证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-044 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-043 赣州逸豪新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2025 年 11 月 18 日（星期二）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会 议室以现场会议的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 15 日通过邮件的方式 送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席刘强主持，会议召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。出席会议的监事对 各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案所审议事项已经独立董事专门会议全票审议通过。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无 偿担保的议案》 为保证公司生产经营活动所需资金，公司监事会同意公司以信用等方式向银 行 ...

赣州逸豪新材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-042 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2025 年 11 月 18 日（星期二）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会 议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 15 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。会议召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州逸豪新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形 成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方无 偿担保的议案》 为保证公司生产经营活动所需资金，公司董事会同意公司以信用等方式向银 行等金融机构申请总额不超过 18 亿元人民币的综合 ...

股东情况 - 截至2025年11月10日公司股东总户数为15,337户 [1]

减持计划概述 - 公司股东逸源基金计划通过集中竞价方式减持不超过1,654,970股，占公司剔除回购专户股份后总股本的1.00% [1] - 减持计划披露日期为2025年9月14日，计划在披露之日起15个交易日后的3个月内实施 [1] 减持计划实施进展 - 逸源基金于2025年10月24日至2025年10月28日通过集中竞价累计减持664,900股 [1] - 此次减持后，逸源基金持有公司股份8,453,289股，占公司总股本比例为4.9999% [1] - 因持股比例降至5%以下，逸源基金不再是公司持股5%以上的股东 [1] 减持计划完成状态 - 公司于近日收到逸源基金出具的告知函，确认本次减持计划已实施完毕 [1]

减持数据 - 逸源基金计划减持不超1,654,970股，不超剔除回购专户股份后总股本1.00%[1] - 2025年10月24 - 28日，累计减持664,900股，减持后持股占比4.9999%[2] - 2025年10月24 - 11月6日，集中竞价减持1,654,900股，占比1.00%，均价27.34元/股[4] 股本数据 - 公司剔除回购专户股份后总股本为165,497,025股，目前总股本169,066,667股[3] 持股比例 - 减持前持股9,118,189股，占总股本5.3932%，减持后持股7,463,289股，占4.4144%[4] 其他情况 - 减持股份来源为首次公开发行股票前持股，无违规，计划实施完毕[4][5] - 减持不导致公司控制权变更，不影响治理和经营[5]

公司信息 - 信息披露义务人注册资本10000万元，成立于2019年10月30日，经营期限至2026年10月29日[11] 减持情况 - 拟减持不超1654970股，不超总股本0.98%，不超剔除回购后总股本1.00%[15] - 已累计减持664900股，占总股本0.3932%，占剔除回购后总股本0.4017%[19] - 2025年6月18日，逸源基金减持1654900股，均价20.57元/股[24] 持股比例 - 本次权益变动前持股9118189股，占总股本5.3932%，占剔除回购后总股本5.5095%[18] - 本次权益变动后持股8453289股，占总股本4.9999%，占剔除回购后总股本5.1078%[20] 未来展望 - 未来12个月内无增持计划，不排除继续减持可能[15]

权益变动 - 变动前逸源基金持股9,118,189股，占总股本5.3932%[2] - 变动后持股8,453,289股，占总股本4.9999%[2] 减持情况 - 计划减持不超1,654,970股，不超总股本1.00%[6] - 2025年10月24 - 28日累计减持664,900股，比例0.3932%[6] - 减持均价27.63元/股[10] 其他 - 公司总股本169,066,667股，剔除后165,497,025股[5] - 减持后比例触及1%整数倍[6] - 不触及要约收购，无实控人变更[3] - 减持与计划一致，无违规[8]

公司业务范围澄清 - 公司明确表示其业务不涉及光模块领域 [1]

财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业总收入12.18亿元，同比增长18.26% [1] - 2025年第三季度单季度营业收入为4.70亿元，同比增长35.09% [2] - 2024年全年公司实现营业收入14.37亿元，同比增长12.55% [2][3] 盈利能力 - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-1935.89万元，亏损额较上年同期的-1419.36万元有所扩大 [1] - 2025年第三季度单季度归属于上市公司股东的净利润为-423.64万元，亏损同比扩大75.39% [2] - 2024年全年归属于上市公司股东的净利润为-3886.12万元，亏损较上年的-3295.59万元扩大17.92% [2][3] 现金流状况 - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，较上年同期的-1.71亿元有所改善 [1] - 2024年全年经营活动产生的现金流量净额为-1.83亿元，较上年的-3065.51万元大幅下降497.86% [3] 公司背景 - 公司于2022年9月28日在深交所创业板上市，发行股票数量为4226.6667万股，发行价格为23.88元/股 [3] - 首次公开发行股票募集资金总额为10.09亿元，扣除发行费用后募集资金净额为9.03亿元 [4] - 实际募资净额比原拟募资多1.57亿元，原计划募资7.46亿元用于年产10000吨高精度电解铜箔项目、研发中心项目及补充流动资金 [4]