业绩总结 - 公司2024年度净利润为 - 3886.12万元[6] - 2024年度不进行现金分红等[6] 会议与议案 - 第三届监事会第三次会议于2025年4月17日召开[2] - 多项议案表决3票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][8][9][12] - 监事薪酬方案议案全体监事回避，提交2024年年度股东大会审议[10]

业绩总结 - 2024年度公司净利润为 - 3886.12万元[8] 薪酬相关 - 2025年度独立董事薪酬为每人每年6万元（含税）[11] 会议表决 - 第三届董事会第三次会议应出席董事6人，实际出席6人[2] - 多项2024年度报告及预案议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权[2][4][5][6][8][9][10] - 董事会对2024年度会计师事务所履职及监督职责评估报告表决6票同意[16] - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金，需提交2024年年度股东大会审议[18] - 拟变更营业执照企业类型，需提交2024年年度股东大会审议[19] - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[20] 会议决议 - 第三届董事会第三次等会议形成决议[21] 核查审计 - 国信证券对公司2024年度相关情况出具核查意见[22][24] - 天职国际会计师事务所对公司2024年度相关情况出具审计和鉴证报告[24]

业绩数据 - 2024年净利润-3886.12万元[3][5][6] - 2024年末累计未分配利润20246.91万元[6] - 近三年营收分别为1437009904.31元、1276737812.45元、1334709512.90元[8] 财务操作 - 2024年股份回购金额35883591元（不含交易费用）[6] - 近三年现金分红分别为0元、0元、18597333.37元[7] 研发投入 - 近三年研发投入分别为37974831.81元、35954191.07元、40668213.99元[7] - 近三年累计研发投入占累计营收比例2.83%[8] 利润分配 - 2024年利润分配预案不派现、不送股、不转增[2][6] - 预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会批准[2][3][5][6]

股东大会信息 - 2025年3月12日15:00现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会股东151人，持有表决权股份113,433,511股，占比68.5411%[6] 股份相关数据 - 截至2025年3月6日总股本169,066,667股，回购专用账户3,569,642股无表决权[6] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》总表决中，同意113,388,011股，占比99.9599%[9] - 该议案中小股东表决中，同意676,900股，占比93.7015％[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于2月25日公告[6] - 现场会议3月12日15:00召开，网络投票9:15至15:00[10] 股份数据 - 截至3月6日，公司总股份169,066,667股，回购专用账户3,569,642股无表决权[12] - 出席股东及代表151名，代表有表决权股份113,433,511股，占比68.5411%[12] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意113,388,011股，占比99.9599%[18] - 中小投资者同意676,900股，占比93.7015%[18] 会议合规 - 本次股东大会议案均获有效通过[21] - 会议召集、召开、表决等程序符合规定[21][22]

审计机构相关 - 公司2025年2月22日同意续聘天职国际为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] 天职国际数据 - 2023年底天职国际合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券报告的414人[4] - 2023年天职国际收入31.97亿，审计业务26.41亿，证券业务12.87亿[5] - 2023年天职国际上市公司审计客户263家，收费3.19亿，同行业158家[5] - 天职国际职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[6] 执业情况 - 天职国际近三年受刑事0次、行政处罚1次等[7] - 天职国际从业人员近三年受行政处罚1次等，涉37人[7] 人员业绩 - 项目合伙人覃继伟近三年签6家、复核8家上市公司审计报告[9] - 签字注册会计师赵阳近三年签5家、复核2家[9] - 签字注册会计师刘昭玙近三年签2家、复核0家[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月12日15:00召开，现场与网络投票结合[1][2] - 股权登记日为2025年3月6日[4] - 会议地点为江西省赣州市章贡区冶金路16号公司会议室[5] 网络投票信息 - 网络投票时间为3月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2][18][20] - 网络投票代码为351176，投票简称为逸豪投票[17] 审议议案 - 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》，对中小投资者表决单独计票[7] 登记信息 - 登记时间为2025年3月7日9:00 - 16:30[8] - 登记地点和邮寄地址为江西省赣州市章贡区冶金路16号公司会议室[10] 其他 - 联系人LIU LEI，电话0797 - 8339625等[12] - 1%以上股份股东可会前十天提临时提案[12]

会议信息 - 公司第三届监事会第二次会议于2025年2月22日在江西赣州召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过续聘天职国际为2024年度外部审计机构，聘期一年[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 该议案需提交公司股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年2月22日召开[2] - 本次会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 议案表决 - 表决续聘天职国际为2024年度外部审计机构，6票同意，0票反对，0票弃权[2][4] - 续聘审计机构议案需提交公司股东大会审议[4] - 表决通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，6票同意，0票反对，0票弃权[5]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告未经会计师事务所审计[5] - 业绩预告是财务部门初步测算结果，具体数据将在2024年年度报告披露[8] 业绩预计情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损3300万元至4300万元，上年同期亏损3295.59万元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3500万元至4500万元，上年同期亏损3594.08万元[4] 业务情况 - 铜箔行业竞争加剧，加工费和毛利率下降，公司铜箔产品加工费和销售毛利率同比下滑[6] - 单面PCB产品下半年产销量大幅提升，产品结构优化，毛利率显著提升[7] - 双面多层PCB产品受产能利用率和市场竞争影响，仍处于亏损状态，PCB业务未全面盈利[7]