业绩总结 - 立信会计师认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[5] - 公司董事会认为截至2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财内控重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位资产、营收占合并报表对应总额100%[12] 内部控制 - 报告期未发现财务、非财报告内控重大和重要缺陷[18] - 评价期间公司在重大方面保持有效内控，未发生重大或重要缺陷[19] 缺陷标准 - 财务报告内控利润总额、收入、资产总额错报重大缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控直接财产损失重大、重要、一般缺陷定量标准[16]

人员变动 - 2024年7月起张学任公司独立董事[2] - 2024年8月12日董事会提名程汉涛为公司独立董事候选人[17] 会议与决策 - 2024年12月4日董事会审议通过变更会计师事务所，12月20日股东大会通过，改聘立信为2024年度审计机构[16] - 2024年9月18日董事会审议通过限制性股票激励计划草案和办法，10月14日经股东大会审批通过[19] - 2024年12月4日董事会审议通过调整限制性股票激励计划并首次授予议案[20] 其他事项 - 2024年度公司未发生应披露的关联交易[14] - 2024年度公司按时编制并披露半年报和三季报[15] - 2024年度董事及高管薪酬符合制度和行业水平[18] - 2025年独立董事将继续履职助力公司发展[21]

公司治理 - 2024年独立董事应出席董事会会议9次，亲自出席9次，出席股东大会6次[4] - 2024年独立董事主持4次提名委员会会议[7] 培训与会议参与 - 2024年独立董事参加董事监事专题培训[11] - 2024年4月独立董事参加公司2023年度业绩说明会[12] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[15] 审计机构 - 2024年公司改聘立信会计师事务所为年度审计机构[16] 人事变动 - 2024年2月28日董事会聘任副总经理郭朗[17] - 7月8日和8月12日分别提名张学、程汉涛为独立董事候选人[17] 经营考核与激励计划 - 2024年3月27日审议通过2023年度经营业绩考核结果[18] - 2024年9月18日审议通过2024年限制性股票激励计划草案及办法[19] - 2024年10月14日2024年限制性股票激励计划经股东大会审批通过[19] - 2024年12月4日审议通过调整2024年限制性股票激励计划并首次授予议案[20] 关联交易 - 2024年公司未发生应当披露的关联交易[14] 提议情况 - 2024年未提议召开董事会或股东大会[21] - 2024年未提议聘任或解聘会计师事务所[21] - 2024年未单独提议聘请外部审计机构或咨询机构[21]

人员履职 - 刘东进2024年出席董事会会议5次、股东大会2次[4] - 刘东进2024年参加4次审计、3次提名、1次薪酬与考核委员会[7][8] - 刘东进2024年参加董事监事专题培训[11] 公司运营 - 2024年公司未发生应披露关联交易[14] - 公司按时披露2023年报、2024一季报等报告[15] - 2024年公司未聘任会计师事务所[17] 人事变动 - 2024年2月聘任副总经理郭朗，7月提名张学为独董候选人[18] 会议审议 - 2024年3月董事会审议通过2023年度经营业绩考核结果[19] 其他情况 - 2024年度独立董事对重大事项审查发表明确意见[21]

公司治理 - 2024年独立董事应出席董事会6次，亲自出席6次，出席股东大会3次[4] - 2024年独立董事召集主持5次审计、1次薪酬与考核委员会会议[7] 人员变动 - 2024年2月聘任副总经理郭朗，7、8月提名张学、程汉涛为独董候选人[18] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等多份报告[15] 经营决策 - 2024年3月通过2023年度业绩考核结果等及2024年度考核目标[19] 其他情况 - 2024年未发生应披露关联交易，未聘任会计师事务所等[14][17]

本人程汉涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师、注册资产评估师、 律师、注册税务师。现任深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）业务合伙人，兼 任深圳市诚意税务师事务所有限公司执行董事、注册税务师。2024年8月起至今任公 司独立董事。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间未发现妨碍本人进行独立 客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立 性的相关要求。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事程汉涛[8-12 月]） 各位股东： 本人作为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 诚实、勤勉、独立履行职责，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是 中小股东的利益。现就本人在 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称公司）监事会 严格按照相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，从维 护公司和股东合法权益的角度出发，积极开展工作，认真履行监事会职责，促 进了公司的规范化运作。具体情况报告如下： 一、报告期内监事会会议的召开及决议实施情况 2024 年，公司共召开了 6 次监事会会议，会议情况如下： （一）2024 年 3 月 27 日，公司召开第二届监事会第六次会议，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议 案》《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《关于 2023 年财务决算及 2024 年财务预算的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的 议案》《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》。 （二）2024 年 4 月 26 日，公司召开第二届监事会第七次会议，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，会议审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》。 （三）2024 年 8 月 1 ...

北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 2024 年，中科环保一流企业建设扎实推进，作为中国科学院控股有限公司 体系内以科技创新为引领的环保双碳产业平台，公司服务于国家科技自立自强的 创新驱动发展战略与绿色发展的生态环保战略，以建设"产品卓越、品牌卓著、 创新领先、治理现代"的一流企业为目标，始终坚持科技创新引领高质量发展， 围绕降碳、减污、扩绿、增长，全方位打造充满活力的高质量一流企业。这一年， 公司对标国内外优秀企业，编制了《创一流企业工作方案》，建立了涵盖绿色供 热、提质增效、智慧运营和品质形象 4 大维度的指标体系，为我们一流企业建设 锚定了前行的方向和路径。 2024 年，公司获得国家级专精特新"小巨人"、慈溪中科获得国家级高新技 术企业、炉排技术率先攻破业界"千吨级"难关、自主研发的"垃圾焚烧发电多 效合一烟气净化技术"和"基于垃圾焚烧飞灰的高性能保温材料制备关键技术研 发及应用示范"分别荣获中环协科技进步一等奖和二等奖。研发进展稳步推进， 与中国科学院兰州化学物理研究所联合研发的垃圾焚烧多效合一烟气净化项目 即将在公司新建项目开展工业化示范应用、垃圾焚烧烟气净化系统尾部余 ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2025-021 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况 专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，北京中科润宇环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"中科环保"）对控股股东及其他关联方占用公司 资金进行了核查，同时公司2024年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信所"）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了审核， 并出具了专项报告。具体内容如下： 一、关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况说明 2024年度，公司控股股东、实际控制人及其他关联方不存在违规占用公司资 金的情况，也不存在以前年度发生并累积至2024年12月31日的控股股东、实际控 制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体情况详见附件《2024年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。 二、会计师事务所专项报告 三、备查文件 立信所出具的《关于北京中科润宇环保科技股份有限公司非经营性资金占 ...

一、2024 年财务决算情况 （一）财务报表的审计情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年财务决算及 2025 年财务预算 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年财务决算情况 及2025年财务预算情况主要内容如下： 3.所有者权益方面：2024年末公司所有者权益总额391,273.84万元，较年初增加 21,463.08万元，增长5.80%。主要系本期经营积累、控股公司其他股东投入及向股东 分红等因素综合影响所致。 （五）现金流量情况 公司编制的2024年度财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了标准无保留意见审计报告。 | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年度/ 2024 年 1 月 1 日 | 变动比例 | | 营业收入 | 166,279.94 | 140,400.54 | 18.43% | | 营业成本 | 99,632.56 | 84,513.10 | 17.89% | | 净利润 | 36,163.99 | 31,0 ...