业务规定 - 制度适用于公司及控股子公司金融衍生品交易业务[3] - 投资以套期保值、规避风险为目的，不得单纯盈利[6] - 不得使用募集资金投资，按审批额度控制资金规模[7] 审议要求 - 预计动用保证金和权利金等情况需提交股东大会审议[10] - 从事非套期保值目的交易需提交股东大会审议[10] 职责分工 - 董事会授权董事长负责业务运作管理，可转授权[11] - 财务部经办，内部审计部监督，证券部审核披露[11][12] 风险处理 - 业务出现重大风险时财务部提交报告和方案并报告[21] - 董事会秘书报告董事会，公司按章程审议[21] - 重大风险达披露标准时公司应及时公告[21] 制度相关 - 制度由董事会制订、解释和修订，自审议通过后执行[23] - 制度发布公司为赣州逸豪新材料股份有限公司，时间为2024年11月[23]

会议相关 - 第二届董事会第二十五次会议于2024年11月18日召开[2] - 拟定于2024年12月5日召开2024年第一次临时股东大会[14] 人事提名 - 提名张剑萌等4人为第三届董事会非独立董事候选人[4] - 提名刘文成等2人为第三届董事会独立董事候选人[7] 业务决策 - 申请不超16亿元综合授信额度，关联方无偿担保[8][10] - 预计2025年与关联方日常关联交易不超280万元[11] - 制定《金融衍生品交易管理制度》[12][13]

授信申请 - 公司拟申请不超16亿元综合授信额度，有效期一年，额度可循环使用[1][3] - 关联方张剑萌等无偿担保，公司不提供反担保[2] 关联交易 - 2024年1 - 10月，赣州逸豪置业提供工程顾问服务，金额4.50万元[4] - 2024年1 - 10月，公司向关联方采购住宿及餐饮服务，金额126.55万元[4] 各方意见 - 独立董事、董事会、监事会、保荐机构均同意授信及担保事项[6][7][9]

关联交易金额 - 2025年预计与关联方日常关联交易总金额不超280万元[2] - 2024年预计与关联方日常关联交易总金额不超230万元[2] - 2024年1 - 10月实际发生日常关联交易总金额为131.05万元[2] 关联交易明细 - 2024年1 - 10月向章贡区关联方采购住宿及餐饮服务实际发生额126.55万元，占预计金额45.81%[6] - 2024年1 - 10月向赣州逸豪置业采购工程顾问服务实际发生额4.50万元，占预计金额100%[6] 关联方信息 - 赣州逸豪置业截止2023年12月31日总资产45,845.74万元，净资产13,838.83万元[8] - 赣州逸豪置业注册资本8800万人民币[8] 交易审议情况 - 2025年度日常关联交易预计事项属董事会审议权限，无需股东大会审议[3] - 公司董事会、监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[20][21] - 保荐人对2025年度日常关联交易预计事项无异议[22]

候选人资格 - 候选人及直系亲属不属特定股东[6][7] - 候选人近三十六个月无相关违规[10] - 担任独立董事公司数量不超三家[10] - 在公司连续任职不超六年[11] 审查情况 - 候选人通过公司提名委员会资格审查[1] 任职条件 - 候选人无公司法规定不得任职情形[1] - 符合证监会和深交所及公司章程任职条件[1][2] - 具备相关知识和五年以上工作经验[5]

会议相关 - 第二届监事会第十九次会议于2024年11月18日召开，3位监事均出席[2] 人事提名 - 提名彭行皇、肖伟为第三届监事会非职工代表监事候选人，表决全票通过[3][4] 授信额度 - 公司拟申请不超16亿元综合授信额度，关联方无偿担保，表决全票通过[5][6] 关联交易 - 预计2025年与关联方日常关联交易金额不超280万元，表决全票通过[7]

授信额度 - 公司拟向金融机构申请不超16亿元综合授信额度[1][7] 股权结构 - 张剑萌直接持有公司3.95%股份，间接持有52.49%股份[4] 关联交易 - 2024年1 - 10月，赣州逸豪置业提供工程顾问服务，金额4.50万元[4] - 2024年1 - 10月，公司向关联方采购住宿及餐饮服务，金额126.55万元[4] 审批情况 - 董事会、监事会审议通过相关议案[7][8] - 独立董事同意申请授信及接受担保[7] - 保荐机构对申请授信及接受担保无异议[10] - 关联交易决策程序合规[10]

人事提名 - 刘文成被提名为赣州逸豪新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 近十二个月无不符合任职情形[8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在该公司连续任职未超六年[11] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[12] - 出现不符资格情形将及时报告并辞职[12]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月5日15:00召开，现场与网络投票结合[1] - 股权登记日为2024年11月28日[3] - 会议登记时间为2024年11月29日9:00 - 16:30[7] 提案选举信息 - 提案1.00应选非独立董事4人，提案2.00应选独立董事2人，提案3.00应选非职工代表监事2人[4][5] - 累积投票提案中，股东选举票数为所持表决权股份数乘以应选人数[6] 投票信息 - 网络投票代码为351176，投票简称为逸豪投票[15] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年12月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深圳证券交易所互联网投票系统开始投票时间为2024年12月5日9:15 - 15:00[22] 其他信息 - 会议地点为江西省赣州市章贡区冶金路16号公司会议室[3] - 会议联系人LIU LEI，联系电话0797 - 8339625[9] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在会议召开十天前书面提交临时提案[9]

减持情况 - 逸源基金减持1,657,900股，比例1%，减持后持股占总股本6.50%[4] - 减持方式为集中竞价，期间2024.10.29 - 2024.11.11，均价19.88元/股[6] - 减持股份源于首次公开发行股票前持股，已实施完毕且合规[6][7] 公司股本 - 公司当前总股本有效计算基数为165,794,925股[2] 影响说明 - 本次减持不会导致公司控制权变更，不影响经营[8]