金和不超过 160,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，额度期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使 用。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事 会第二十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）建设、不影响公司及子公司正常生产经营及确保资金安全的 情况下，使用不超过 11,000 万元（含本数）的闲 ...

一、资质条件 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场 东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币 9 亿元，其 他证券业务收入超过人民币 10 亿元，证券业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 易点天下网络科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会计 师事务所（特殊 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-041 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年度股东大会。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议， 决定召开2024年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年6月30日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年6月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2025年6月30日9:15—15:00期间任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-030 易点天下网络科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一 次会议的通知于 2025 年 4 月 13 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 本次会议由监事会主席武文晋女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会主席向监事会做 2024 年度监事会工作报告。 2、审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经核查，监事会认为：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际 ...