市场表现 - PCB概念股在9日盘中大幅拉升，则成电子30%涨停，鼎泰高科、一博科技、逸豪新材、强达电路等20%涨停，威尔高、胜宏科技等涨超10%，生益科技、广合科技等均涨停 [1] 行业动态 - 亚马逊云计算部门AWS计划在佐治亚州投资至少110亿美元，以扩大其基础设施并支持云计算和人工智能技术 [1] - 美光科技在新加坡的新工厂破土动工，未来将投资70亿美元，预计2026年开始运营，2027年扩大先进封装总产能，该类芯片广泛应用于人工智能数据中心 [1] 市场前景 - 在AI技术和应用的推动下，服务器将是PCB增长最快的应用领域，预计2023年—2028年CAGR达11.6%至142亿美元 [2] - 以英伟达GB系列为代表的AI服务器，其单机在高多层、HDI的需求量大幅提升，且数据高速传输的需求推动基材规格的大幅升级，AI服务器的PCBASP较普通型增长数倍 [2] - 通用服务器新平台(支持PCIe5.0)渗透率快速提升以及800G交换机将于明年逐步成为市场主流，单机ASP亦有望大幅增加，带动相应高多层及高阶HDI的需求 [2] 行业趋势 - 相较于2019年—2021年的5G上升周期，此轮AI驱动的科技创新上升周期将持续更长时间且产生的市场需求也更广阔 [2] - 国内PCB行业持续升级扩充中高端产能并布局海外产能，业绩释放具备持续性 [2]

回购计划 - 拟回购资金4000 - 8000万元，价格不超21.60元/股[1] - 2024年2月21日首次回购802,869股，金额7,997,051元[2] - 截至公告日累计回购3,569,642股，金额40,486,169.56元[5] 股本情况 - 公司总股本169,066,667股[13] - 回购前限售股占比66.67%，回购后预计占比68.78%[13] 股份用途 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[15] - 三年未用部分将注销，总股本相应减少[15] 交易情况 - 披露前董监高、控股股东等无买卖公司股票情况[9]

公司治理 - 2024年董监高任职届满，变更2名独董和2名监事、新增2名副总经理[2] - 内部审计部门按规定开展募集资金、内控等审计工作[3] - 公司需在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行比较无明显异常[5] - 逸豪新材2024年1 - 9月净利润为 - 1419万元[6] 项目进展 - 逸豪新材“年产10000吨高精度电解铜箔项目”延期至2025年末[6] - 逸豪新材“研发中心项目”延期至2025年6月末[6]

公司保荐 - 国信证券为逸豪新材首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构[2] 公司培训 - 2024年12月5日培训小组现场授课培训逸豪新材相关人员[3] - 培训对象包括实际控制人、董监高等[3] - 培训结合法规及案例，使人员理解规则、提高规范意识[2][4] - 培训达预期目标，取得较好效果[4]

公司治理 - 2024年12月完成董事会、监事会换届及高管和证券事务代表聘任[1] - 第三届董事会6名董事，4名非独立董事，2名独立董事[1] - 第三届监事会3名监事，2名非职工代表监事，1名职工代表监事[6] 人员任职 - 聘任LIU LEI（刘磊）为总经理兼董事会秘书[9] - 聘任曾小娥为董事兼财务总监[9] - 聘任陆峰等4人为副总经理[9] - 聘任钟子宜为证券事务代表[11] 股份持有 - LIU LEI（刘磊）间接持有公司1,080,243股股份，占比0.64%[19] - 陆峰等多人截至公告日未持有公司股份[20][22][23][25][26][28]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年12月5日在江西赣州召开[2] - 会议通知于2024年12月2日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 会议结果 - 会议选举刘强为第三届监事会主席，表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 相关内容详见公告编号2024 - 075的公告[4] - 备查文件为第三届监事会第一次会议决议[5]

股东大会信息 - 2024年12月5日15:00现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代理人44人，持表决权股份112,803,011股，占比68.0377%[7] - 中小股东出席41人，持表决权股份91,900股，占比0.0554％[7] 股权信息 - 截至股权登记日总股本169,066,667股，回购专用账户3,271,742股无表决权[7] 选举信息 - 张剑萌等4人当选第三届董事会非独立董事，张剑萌获112,719,018股，占比99.9255%[9] - 刘文成等2人当选第三届董事会独立董事，刘文成获112,718,999股，占比99.9255%[11] - 彭行皇等2人当选第三届监事会非职工代表监事，彭行皇获112,718,999股，占比99.9255%[14] - 中小股东选张剑萌等，张剑萌获7,907股，占比8.6039%[10]

广东信达律师事务所 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第332号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 致：赣州逸豪新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"） 等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（以下简称"信达"） 接受赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）的 ...

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2024年12月5日召开，6位董事全部出席[2] 人事任命 - 推举张剑萌为董事长兼法定代表人[3] - 拟聘LIULEI（刘磊）为总经理、董事会秘书[6][10] - 拟聘任陆峰等4人为副总经理[7] - 拟聘任曾小娥为财务总监，钟子宜为证券事务代表[8][11]

公司人事 - 2024年12月3日召开第一次职工代表会议[2] - 刘强当选第三届监事会职工代表监事[2] - 彭行皇、肖伟当选非职工代表监事[2] - 上述人员任期至第三届监事会任期届满[2]