证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-045 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年4月8日（星期一）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长 栗博，财务总监 庄五营，董事会秘书 王建强，独立董事 王琪，中 信证券 高级副总裁 索超（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、会议问题征集方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 4 月 8 日前访问网址 https://eseb.cn/1d9R9CJBCYU或使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问 题进行回答。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年3月 29日在巨潮资讯网上披露了《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》。为便于 广 ...

2023 年度独立董事述职报告 （独立董事王琪） 各位股东： 本人作为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年度严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚实、勤勉、独立履行职责。在2023年度任职期间，积极出席相关会议， 认真审议各项会议议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及董 事会专门委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，切实维护公 司和全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益，促进公司规范运作；另一方面，发 挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司董事及高级管理人员的 资格审查、聘任及技术研发等工作提出了意见和建议。现就本人在2023年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司 本人王琪，男，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究员、注册环保工程师。现 任国家生态环境保护专家委员会委员，住房和城乡建设部科技专家委员会委员，兼任 森特士兴集团股份有限公司、重庆三峰环境集团股份有限公司独立董事。20 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 3 月修订 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范北京中科润宇环保科 技股份有限公司（以下简称"公司"）运作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《创业板 上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及 《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第五条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")规定、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）业务规则和《公司 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施"十四五"规划承 上启下的关键之年，是深入打好污染防治攻坚战、推进美丽中国建设的重要之年， 绿色发展、生态文明成为时代最强音、主旋律。中科环保深入贯彻落实党的二十 大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，依托上市后之新局 面，始终坚持以人与自然和谐共生的现代化和美丽中国建设为统领，以改善生态 环境质量为核心，以"碧水蓝天、中科呈现"为己任，接续奋斗、砥砺前行。 党的二十大提出"要深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整， 推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力"。"加快建设世 界一流企业"。作为中国科学院体系内以科技创新为引领的环保产业平台，公司 以建设"产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代"的一流企业为目标，始终 坚持科技创新引领高质量发展，大力推进企业治理体系和管理能力现代化，围绕 减污、降碳、协同增效，全方位打造充满活力的高质量一流企业形象。过去的一 年，我们在服务社会中深化企业价值；在高扬党建旗帜中实现企业高质量发展； 在现代化治理中筑牢迈向一流 ...

独立董事专门会议议事规则 2024 年 3 月制订 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理机制，促进公司规范运作，保护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件的要求，以及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（ 以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 3 月修订 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的要求，以及《北京中科润 宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。有下列 情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分之二 时； （二）公司未弥补 ...

2023年度，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资 金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2023年12月31日的控股股东、实际控 制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《2023年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 二、会计师事务所专项报告 大华所出具了《北京中科润宇环保科技股份有限公司控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明》（大华核字[2024]0011001398号），主要内容如下： 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-020 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况 专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定 的要求，北 ...

2024 年 3 月修订 北京中科润宇环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 第五条 在内幕信息依法披露前，内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人 不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 第六条 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任。董事会秘书负责组 织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公布等相关事宜。 第七条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、收 购报告书、定期报告和临时报告等。 第八条 信息披露义务人依法披露信息，应当在深圳证券交易所的网站和符 合中国证监会规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、深圳证券交易所， 供社会公众查阅。 第一章 总 则 第一条 为了加强北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的管理，进一步规范公司信息披露行为，维护公司、投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 3 月修订 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率， 最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的 要求，以及《北京中科润宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司控股公司或公司控制的其他企业实施的， 公司应当 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 3 月修订 第一章 总 则 （二）执行股东大会的决议； 第一条 为了进一步规范北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件的要求，以及《北京中科润 宇环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，对股东 大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 名。 第四条 董事会设立战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门 委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责管理董事会办公室，证券事务代表为董事会办公室主任，保管董 事会印章 ...