证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-094 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议于2025年6月19日召开，会议定于2025年7月7日（周一）召开公司2025年第一次临时 股东会。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第一次临时股东会。 2.股东会的召集人：董事会。 公司于2025年6月19日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召 开2025年第一次临时股东会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年7月7日（周一）14:30 （2）网络投票时间：2025年7月7日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月7日的交易时 间， ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-050 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十四次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 19 日以现场会议形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席 李延生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召 开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司 监事会 2025 年 6 月 20 日 审议并通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的相关规定，以及中国证券 监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》， 同意废止《监事会议事规则》。 具体内容详见公司同日披露于信息披露指定网站的《关于修订〈公司章程〉 等制 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-049 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十九次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出，增加临时议案的会议 补充通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 19 日以 现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中委托出席 董事 1 人（董事沈波先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事李波先生 代为出席会议并行使表决权）。董事罗祁峰、王琪、程汉涛、张学以腾讯会议形 式参会。会议由董事长栗博主持，公司监事、部分高级管理人员及证券事务代表 列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举副董事长的议案》 根据公司实际经营需要，结合《公司章程》的有关规定，由董事 ...

公司业绩与项目进展 - 证券事务代表介绍 2024 年度、2025 年第一季度经营情况及业务亮点 [1] - 玉溪项目已正式进入生产运行阶段，衡阳、江油、藤县项目前期手续基本完成，石家庄热力提升工程 3正在推进，在建项目预计今年到明年陆续投产 [2] 资本开支计划 - 2024 年项目建设和并购等投资性支出约 5.40 亿元，2025 年预计项目建设支出 10 - 13 亿元，自有资金占 30%，项目贷款占 70%，并购根据进展有一定支出，2025 - 2026 年项目建设投入达高峰，后续资本开支主要用于并购 [3] 应收账款情况 - 项目质量好，所在地财政情况不错，应收账款回款周期基本控制在 1 年以内，截至 2024 年末，一年以内应收账款占比约 74.6%，超过一年占比小 [4] 供热业务情况 - 热用户主要为工业企业，供热收入部分预付款，部分月度结算次月回款，可提升营业收现率，降低应收账款比例 [5] - 2010 年开展供热业务，将其作为发展方向，热用户需求长期稳定，供热量有较大增长空间 [6] - 宁波片区扩大供热规模，深化与大型化工企业合作；河北片区推进石家庄赵县项目热力提升工程 3建设，晋州项目加快供热提升；绵阳片区加速三台项目供热管网建设，推进绵阳项目供热审批，加快枣阳项目交割及供热优化，提高防城港、晋城、海城项目供热量，争取衡阳、玉溪项目供热市场开发 [8]

公司动态 - 中科环保联合标普智元于2025年6月12日正式发布以多模型为核心的AI办公智能体，为企业提供智能化解决方案 [1] - 智能体矩阵涵盖办公助手、安健环专家、运营专家、培训专家四大核心板块，已全面接入企业微信平台并开放为期三个月的公开测试 [1] - 智能体项目具备多模型接入、多模态知识库、智能体开发三大核心技术能力，兼容DeepSeek、通义千问等主流模型 [1] - 智能体支持本地化部署、私有化定制训练与企业数据全生命周期安全防护，精准服务环保业务场景 [1] 技术特点 - 智能体嵌入一键反馈机制，鼓励员工参与模型优化迭代，推动AI助手持续理解环保业务逻辑 [3] - 智能体管理与反馈学习机制集成，实现系统"边用边学"的持续进化能力 [3] - 四大智能体聚焦办公提效、合规管理、技术咨询与人才培训等核心场景，覆盖高频业务需求 [3] 战略意义 - 中科环保搭建"AI数智员工"基础，标志着企业在智能化、低碳化、精细化转型道路上迈出关键一步 [3] - 此次发布是践行智慧环保战略的重要里程碑，未来将持续加强AI技术与环保业务的深度融合 [3] - 公司以科技赋能行业高质量发展，为建设绿色低碳未来贡献智慧与力量 [3]

公司业绩与交流概况 - 证券事务部投资者关系经理介绍 2024 年度、2025 年第一季度经营情况及业务亮点，后与投资者深入交流 [1] 资本开支与分红 资本开支 - 2024 年投资性支出约 5.40 亿元，2025 年预计项目建设支出 10 - 13 亿元，自有资金占 30%，项目贷款占 70%，并购有一定支出 [2] - 2025 - 2026 年项目建设投入达高峰，后续资本开支主要用于并购项目 [2] 现金流与负债率 - 2024 年经营活动现金净流入约 6.82 亿元，同比增加 65.27%，未来或进一步提升 [2] - 截至 2024 年末资产负债率为 47.76%，主体信用评级为 AA + 级，可通过多种方式融资 [2] 分红情况 - 上市首年现金分红比例 38.16%，2023 年度提升至 54.58%，2024 年度派发现金红利约 2 亿元，比例提升至 61.96%，2022 - 2024 年度累计分红预计达 4.27 亿元 [3] - 2024 - 2028 年度每年度现金分红比例不低于 60% [3] 项目进展 收购项目 - 晋州项目总规模 1000t/d，一期 600t/d，已完成 100%股权收购，将与赵县项目联动 [4] - 枣阳项目总规模 500t/d，正在进行项目交割工作 [4] 在建项目 - 玉溪项目已完成 72 + 24 小时满负荷试运行，进入生产运行阶段 [5] - 衡阳、江油、藤县项目前期手续基本完成，石家庄热力提升工程 3正在推进，预计今明两年陆续投产 [5] 供热业务 增长空间 - 热用户主要为周边工业企业，需求稳定，周边供热用户未完全覆盖，供热量有较大增长空间 [6] - 宁波、河北、绵阳等片区将扩大供热规模、推进项目建设、提升供热效率等 [6][7] 价格与机制 - 供热价格参考当地市场指导价，基于热用户需求量及蒸汽标准确定 [7] - 垃圾焚烧供热成本低于燃煤燃气供热，有绿色属性和竞争优势，将结合因素争取调增价格 [7]

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-048 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年度分红派息实施公告 3.本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的利润分配方案及其调整原则 一致。 4.本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司 2024 年度利润分配方案为：以公司目前总股本 1,471,880,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发 1.350000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有 股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金 每 10 股派 1.215000 元；持有首发后限售股、首发后可出借限售股、股权激励限售 股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所 得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、 首发后可出借限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税， 对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差 别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投 ...

公司业绩情况 - 2025 年第一季度营业总收入 41,190.76 万元，同比增长 14.08% [2] - 2025 年第一季度归属于上市公司股东的净利润 7,767.43 万元，同比增长 7.11% [2] - 公司业绩连续多年保持高速增长 [2] 互动交流 - 供热价格相关 - 供热价格参考当地市场指导价，基于热用户需求量及蒸汽标准确定 [4] - 公司垃圾焚烧供热成本低于燃煤燃气供热，且有绿色属性，客户可接受其价格 [4] - 供热调价是市场化行为，未来公司结合经济形势、燃煤燃气供热价格变动等因素争取调增价格 [4] 互动交流 - 供热业务优势 - 项目区位优势明显，2010 年开展供热业务，主要项目位于工业园区内或附近，形成宁波、河北、绵阳三大主要片区 [6] - 有丰富成熟的绿色热能改造及项目运营经验，热电比、供热效率行业领先，能复制成功项目经验 [6] 互动交流 - 供热增量来源 - 2024 年供热 175.45 万吨，同比增长 57.31%，增量来自石家庄、慈溪、宁波项目 [8] 互动交流 - 供热业务增长潜力 - 热用户主要为工业企业，热需求长期稳定，供热能力大于供热量，供热量有增长空间 [9] - 2025 年宁波片区扩大供热规模，深化与大型化工企业合作 [9] - 2025 年河北片区推进石家庄项目热力提升工程 3建设，加快晋州项目交割及供热提升 [9] - 2025 年绵阳片区加速三台项目供热管网建设，推进绵阳项目供热审批 [9] - 加快枣阳项目交割及供热优化，提高防城港、晋城项目移动供热量，争取衡阳、玉溪项目供热市场开发 [9] 活动信息 - 活动为东吴证券策略会，于 2025 年 5 月 8 日 10:00 - 11:00 在上海举办 [2] - 参与单位有申万菱信基金、天弘基金、中泰证券等 [2] - 上市公司接待人员为证券事务代表李彦霞 [2] - 活动不涉及应披露重大信息，未发生未公开重大信息泄露情况 [11][12]

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-046 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（周三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.会议召开地点：北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座901，公司会议室。 （二）会议出席情况 5.会议主持人：公司董事长栗博。 3.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过授权委托他人出席。 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 康达股会字[2025]第 0121 号 致：北京中科润宇环保科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受北京中科润宇环保科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师以现场方式参加公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券 ...