证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-021 提名人易点天下网络科技股份有限公司董事会现就提名李长城为易点天下 网络科技股份有限公司第 五 届 董 事 会 独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为易点天下网络科技股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历 、全 部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：____________________ ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2025-019 易点天下网络科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表董 事 1 名），独立董事 3 名。公司于 2025 年 4 月 16 日召开了第四届董事会第二十 一次会议，逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 候选人的议案》。经股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名邹 小武先生、武莹女士、郑正东先生、王萍女士和秦鹏先生为公司第五届董事会非 独立董事候选人；经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名张学勇先生、 李长城先生和邢美敏女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历 详见附件）。 公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会 成员总数的三分之一。 公司独立董事候选人张学勇先生、李长城先生和邢美敏女士均已取得交易所 认可的独立董事资格证书，其中，张学勇先生为会计专业 ...

文章核心观点 公司股东宁波永武及其一致行动人孙凤正减持计划实施完成，本次减持符合法规和承诺，未影响公司控制权和经营，减持后股东王向阳不再是持股5%以上股东 [3][5][6] 分组1：减持计划披露 - 2024年12月10日公司披露股东、副总经理减持股份计划预披露公告，宁波永武计划减持不超11,213,072股（占总股本2.38%），孙凤正计划减持不超2,359,400股（占总股本0.50%） [2] 分组2：减持完成情况 - 近日公司收到宁波永武及其一致行动人孙凤正出具的减持计划实施完成告知函，截至公告披露日减持计划已完成 [3] - 股东减持股份来源为公司首次公开发行前股份 [3] - 自公司上市至今，宁波永武及其一致行动人孙凤正累计减持公司股份5.41% [4] 分组3：其他相关说明 - 本次权益变动符合相关法律法规及规范性文件规定，不存在违法违规和侵害中小股东利益情形 [5] - 减持事项按规定预披露，实际减持未超计划，与此前披露一致 [5] - 宁波永武及其一致行动人严格履行持股及减持意向承诺，本次减持与已披露承诺一致 [6] - 减持计划实施不会导致公司控制权变更，不影响公司治理结构及持续经营 [6] - 权益变动后，股东王向阳持股占总股本3.12%，不再是合计持有公司5%以上股份的股东 [6] 分组4：备查文件 - 宁波永武及其一致行动人孙凤正出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》 [6]

股东减持 - 2024年12月10日披露减持计划，宁波永武拟减持不超2.38%，孙凤正拟减持不超0.50%[2] - 截至披露日减持完成，宁波永武减持2.38%，孙凤正减持0.50%[3][4] - 自上市至今，宁波永武及其一致行动人累计减持5.41%[5] 权益变动 - 减持后宁波永武持股为0，孙凤正持股2.12%[7] - 权益变动后王向阳持股3.12%，不再是5%以上股东[8]

文章核心观点 易点天下全资孙公司西安广知为另一全资孙公司赛点聚量提供担保，介绍了担保进展、被担保人情况、担保协议内容、累计对外担保数量等信息 [1][2][7] 对外担保及进展情况概述 - 西安广知为赛点聚量签署具有担保性质的《说明函》，赛点聚量以自身名义在媒体平台开户参与京东联盟推广活动，担保期限为债务履行期限届满之日起6个月 [1] - 公司2025年相关会议审议通过为公司及下属公司提供不超228,140.43万元（或等值外币）担保，额度有效期12个月，可在符合要求的担保对象间调剂，不跨过资产负债率超70%标准 [2] 被担保人基本情况 - 赛点聚量注册地址为陕西省西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼1102室，法定代表人田新，注册资本1300万人民币，成立于2022年2月15日 [3] - 经营范围包括日用品销售、企业管理、软件开发等一般项目，以及食品销售、第二类增值电信业务等许可项目 [3][4] - 股权结构为西安点告网络科技有限公司持股90%，西安麦麦活力网络科技有限公司持股10% [4] - 赛点聚量非失信被执行人 [8] 担保协议的主要内容 - 被担保人是赛点聚量，担保人是西安广知，业务对手方是京东科技控股股份有限公司 [8] - 担保方式为连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起6个月 [8] - 担保范围为赛点聚量推广中可能产生的所有责任和义务及各类费用之和，该笔担保无反担保情况 [5][6] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 截至2025年2月28日，公司及下属公司提供担保总余额为54,109.69万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.95% [7] - 公司及下属公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期债务对应担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉情况，也无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况 [7] 备查文件 - 西安广知与赛点聚量签署的《说明函》 [8]

担保情况 - 公司为自身及下属公司提供不超228140.43万元担保，有效期12个月[2] - 西安广知为西安赛点聚量提供连带责任保证担保，期限6个月[2][9] - 截至2025年2月28日，担保总余额54109.69万元，占比15.95%[10] 公司业绩 - 2023年1 - 12月西安赛点聚量营收 - 51.93元，净利润 - 140787.53元[7][8] - 2024年1 - 9月西安赛点聚量营收19996867.38元，净利润1134580.27元[7][8] 股权结构 - 西安赛点聚量注册资本1300万，西安点告持股90%，西安麦麦持股10%[5]

财务数据 - 2023年资产总额87.18116亿元，负债70.057997亿元，净资产17.123163亿元[7] - 2024年1 - 9月资产91.662778亿元，负债72.955911亿元，净资产18.706867亿元[7] - 2023年营收17.350888亿元，利润总额4087.66万元，净利润3907.19万元[7] - 2024年1 - 9月营收21.825801亿元，利润总额5832.38万元，净利润8134.39万元[7] 担保情况 - 为全资孙公司香港Click提供5500万美元连带责任保证担保[2][7] - 2025年可为自身及下属公司提供不超22.814043亿元（或等值外币）担保[3] - 截至2025年2月28日，担保总余额5.410969亿元，占净资产比例15.95%[10] - 未对合并报表外单位担保，无逾期等不良担保情况[10] 其他信息 - 香港Click注册资本23000万美元，成立于2015年7月23日[8] - 2025年1月10日、2月5日审议通过2025年度担保额度预计议案[3]

公司持股与财务数据 - 公司持股西安点告100%，其注册资本178207.80万元[5] - 2023年西安点告资产332451.36万元，负债71996.33万元[6] - 2024年1 - 9月西安点告营收37422.22万元，净利润13733.22万元[6] 担保情况 - 公司为西安点告5000万元授信融资提供连带责任担保[2] - 2025年为下属公司担保额度不超228140.43万元，有效期12个月[3] - 截至2025年1月31日，担保总余额57317.60万元，占净资产16.89%[9]

纪要涉及的公司 易点天下 纪要提到的核心观点和论据 - **AI及程序化广告部署与规划** - 部署集中在提升程序化广告各环节效率、发挥AI生成能力和开放性等方面，如大模型提升DSP、ADX和SSP效率，实现智能化实时竞价，ADX平台形成自动化调度；通过DeepThink开源项目让更多人使用高级别大模型并基于私有数据微调训练优化智能投放[4] - 未来规划包括提升AI效能、专注工具形态产品开发，预计2025年大量agent AI应用涌现；实现垂直领域高效专业AI营销和全新多模态营销，形成符合多场景需求的产品矩阵[2][5][6] - **利用数据分析工具优化预算分配和提高CPM** - 收集用户行为、点击率、转化率、生命周期价值等数据，经清洗处理后用于训练推荐算法和预估模型[8] - 构建广告平台模型预估ROI和UP_L，实时监控并调整投放策略，优化资源配置[8] - 迭代传统策略算法，引入生成式SQL校准校验技术，微调大语言模型，提高预测准确性[3][8] - 系统根据实时数据动态调整预算分配方案，提高整体CPM [8] - **广告投放环节及作用** - 广告投放涉及广告主端DSP、中间交易平台ADX、渠道方SSP、中台IDEX和第三方归因平台等环节，共同构成复杂生态系统，实现毫秒级智能化实时竞价，优化广告效果[9] - 开发策略模型，将人工经验转化为代码和算法，通过深度神经网络优化，提高广告投放效率[9] - **程序化广告中，大模型带来的变化** - 更精准预估竞价成功率，实现智能化实时竞价，提升DSP、ADX和SSP之间的效率和效果[10] - 在ADX平台内形成自动化调度，提高整体运营效率，结合原有策略升级推动业务增长[10] - **AI技术与深度学习阶段的差异** - 当前AI技术生成能力更强，大模型能基于已有数据生成更多内容，提高创意性和效果[11] - 开放性更高，如通过DeepThink开源项目，更多人可使用高级别大模型，且更敢于基于私有数据进行微调训练优化智能投放[11][12] - **电商广告与游戏广告的差异** - 底层逻辑相似，但流量源不同导致最终转化效果有差异，电商广告转化受多种因素影响，提升较慢；游戏广告依赖用户下载或注册行为，相对简单直接[13] - 电商广告目标受众范围宽泛，可能导致点击量高但转化率低；广告素材创意和质量要求不同；竞价策略和预算分配可能不合理，需优化[13] - **AI技术对电商广告的影响** - 引入新广告形式，如实现对话方式匹配的导购功能，根据用户历史上下文实时推荐，带来类似游戏领域的增长趋势[14] - 大模型结合自动化经验积累，使智能化替代传统人工操作成为可能，提升运营效率[14] - 在DSP响应环节，通过大语言模型处理非结构化数据，结合结构化标签定位，实现更精准的数据匹配[14] - **广告主预算分配考虑AI应用的变化** - 广告主在多平台投放，根据效果倾斜预算，随着AI应用发展，会新增相应广告预算，原有预算也向AI应用倾斜，效果好的平台抢占更多预算，AI推动产品创新和市场需求增加，进而增加整体广告投入[15] - **原生性AI应用方向** - 未来集中于情感陪伴、专业级营销代理、写作工具以及PPT生成等垂直类场景，垂直类贴合场景的AI应用将成主流形态[16] 其他重要但是可能被忽略的内容 - **广告市场增长情况**：近两年来，广告市场增长12%-15%，跑赢电商和游戏市场[2][6] - **AI中台**：建立汇聚多元算力和AI接口的AI中台，接入DeepThought等模型，通过业务场景模型与策略结合，为应用层提供可直接使用的API调度，使新产品或老业务快速拥有符合业务场景的模型接口[2][6] - **Create AI能力及应用**：具备多语种文生图、图生视频唇形匹配、音色拟合等能力，涵盖数字直播、数字导购、模特克隆等行业应用[2][6] - **数据分析系统作用**：打通买量归因行为变现流程，实现投放预算自动匹配，结合传统策略算法与生成式SQL校准校验，提高整体效果[2][6] - **内部信息化举措**：通过昆仑ERP等系统实现内部信息化，包括自动化审批等环节，支撑快速业务发展；定期组织AI竞赛，产出创新性项目[6] - **外部合作情况**：与Meta、微软、Google等平台合作获取前沿技术解决方案，并结合自身营销场景进行融合，推动未来更好的营销效果[6] - **程序化广告市场头部玩家**：程序化广告市场趋势利好，头部玩家包括艺电等几家公司[22] - **公司各平台协同工作方式**：产品矩阵包括DSP、ADX、SST等多个模块，结合AI解决方案支持媒体渠道接入；有Medistim及trade plus，以及数远智能的数据中台用于预算分配和策略制定；创意生产方面有Kreate Group，涵盖数据创意、程序化交易策略及流量渠道接入[23] - **mediation平台相关情况**：变现能力强，开发者通过mediation relation聚合和比较变现平台，选择效果最佳的进行广告投放以实现更高变现收益；对接下游SDK开发者，负责广告变现，与ADX平台存在差异但共同构成程序化广告交易流程一部分[18][19][20] - **ADX平台匹配策略**：基于用户开放信息请求，在毫秒级别内完成广告响应和匹配，是程序化广告中的基础逻辑[21]

担保情况 - 西安飞声为西安广知与上海亦芯广告款项提供400万人民币连带责任保证担保[2][9] - 公司为香港Click在恒生银行2000万美元授信融资提供连带责任保证担保[2][10] - 2024年公司为自身及下属公司提供不超327098.36万元（或等值外币）担保[3] - 截至2024年12月31日，公司及下属公司担保总余额27224.23万元，占净资产比例8.02%[10] 业绩数据 - 西安广知2023年营收27928.93万元，2024年1 - 9月营收24575.29万元[6] - 香港Click2023年营收173508.88万元，2024年1 - 9月营收218258.01万元[8] 股权结构 - 西安广知由西安点告持股90%，西安麦麦活力持股10%[5] - 香港Click为公司全资孙公司[8] 合作协议 - 西安广知与上海亦芯、西安飞声拟签《补充协议》[12] - 公司与恒生银行签《授信担保函》[12]