综合授信 - 公司拟向金融机构申请不超18亿元综合授信额度[1] - 授信额度及授权有效期自议案经股东大会通过起一年内有效，可循环使用[3] 关联担保 - 关联方张剑萌等为授信提供无偿担保，公司不提供反担保[2] - 张剑萌直接持有公司3.95%股份，间接持有52.49%股份[4] 关联交易 - 2025年1 - 10月，赣州逸豪置业为公司提供3.03万元工程顾问服务[4] - 2025年1 - 10月，公司向关联方采购152.07万元住宿及餐饮服务[4] 各方意见 - 独立董事同意公司申请综合授信并接受关联方无偿担保[6] - 监事会认为关联方担保符合股东利益[7] - 保荐机构对申请授信及接受担保无异议[8]

公司章程修订 - 公司于2025年11月18日召开董事会审议通过修订《公司章程》议案，需提交临时股东大会审议[1] - 修订事项需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过方可实施[2] - 公司拟不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[1] 股份与股东权益 - 公司已发行股份数为169,066,667股，均为普通股[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，同类股份股东权利义务相同[11] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上需股东会审议[16] - 交易金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[17] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，担保事项应经董事会审议后提交股东会审议[18] 会议相关 - 董事会收到召开临时会议提议后，应在10日内给出书面反馈意见[20][21] - 股东大会或股东会通知发出后，无正当理由现场会议召开地点不得变更[20] - 股东会普通决议由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议由三分之二以上通过[27] 公司治理结构 - 公司董事会由六名董事组成，其中独立董事两名，设一名职工代表董事[37] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[46] - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[48] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[50] - 满足现金分红条件时，公司原则上每年现金分红，分配利润不低于当年度可分配利润的10%[52] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[53] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[50] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[54] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[56]

业绩数据 - 2024年12月31日赣州逸豪置业总资产48100.16万元，净资产12653.14万元，营业收入225.35万元，净利润 - 121.38万元[9] - 2025年1 - 10月实际发生日常关联交易总金额155.10万元[2] - 2025年1 - 10月住宿及餐饮服务实际发生额152.07万元，占预计金额比例40.46%[6] - 2025年1 - 10月工程顾问服务实际发生额3.03万元，占预计金额比例100%[6] 关联交易 - 2026年预计与关联方日常关联交易总金额不超270万元[2][21] - 2025年预计与关联方日常关联交易总金额不超280万元[2] - 关联交易定价参照同期市场价格，无可参考时以实际成本加合理利润确定[18] - 深圳市逸源餐饮管理、章贡区逸采轩餐饮店与公司实控人有关联[15][17] 审批情况 - 2026年度日常关联交易预计属董事会审议权限[3] - 第三届董事会、监事会第八次会议通过相关议案[21] - 独立董事认可、保荐人对2026年关联交易预计无异议[21][23] 公司信息 - 赣州逸豪置业注册资本8800万人民币[9] - 深圳市逸源餐饮管理有限公司注册资本100万元[15]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为2025年12月5日15:00[3] - 网络投票时间为2025年12月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）及9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年11月27日[5] 审议议案 - 审议向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无偿担保等议案[7] 投票规则 - 议案3.00、4.01、4.02需三分之二以上表决通过[8] 登记信息 - 登记时间为2025年11月28日9:00 - 16:30[9] - 登记地点为江西省赣州市章贡区冶金路16号公司会议室[11] 联系方式 - 会议联系人LIU LEI（刘磊），电话0797 - 8339625等[12] 投票代码 - 网络投票代码为351176，投票简称为逸豪投票[18] 选举规则 - 选举非独立董事，选举票数=股份数×4；独立董事为×2[19][20] 临时提案 - 3%以上股份股东可提前十天书面提交提案[13] 认证要求 - 股东互联网投票需办理身份认证[25] 授权委托 - 授权委托书有效期至股东大会结束[29] 参会登记 - 参会股东登记表应于2025年11月28日16:30前送达并确认[32]

财务安排 - 公司拟申请不超18亿元综合授信额度[2] - 关联方为授信提供无偿担保，有效期一年可循环[4] - 预计2026年与关联方日常关联交易不超270万元[5] 机构聘任 - 同意续聘天职国际为2025年度外部审计机构[6] 会议情况 - 第三届监事会第八次会议11月18日在赣州召开[2] - 三项议案均3票同意通过，两项需提交股东大会审议[4][6]

运营决策 - 公司向金融机构申请不超过18亿元综合授信额度，关联方提供无偿担保[2] - 预计2026年与关联方日常关联交易总金额不超过270万元[5] - 续聘天职国际会计师事务所为2025年度外部审计机构[7] - 公司将不再设置监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会行使[8][9] - 董事会同意对公司治理制度进行同步修订和新增制定[10] 会议相关 - 第三届董事会第八次会议于2025年11月18日召开[2] - 公司拟定于2025年12月5日15:00召开2025年第二次临时股东大会[14] 议案表决 - 向金融机构申请综合授信额度议案4票同意，关联董事回避表决[4] - 2026年度日常关联交易预计议案4票同意，关联董事回避表决[5] - 续聘2025年度审计机构议案6票同意[7] - 修订《公司章程》并办理工商登记议案6票同意，需股东大会审议且三分之二以上表决通过[8][9] - 多项制度修订议案均6票同意，0票反对，0票弃权[11][12] - 子议案5.1 - 5.10需提交公司股东大会审议通过后生效，5.1、5.2需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上表决通过[13] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权[14] 信息披露 - 修订后制度全文刊登于巨潮资讯网[13] - 召开2025年第二次临时股东大会具体内容详见巨潮资讯网《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》[14] 备查文件 - 备查文件包含第三届董事会第八次会议决议等[15][17]

股东情况 - 截至2025年11月10日公司股东总户数为15,337户 [1]

减持计划概述 - 公司股东逸源基金计划通过集中竞价方式减持不超过1,654,970股，占公司剔除回购专户股份后总股本的1.00% [1] - 减持计划披露日期为2025年9月14日，计划在披露之日起15个交易日后的3个月内实施 [1] 减持计划实施进展 - 逸源基金于2025年10月24日至2025年10月28日通过集中竞价累计减持664,900股 [1] - 此次减持后，逸源基金持有公司股份8,453,289股，占公司总股本比例为4.9999% [1] - 因持股比例降至5%以下，逸源基金不再是公司持股5%以上的股东 [1] 减持计划完成状态 - 公司于近日收到逸源基金出具的告知函，确认本次减持计划已实施完毕 [1]

减持数据 - 逸源基金计划减持不超1,654,970股，不超剔除回购专户股份后总股本1.00%[1] - 2025年10月24 - 28日，累计减持664,900股，减持后持股占比4.9999%[2] - 2025年10月24 - 11月6日，集中竞价减持1,654,900股，占比1.00%，均价27.34元/股[4] 股本数据 - 公司剔除回购专户股份后总股本为165,497,025股，目前总股本169,066,667股[3] 持股比例 - 减持前持股9,118,189股，占总股本5.3932%，减持后持股7,463,289股，占4.4144%[4] 其他情况 - 减持股份来源为首次公开发行股票前持股，无违规，计划实施完毕[4][5] - 减持不导致公司控制权变更，不影响治理和经营[5]

公司信息 - 信息披露义务人注册资本10000万元，成立于2019年10月30日，经营期限至2026年10月29日[11] 减持情况 - 拟减持不超1654970股，不超总股本0.98%，不超剔除回购后总股本1.00%[15] - 已累计减持664900股，占总股本0.3932%，占剔除回购后总股本0.4017%[19] - 2025年6月18日，逸源基金减持1654900股，均价20.57元/股[24] 持股比例 - 本次权益变动前持股9118189股，占总股本5.3932%，占剔除回购后总股本5.5095%[18] - 本次权益变动后持股8453289股，占总股本4.9999%，占剔除回购后总股本5.1078%[20] 未来展望 - 未来12个月内无增持计划，不排除继续减持可能[15]