证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-079 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于2024年8月12日召开，会议定于2024年8月30日（周五）召开2024年第二次临时股 东大会。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月30日（周五）15:00 （2）网络投票时间：2024年8月30日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月30日的交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cnin ...

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-078 北京中科润宇环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人程汉涛作为北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中科润宇环保科技股份有限公 司董事会提名为北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称该公司）第二 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京中科润宇环保科技股份有限公司第二届董事会提名 委员 ...

整体资金数据 - 2024年期初往来资金余额45459.00万元[5] - 2024年半年度往来累计发生额18109.58万元[5] - 2024年半年度往来资金利息1000.56万元[5] - 2024年半年度偿还累计发生额11720.70万元[5] - 2024年半年度期末往来资金余额52848.44万元[5] 子公司资金数据 - 慈溪中科2024年期初余额11231.94万元，半年度发生额15166.04万元，期末余额26479.99万元[4] - 三台中科2024年期初余额3471.44万元，半年度利息53.80万元，偿还额3525.24万元[4] - 晋城中科2024年期初余额7200.00万元，半年度利息116.02万元，偿还额6916.02万元，期末余额400.00万元[4] - 海城中科2024年期初余额12600.00万元，半年度发生额559.20万元，利息275.04万元，期末余额13434.24万元[4] - 成都中科2024年期初余额639.25万元，半年度利息13.04万元，期末余额652.29万元[4]

会议安排 - 公司第二届监事会第八次会议通知于2024年8月2日发出，8月12日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 决议情况 - 监事会同意《2024年半年度报告》及摘要，表决3同意0反对0弃权[3] - 监事会同意《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决3同意0反对0弃权[3][4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票367,219,884股，募资总额1,402,779,956.88元，净额1,350,173,685.00元，超募160,173,685.00元[1] - 晋城市等四项目拟投1,190,000,000.00元，超募项目拟投160,173,685.00元[3] - 截止2024年6月30日，募集资金账户初存1,360,296,558.17元，余额63,303,647.66元[6] 项目投资情况 - 绵阳项目承诺投资250,000,000.00元，累计投入249,997,761.10元，进度100%[8] - 慈溪项目炉排炉三期工程1期承诺投资112,173,685.00元，累计投入112,173,685.00元，进度100%[8] 资金处理 - 公司将节余募集资金365.49万元永久补充流动资金[1][12] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月29日[14]

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-067 北京中科润宇环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 4.会议召集人：公司董事会。 5.会议主持人：公司董事长栗博。 6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2098 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于北京中科润宇环保科技股份有限公司 2、本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本《法律意见 书》出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的 事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存 ...

制度修订 - 公司2024年7月8日董事会审议通过修订《公司章程》等制度议案[2] - 修订后的《公司章程》提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订后提交股东大会审议[8] 表决要求 - 修订事项需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数2/3以上通过[5] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长，可设1名副董事长[3]

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-059 北京中科润宇环保科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举独立董事的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会于近日收到独立董事刘东进先生递交的书面辞职报告，刘东进先 生因个人原因申请辞去独立董事职务，同时一并辞去董事会提名委员会、审计委 员会和薪酬与考核委员会委员的职务。刘东进先生上述职务的原定任期为 2023 年 1 月 16 日至 2026 年 1 月 15 日。辞职报告生效后，刘东进先生将不再担任公 司任何职务。截至本公告披露日，刘东进先生未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 鉴于刘东进先生辞职将导致公司董事会和董事会专门委员会中独立董事所 占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。根 据相关法律法规的规定，刘东进先 ...

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东大会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东大会[3][29] 股东大会审议事项 - 审议公司连续12个月内购买、出售重大资产累计金额超过公司最近一期经审计总资产30％的事项[8] - 单笔金额超过1000万元的对外捐赠事项需股东大会审议[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，需提交股东大会审议[13] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上，且绝对金额超5000万元，需提交股东大会审议[13] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上，且绝对金额超500万元，需提交股东大会审议[13] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超5000万元，需提交股东大会审议[13] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上，且绝对金额超500万元，需提交股东大会审议[14] - 公司与关联人发生的关联交易（提供担保除外）金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应当提交股东大会审议[17] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[20] - 公司及其控股公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[20] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需提交股东大会审议[20] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元需提交股东大会审议[20] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%需提交股东大会审议，且须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[20] - 会计政策变更对最近一个会计年度经审计净利润或最近一期经审计所有者权益影响比例超50%须经股东大会审议批准[23] - 变更募集资金用途、以超募资金永久补充流动资金和归还银行借款等须经股东大会审议批准[25] 股东权利 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[34] 会议通知与投票 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[35] - 深圳证券交易所交易系统网络投票时间为股东大会召开日的交易时间，互联网投票系统9:15开始，15:00结束[38] - 其他方式投票开始时间不早于现场股东大会召开前一日15:00，不迟于当日9:30，结束时间不早于15:00[38] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[38][39] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[39] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事主持[45] - 监事会自行召集的股东大会，监事会主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持[45] - 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持[46] - 会议主持人违规使大会无法进行，经现场有表决权股东过半数同意可推举新主持人[46] 关联股东与决议 - 关联股东应在会前披露关联关系并回避表决，未按程序操作决议无效需重新表决[49] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议[51] - 普通决议需出席股东大会股东所持表决权二分之一以上通过[53] - 特别决议需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[55] - 分拆子公司上市等提案除上述要求外，还需特定股东所持表决权三分之二以上通过[55] 其他 - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限为永久[56] - 公司应在股东大会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[57] - 股东大会决议内容违反法律法规无效[58] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规决议[58] - 本规则未规定或与法律法规、公司章程不一致时，以法律法规、公司章程为准[60] - 本规则自股东大会审议通过之日起生效并实施，修订时亦同[61] - 本规则由公司董事会负责解释[62]