公司重大资本运作 - 公司董事会于2026年2月25日审议通过议案，同意聘请毕马威作为其发行H股并在香港联交所主板上市的审计机构 [1][8] - 此举标志着公司正式启动在香港联合交易所发行境外上市外资股并挂牌上市的程序 [1][8] 公司基本情况与市场地位 - 公司是一家总部位于陕西西安高新区的A股上市公司，股票代码为301171.SZ，于2022年8月19日在深交所上市 [4][11] - 公司定位为营销科技公司，在出海营销领域率先布局AIGC战略，核心使命是“科技使世界变得更平” [2][9] - 公司业务以“出海服务”为核心，为企业提供出海整合营销、数字营销、广告变现等营销服务，以及AI数字创意、BI决策、智能化多云管理等出海数字化服务 [2][9] 公司市场与财务数据 - 截至2026年2月26日，公司总市值约为266.29亿元人民币 [4][11] - 公司总股本为4.72亿股，其中流通股为3.82亿股 [5] - 当日交易数据显示，股价最高56.68元，最低55.31元，振幅2.44%，换手率为4.83% [5] - 公司动态市盈率为98.10，静态市盈率为114.86，市净率为7.11 [5] - 公司每股收益为0.51元，每股净资产为7.93元 [5] - 公司52周股价最高为83.95元，最低为18.44元 [5]

宏观经济与政策 - 中国国务院总理李强在与德国总理默茨会谈时指出，未来5年中德经贸合作将迎来更多机遇，双方将加强在汽车、化工等传统领域以及人工智能、生物医药等新兴领域的合作，以培育新的经济增长点 [1] - 香港特区政府财政司司长陈茂波预测，2026年香港经济增长2.5%至3.5%，中期（2027至2030年）平均每年实质增长3% [1] - 国际货币基金组织（IMF）上调对美国经济增长的预测，预计2026年美国国内生产总值将实际增长2.6%，高于1月份预测的2.4% [3] 金融市场与监管 - 香港交易所计划在第一季度就修订“同股不同权”企业上市要求、便利海外发行人第二上市、优化首次公开招股流程等事项咨询市场，并将在上半年推动“T+1”结算周期实施方案咨询 [1] - 2026年1月，普惠金融-景气指数达49.60点，较上月上升0.12点，其中融资景气度指数达55.10点，经营景气度指数达48.52点 [1] - 2月25日全球主要股指普遍上涨，纳斯达克综合指数上涨1.26%，德国DAX指数上涨0.76%，上证指数上涨0.72% [5] 行业动态与公司公告 - 上海市发布楼市新政“沪七条”，自2026年2月26日起施行，将首套住房公积金贷款最高额度从160万元提高至240万元，叠加政策后家庭最高贷款额度可达324万元 [1] - 海光信息预计2026年第一季度实现营收39.1亿元至42.2亿元，同比增长62.91%到75.82%；预计净利润6.2亿元至7.2亿元，同比增长22.56%到42.32% [1] - 传音控股2025年净利润同比下降53.43%至25.84亿元，而联影医疗2025年净利润同比增长49.60%至18.88亿元 [7] 大宗商品与外汇 - 2月25日，WTI原油价格下跌0.77%至65.57美元/桶，布伦特原油价格下跌0.2%至70.87美元/桶 [5] - COMEX白银价格大幅上涨2.43%至89.86美元/盎司，COMEX黄金价格上涨0.45%至5183.7美元/盎司 [5] - 离岸人民币对美元汇率升值262点至6.8536，在岸人民币对美元汇率升值192点至6.8635 [5] 国际事务与地缘政治 - 美国财政部宣布对30多个实体、油轮及个人实施制裁，以打击其所谓的伊朗“非法销售石油”以及弹道导弹和无人机生产 [3] - 津巴布韦矿业部宣布立即暂停所有原矿及锂精矿出口，未来仅持有效采矿权及获批选矿厂的企业具备出口资格 [3] - 冰岛总理表示，将在未来数月内就是否启动加入欧盟程序举行公投 [3] 公司资本运作 - 爱博医疗拟以6.83亿元收购德美医疗68.31%的股权 [7] - 温氏股份拟以不超过24元/股的价格，回购8亿至12亿元的公司股份 [7] - 山东海化拟投资48.37亿元实施“基于资源和能源综合利用的纯碱装置提质增效节能环保改造工程” [7]

公司治理与董事会变动 - 易点天下网络科技股份有限公司董事会提名刘振为公司第五届董事会独立董事候选人 [1] - 该提名已通过公司第四届董事会提名委员会的资格审查 [1] - 提名人（公司董事会）与被提名人刘振之间不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系 [1] 被提名人资格与合规性 - 被提名人刘振不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形 [1] - 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 [2] - 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 [3] - 被提名人目前尚未取得深交所认可的独立董事培训证明，但已书面承诺将参加最近一次培训并取得证明 [5] - 被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，并拥有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验 [15] 被提名人的独立性声明 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职 [17] - 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名自然人股东 [18] - 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职 [19] - 被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [20] - 被提名人不属于为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员 [21] - 被提名人与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人处任职 [22] - 被提名人在最近十二个月内未出现上述可能影响独立性的情形 [23] 被提名人的任职合规记录 - 被提名人未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限未届满 [26] - 被提名人未被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员且期限未届满 [27] - 被提名人在最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到刑事处罚或中国证监会行政处罚 [28][29] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [30] - 被提名人不存在重大失信等不良记录 [31] - 被提名人不存在过往因连续两次未亲自出席且未委托他人出席董事会会议而被解除独立董事职务未满十二个月的情况 [32] - 包括本次提名在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家 [33] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年 [34] 提名人承诺与程序 - 提名人（公司董事会）保证声明内容真实、准确、完整，否则愿承担相应法律责任 [36] - 提名人授权公司董事会秘书将本声明内容报送深交所或对外公告，并视同提名人行为 [36] - 提名人承诺，若被提名人任职期间出现不符合独立性或任职资格情形，将及时报告并督促其立即辞职 [36] - 本提名公开声明的签署日期为2026年2月26日 [37]

公司动态：H股发行上市审计机构聘请进展 - 公司第五届董事会第八次会议于2026年2月25日通过议案，拟聘请毕马威会计师事务所为H股发行并上市的审计机构 [2] - 该聘请事项尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议，审议通过之日起生效 [2] 公司战略：资本市场规划 - 公司正推进H股发行并上市的相关工作，审计机构的选聘是其中关键步骤 [2]

公司人事变动 - 公司董事会于2026年2月25日收到独立董事张学勇和邢美敏因个人原因递交的辞职报告 辞职后不再担任公司任何职务[2] - 公司同日召开第五届董事会第八次会议 审议通过选举新独立董事及调整专门委员会成员的议案[2] - 公司董事会提名孟炜和刘振为第五届董事会独立董事候选人 其中孟炜为会计专业人士[2] - 孟炜同时被任命为第五届董事会审计委员会召集人 战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员[2]

公司资本运作 - 公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联交所主板上市 [1] - 此举旨在满足公司全球化发展需要 深入推进公司全球化战略布局 [1] - 此举旨在提升公司的全球品牌知名度及综合竞争力 [1] 公司市场表现 - 截至2月25日收盘 公司股价收跌3.74% 收于56.07元/股 [1] - 截至2月25日收盘 公司总市值为264.6亿元 [1]

独立董事任职资格 - 聘任不少于3名独立董事，至少1名具备会计或财务管理专长[5] - 特定自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[8] - 近36个月受行政处罚或刑事处罚不得被提名为独立董事[10] - 近36个月受公开谴责或三次以上通报批评不得被提名为独立董事[10] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[10] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[11] - 任职九年获续任需股东审议通过[11] - 董事会内所有独立董事任职超九年需披露并委任新独立董事[11] - 独立董事连任时间不得超过六年[13] 独立董事提名与解除 - 董事会、单独或合并持股1％以上股东可提候选人[12] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[14][15] - 特定情形比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[15][16] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会审议[20] - 发表独立意见应包含相关内容并签字报告董事会[21] - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 2名及以上认为材料问题可书面要求延期，董事会应采纳[23] - 特定情形应向中国证监会等报告[24] 独立董事资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[24] - 公司及独立董事本人对提供资料至少保存十年[27][28] 独立董事履职保障 - 向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[25] - 公司保证独立董事知情权[27] - 2名及以上认为资料问题可联名要求延期开会或审议[28] - 公司提供工作条件和人员支持[30] - 履职遇阻碍可向董事会说明或报告[31] - 履职涉及信息应及时披露，否则可直接申请披露或报告[29] 独立董事津贴与保险 - 公司给予适当津贴，标准经股东会审议并年报披露[32] - 公司可建立独立董事责任保险制度[33] 制度生效与解释 - 制度报股东会批准，H股上市日生效执行[36] - 制度由公司董事会负责解释[32]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[3] - 董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生[3] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，成员不少于三名董事[3][4] 会议规则 - 董事会每年度至少召开四次定期会议[8] - 定期会议提前十四日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况可豁免通知期限[8] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[10] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] 人员聘任 - 董事会聘任董事会秘书和证券事务代表，秘书为高级管理人员[6][8] 表决规则 - 董事委托他人出席会议需遵循多项原则[16] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[18] - 审议通过提案须超全体董事人数半数的董事投赞成票，担保等还需出席会议的三分之二以上董事同意[18][19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过；不足三人提交股东会审议[21] 其他 - 审计等委员会中独立董事应占多数并担任主席，审计委员会至少有1名专业会计人士[5] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[25] - 本规则报经股东会审议通过，自H股在港交所上市之日起生效执行[27]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主席一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 会议至少提前3日通知，可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 细则生效 - 经董事会审议通过，H股上市后生效[15]

上市与股份 - 公司2022年5月5日经证监会同意注册，8月19日在深交所创业板上市，首次发行75,501,745股普通股[9] - 公司发起人为夏曙光、陈蓉，2012年12月22日出资完毕，设立时发行700万股[16] - 公司已发行A股普通股47,188.59万股[16] 股份限制 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[17] - 收购本公司股份用于员工持股等，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司所有，股东要求董事会执行收回收益，董事会应在30日内执行[24] - 股东对股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[28] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会诉讼，审计委员会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[29][30] 股东会审议事项 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情况须经股东会审议[36] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应提交股东会审议[37] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次且应于上一会计年度结束后六个月内举行[39] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后十日内反馈，同意则五日内发通知[44] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[47] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 董事相关 - 董事会、单独或合并持股5%以上的股东有权提名非职工代表董事候选人[61] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东有权提名独立董事候选人[62] - 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议[62] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，设董事长1名[76] - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权[76][77] - 董事会每年至少召开四次会议，提前14日书面通知全体董事[5] 审计与委员会 - 审计委员会成员至少3名非执行董事，且独立董事占大多数，至少有1名符合规定的专业会计人士，主席由独立董事中会计专业人士担任[96] - 战略委员会由3名董事组成，其中独立董事1名[97] - 提名委员会成员至少3名，过半数为独立董事[97] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[104][105] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[107] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前10天通知[117] - 公司利润分配政策制定和修订需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[110] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[124]