会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议2024年10月14日发通知，10月17日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》[4][5] - 审议通过《关于公司未来五年（2024 - 2028年）股东分红回报规划的议案》，尚需股东大会2/3以上表决权通过[6]

募资情况 - 公司首次公开发行367,219,884股，发行价3.82元/股，募资总额1,402,779,956.88元，净额1,350,173,685.00元，超募160,173,685.00元[1] 项目投资 - 晋城市项目总投资51,660.48万元，拟投募资34,000.00万元[5] - 绵阳市项目总投资62,410.95万元，拟投募资25,000.00万元[5] - 海城市项目总投资43,004.49万元，拟投募资35,000.00万元[5] - 慈溪市项目总投资66,066.46万元，拟投募资11,217.37万元[5] 资金使用 - 补充流动资金及偿债拟投募资25,000.00万元，永久补流拟投4,800.00万元[5] - 2023年8月23日同意用不超17,000万元闲置募资现金管理[6] - 本次拟用不超6,000万元闲置募资现金管理[8] - 2024年10月17日通过用不超6,000万元闲置募资现金管理[18]

股东分红规划 - 制定2024 - 2028年股东分红回报规划[1] - 优先现金分红，须满足5个条件[3][4] - 每年现金分配利润不低于净利润60%[5] 流程与实施 - 规划经董事会审议、股东大会批准生效[6][8] - 董事会制定方案与中小股东沟通[6]

资金情况 - 公司首次公开发行股票募资总额14.0277995688亿元，净额13.50173685亿元，超募1.60173685亿元[2] - 截至2024年9月30日，募投项目累计投入12.991637亿元，未使用资金5100.78万元[5] 现金管理 - 拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用并收益再投资[9] - 投资产品需安全保本，期限不超12个月，含结构性存款等[10] 决策审议 - 2024年10月17日董事会和监事会审议通过现金管理议案[19][21] - 保荐机构对现金管理事项无异议[22]

会议相关 - 公司第二届董事会第十五次会议于2024年10月17日召开，9名董事实到[2] - 同意于2024年11月5日召开2024年第四次临时股东大会[9] 财报审议 - 董事会审议通过《2024年第三季度报告》[3] 担保与资金管理 - 向子公司新增担保额度不超14000万元，授权期限12个月[4] - 使用不超6000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[6] 利润分配 - 未来五年每年现金分配利润不低于净利润60%，待股东大会审议[7]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月14日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东425人，代表股份859,036,300股，占比58.3632％[6] - 议案1 - 4总体表决同意股数比例超99.76%，中小投资者表决同意股数比例超77.22%[10][11][12] 会议合法性 - 律师认为本次会议程序和结果均合法有效[13]

股东大会信息 - 公司于2024年9月19日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[5] - 现场会议于2024年10月14日14:30召开，网络投票时间为同日[6][8] 股东出席情况 - 出席会议股东及代理人425名，代表股份859,036,300股，占比58.3632%[11] - 出席现场会议2名，代表股份850,290,900股，占比57.7690%[12] - 参加网络投票423名，代表股份8,745,400股，占比0.5942%[13] - 中小投资者股东424名，代表股份9,036,300股，占比0.6139%[15] 议案表决结果 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案同意占比超99%[19][20][1][22] - 中小投资者对相关议案同意占比约77%[19][1][22] 会议有效性 - 本次会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[23][24]

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-101 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公 司股票的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月18日召开 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于<2024年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于2024年9月19日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律、法规的规 定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算"） 查询，对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人 在本激励计划草案公开披露前6个月内（即2024年3月18日至2024年9月18日，以下简 称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自 ...

激励计划 - 2024年9月18日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] 公示情况 - 激励对象名单公示期为2024年9月19日至28日，方式为公告栏、OA系统[2] - 公示期未收到关于激励对象名单的异议[3] 激励对象 - 为公司（含控股公司）高级、核心及骨干员工，不含董监高及大股东等[5] - 激励对象主体资格合法有效[6]

新策略 - 公司2024年限制性股票激励计划获国科控股批复[2] - 批复日期为2024年9月30日[2] - 该计划尚需股东大会审议通过[2] - 具体内容于2024年9月19日在巨潮资讯网披露[2]