易点天下网络科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （胡乾坤） 各位股东及股东代表： 本人胡乾坤，在易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易 点天下"）任职独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《易点天下网络科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，秉持着独立、客观、公正的行事 原则，忠诚且勤勉地担当着独立董事的职责。在 2024 年任职期间，本人积极投 身于公司治理中，具体表现为：主动且深入地掌握公司的发展动态与经营细节， 确保信息的全面掌握；积极参与每一次相关会议，不仅确保出席率，更在会议中 充分发挥作用；对于董事会提出的各项议案，进行细致入微的审议，确保每一个 决策都经过深思熟虑，以此推动公司治理的规范化与治理结构的优化升级，从而 有效地保护了公司及全体股东的正当权益。 本人于 2024 年 2 月 22 日经公司 2024 年第一次临时股东大会选举为独立董 事，于 2024 年 9 月 3 日公司召开 2024 年 ...

2024年度独立董事述职报告 （李长城） 易点天下网络科技股份有限公司 各位股东及股东代表： 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 在担任易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的任 期内，本人始终秉持客观公正、勤勉尽责的原则，全面履行独立董事的职责。在 任职期间，本人参与公司召开的每一次董事会及股东大会，对所有会议议案及相 关材料进行了认真审阅，并基于专业判断，主动参与到各个议题的深入讨论中， 提出具有针对性的建议，为董事会做出科学、合理的决策提供了支持。 2024 年度公司董事会、股东大会的召集与召开均严格遵循了法定程序，确 在担任易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事一职 期间，本人始终严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》及《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，并参照《易点天下网络科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的各项规定，秉持着对公司及全体股 东高度负 ...

易点天下网络科技股份有限公司 本人邢美敏，女，1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 究生学历。2006 年 8 月至 2013 年 3 月任山东南山铝业股份有限公司董事会秘 书；2014 年 7 月至 2016 年 4 月任招金矿业股份有限公司董事会办公室主任； 2016 年 12 月至 2017 年 8 月任潍坊胜达科技股份有限公司副总经理兼董事会秘 书；2019 年 10 月至 2022 年 7 月任深圳大通实业股份有限公司董事会秘书；2022 年 10 月至今任山东裕龙石化有限公司董事会工作秘书。 2024年度独立董事述职报告 （邢美敏） 担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 各位股东及股东代表： 二、2024 年度履职情况 在 2024 年任职期间，本人作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 以及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，并依 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，易点天下网络科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李长城先生、张学勇先生、 邢美敏女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李长城先生、张学勇先生、邢美敏女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 易点天下网络科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

各位股东及股东代表： 作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《易点天下网络科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，始终秉持忠诚尽责的原则，充分利用独立 董事的独立判断与专业优势，全方位关注并深入了解公司的运营动态与业务发展。 本人积极获取并分析公司的生产经营信息，确保能够及时掌握公司状况，以实际 行动捍卫公司及所有股东，特别是中小股东的合法权益。 本人于 2024 年 2 月 22 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生新 任独立董事后正式离任。以下是本人 2024 年度任职期间（2024 年 1 月 1 日—2 月 22 日）履职情况的详细报告： 一、基本情况 本人张国昀，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士 研究生学历。教授级高级会计师、财政部全国会计领军人才、浙江省会计领军人 才、浙江省"151"中青年人才、中国注册会 ...

2024年度独立董事述职报告 易点天下网络科技股份有限公司 （张学勇） 各位股东及股东代表： 本人作为易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等国家法律法规，以及《易点天下网络科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，忠实、勤勉地履行 独立董事的职责，致力于维护公司整体利益及全体股东，特别是中小股东的合法 权益。任职以来，本人始终将维护公司整体利益作为首要任务，积极参与公司的 各项决策活动，认真审阅并审议董事会提交的各项议案，确保决策的科学性与合 理性。现将 2024 年度任期内本人履行独立董事职责的工作情况详细汇报如下： 一、基本情况 本人张学勇，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生学历。2015 年 8 月至 2016 年 9 月担任首航高科能源技术股份有限公司独 立董事；2019 年 3 月至 2023 年 9 月担任永赢基金管理有限 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-040 易点天下网络科技股份有限公司 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 易点天下网络科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 929,116,792.61 | 480,952,366.66 | 93.18% | | 归属 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 易点天下网络科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-031 2025.04.25 1 易点天下网络科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 易点天下 CEO 致投资人的一封信 尊敬的易点天下投资者： 见信好！ 2024 年的全球市场风云际会，技术更迭突飞猛进。在这一年里，易点天下一方面积极响应千行百业卓越的中国出海企业 日益变化更替的全球化发展需求，继续打造与筑高我们标杆化和差异化的产品服务能力壁垒；另一方面，也通过与各家 公有云和大模型厂商的紧密合作，持续提升自身对新技术的掌握与运用能力，将我们的产品服务与前沿 AI 技术深度融 在 2024 年里，我们将此前"一横"（从市场洞察、营销策略到素材生成、预算分配再到数据反馈）和"一纵"（从云端 到数据端再到策略与营销端）的全面 AI 化产品服务能力布局，纳入到易点天下始终专注的"出海服务"大范畴内，以 长期积累并持续迭代的"广告技术"为依托，不断提升组织的持续进化能力与商业化盈利能力，在取得了令行业瞩目的 阶段性成绩的同时，也对全球市场智能营销的未来充满了坚定的信念与无限的期待。 我们倍感幸运 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-035 易点天下网络科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，分别审议了 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2025 年度高级管理人员 薪酬方案的议案》和《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬 与绩效考核管理制度领取薪酬，未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领 取薪酬（津贴）。 公司独立董事津贴依照《易点天下网络科技股份有限公司独立董事聘任协议》 的约定发放。 2、公司监事薪酬标准 在公司任职 ...

易点天下网络科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 审计报告正文 易点天下网络科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 易点天下网络科技股份有限公司 2024 年年度财务报表附注 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 毕马威华振审字第 2515197 号 | | 注册会计师姓名 | 马宏超、李宜 | 2025.04.25 我们审计了后附的易点天下网络科技股份有限公司(以下简称"易点天下公司")财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则(以下简称"企业会计准 则")的规定编制，公允反映了易点天下公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 20 ...