公司治理 - 2024年董监高任职届满，变更2名独董和2名监事、新增2名副总经理[2] - 内部审计部门按规定开展募集资金、内控等审计工作[3] - 公司需在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[5] - 逸豪新材2024年1 - 9月净利润为 - 1419万元[6] 项目进展 - 逸豪新材“年产10000吨高精度电解铜箔项目”延期至2025年末[6] - 逸豪新材“研发中心项目”延期至2025年6月末[6]

公司保荐 - 国信证券为逸豪新材首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构[2] 公司培训 - 2024年12月5日培训小组现场授课培训逸豪新材相关人员[3] - 培训对象包括实际控制人、董监高等[3] - 培训结合法规及案例，使人员理解规则、提高规范意识[2][4] - 培训达预期目标，取得较好效果[4]

公司治理 - 2024年12月完成董事会、监事会换届及高管和证券事务代表聘任[1] - 第三届董事会6名董事，4名非独立董事，2名独立董事[1] - 第三届监事会3名监事，2名非职工代表监事，1名职工代表监事[6] 人员任职 - 聘任LIU LEI（刘磊）为总经理兼董事会秘书[9] - 聘任曾小娥为董事兼财务总监[9] - 聘任陆峰等4人为副总经理[9] - 聘任钟子宜为证券事务代表[11] 股份持有 - LIU LEI（刘磊）间接持有公司1,080,243股股份，占比0.64%[19] - 陆峰等多人截至公告日未持有公司股份[20][22][23][25][26][28]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年12月5日在江西赣州召开[2] - 会议通知于2024年12月2日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 会议结果 - 会议选举刘强为第三届监事会主席，表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 相关内容详见公告编号2024 - 075的公告[4] - 备查文件为第三届监事会第一次会议决议[5]

股东大会信息 - 2024年12月5日15:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人44人，持表决权股份112,803,011股，占比68.0377%[7] - 中小股东出席41人，持表决权股份91,900股，占比0.0554％[7] 股权信息 - 截至股权登记日总股本169,066,667股，回购专用账户3,271,742股无表决权[7] 选举信息 - 张剑萌等4人当选第三届董事会非独立董事，张剑萌获112,719,018股，占比99.9255%[9] - 刘文成等2人当选第三届董事会独立董事，刘文成获112,718,999股，占比99.9255%[11] - 彭行皇等2人当选第三届监事会非职工代表监事，彭行皇获112,718,999股，占比99.9255%[14] - 中小股东选张剑萌等，张剑萌获7,907股，占比8.6039%[10]

广东信达律师事务所 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第332号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 致：赣州逸豪新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（以下简称"信达"） 接受赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的 ...

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年12月5日召开，6位董事全部出席[2] 人事任命 - 推举张剑萌为董事长兼法定代表人[3] - 拟聘LIULEI（刘磊）为总经理、董事会秘书[6][10] - 拟聘任陆峰等4人为副总经理[7] - 拟聘任曾小娥为财务总监，钟子宜为证券事务代表[8][11]

公司人事 - 2024年12月3日召开第一次职工代表会议[2] - 刘强当选第三届监事会职工代表监事[2] - 彭行皇、肖伟当选非职工代表监事[2] - 上述人员任期至第三届监事会任期届满[2]

回购计划 - 拟用4000 - 8000万元自有资金回购A股，价格不超21.60元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 2024年2月21日首次回购，截至11月30日累计回购3271742股[2][4] - 累计回购股份占总股本1.94%，成交总金额35883591元[4] - 最高成交价12.19元/股，最低成交价9.40元/股[4] 合规情况 - 回购时间、数量、价格等符合规定，未在特定重大事项期间回购[5][6] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[7]

关联交易金额 - 2024年预计与关联方日常关联交易不超230万元[2] - 2024年1 - 10月实际发生日常关联交易131.05万元[2] - 2025年预计与关联方日常关联交易不超280万元[1][20][21] 具体采购预计 - 2025年向酒店采购住宿及餐饮服务预计270万元[4] - 2025年向置业公司采购工程顾问服务预计10万元[4] 实际发生情况 - 2024年1 - 10月酒店住宿及餐饮服务发生额126.55万元，占比45.81%[5] - 2024年1 - 10月置业公司工程顾问服务发生额4.50万元，占比100%[5] 关联方信息 - 赣州逸豪置业有限责任公司总资产45845.74万元，净资产13838.83万元[7] - 赣州逸豪置业有限责任公司注册资本8800万人民币[7] 交易审议情况 - 2025年度日常关联交易预计无需股东大会审议[2] - 董事会、监事会审议通过2025年度预计议案[20][21] - 保荐人对2025年度预计事项无异议[22] 其他 - 关联交易定价参照市场或成本加利润确定[18] - 关联交易协议根据实际业务签署[18]