国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 使用暂时闲置超募资金及部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为赣州 逸豪新材料股份有限公司（以下简称"逸豪新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对逸豪新 材使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1258 号）同意注册，赣州逸豪新材 料股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,226.6667 万股，发行价 格为 23.88 元/股，本次发行募集资金总额为 100,932.80 万元，扣除发行费用（不 含税）10,588.24 万元后， ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-031 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金及超募资金的公告 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 2023 年 10 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 12 日 召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于使用暂时闲置超募资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额人民币 30,000 万元的部分闲 置募集资金及 15,729.86 万元闲置超募资金暂时补充流动资金，全部用于与公司 主营业务相关的生产经营业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在巨潮资讯网披露的《赣州逸豪新材料股份有限公司关于使用暂时闲置超 募资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-004 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-028 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 经审议，董事会同意公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保 资金安全的情况下，在前次使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回后， 使用不超过人民币 15,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，在该额度内资 金可循环使用，即任意时点未到期的理财产品余额不超过 15,000 万元（含本数）， 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，单笔理财 产品期限最长不超过 12 个月，有效期为自公司第二届董事会第十五次会议审议 通过之日起 12 个月内 。具体内容详见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2023-030）。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司 出具了专项核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://ww ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 赣州逸豪新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 答:尊敬的投资者您好！公司目前仅生产电子电路铜箔（标准 铜箔），产能10,200吨，其中2021年实际产量13,033.77吨，2022 年实际产量13,163吨，2023年上半年实际产量6,374.83吨。公司募 投项目为"年产10000吨高精度电解铜箔项目"，可实现电子电路 铜箔和锂电铜箔切换生产，预计2024年和2025年公司整体电解铜箔 产能达到20200吨。感谢您对公司的关注，谢谢! 3 .公司如何面对铜价波动带来的风险？ 答:尊敬的投资者您好!公司电子电路铜箔的定价方式采取行业 通用的"铜价+加工费"定价方式，可将铜价波动传导至下游客 户，理论上铜价波动影响毛利率，不影响销售毛利绝对金额，产品 销售毛利取决于单位加工费和销量。感谢您对公司的关注，谢谢! 4.铜箔加工费受哪些因素影响？目前价格在多少？ 答:尊敬的投资者，您好！公司电子电路铜箔产品采用"铜价+ 加工费"的定价模式，以长江有色金属现货铜价作为基准铜价，根 据铜价、加工费、产品规格等因素，并综合考虑市场供需关系，与 客户协商确定。目前公司电子电路 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-027 赣州逸豪新材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行 战略配售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公 司"、"发行人"或"逸豪新材"）部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发 行战略配售股份； 2、本次申请解除股份限售的股东户数共 2 户，其中，首次公开发行前已发 行股份限售的股东户数为 1 户，解除限售股份的数量为 14,088,889 股，占公司总 股本的 8.3333%；首次公开发行战略配售股东户数为 1 户，解除限售股份的数量 为 1,612,227 股，占公司总股本的 0.9536%。本次解除限售股份的数量总计为 15,701,116 股，占公司总股本的 9.2869%，限售期为自公司股票首次公开发行并 上市之日起 12 个月； 3、本次解除限售的股份锁定期为自公司股票首次公开发行并上市之日起 12 个月，公司于 2022 年 9 月 28 日上市， ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行 战略配售股份上市流通的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为赣州逸豪新材料股份有 限公司（以下简称"逸豪新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 法律、法规和规范性文件的要求，对逸豪新材部分首次公开发行前已发行股份及 首次公开发行战略配售股份上市流通的相关事项进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行股票概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1258 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）42,266,667 股，于 2022 年 9 月 28 日在深圳证券交 易所创业板上市。本次公开发行后，公司总股本增至 169,066,667 股。 2023 年 3 月 28 ...

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-026 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发 展战略等情况，公司定于 2023 年 9 月 25 日（星期一）16:00-17:00 通过"价值在 线"（www.ir-online.cn）举办赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年半年度业绩说 明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、参加人员 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理张剑萌先生、副总经理 兼董事会秘书刘磊先生、董事兼财务总监曾小娥女士、独立董事谢林海先生。 如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 三、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 9 月 25 日 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入为594,250,085.54元，较上年同期的753,616,800.20元减少21.15%[13] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 11,101,012.38元，较上年同期的55,024,104.23元减少120.17%[13] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 12,283,304.76元，较上年同期的50,295,934.56元减少124.42%[13] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 78,014,619.45元，较上年同期的 - 47,787,558.49元减少63.25%[13] - 公司2023年上半年基本每股收益为 - 0.0657元/股，较上年同期的0.4339元/股减少115.14%[13] - 公司2023年上半年稀释每股收益为 - 0.0657元/股，较上年同期的0.4339元/股减少115.14%[13] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为 - 0.67%，较上年同期的7.63%减少8.30%[13] - 公司2023年6月30日总资产为2,128,253,005.23元，较上年度末的2,202,380,762.63元减少3.37%[13] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为1,637,689,554.78元，较上年度末的1,667,387,900.53元减少1.78%[13] - 公司2023年上半年营业收入594,250,085.54元，同比减少21.15%；营业成本573,116,686.66元，同比减少9.93%[31] - 销售费用2,914,211.02元，同比增加20.58%；财务费用2,329,067.02元，同比减少87.76%[31] - 研发投入17,561,452.42元，同比减少19.24%；经营活动产生的现金流量净额为 -78,014,619.45元，同比减少63.25%[31] - 2023年6月30日公司资产总计21.28亿元，较1月1日的22.02亿元下降3.36%[118][119][120] - 2023年6月30日流动资产合计12.98亿元，较1月1日的13.74亿元下降5.57%[117][119][120] - 2023年6月30日非流动资产合计8.31亿元，较1月1日的8.28亿元增长0.30%[118][119][120] - 2023年6月30日负债合计4.91亿元，较1月1日的5.35亿元下降8.20%[118][119][120] - 2023年6月30日流动负债合计4.63亿元，较1月1日的4.96亿元下降6.62%[118][119][120] - 2023年6月30日非流动负债合计0.28亿元，较1月1日的0.39亿元下降29.66%[118][119][120] - 2023年6月30日所有者权益合计16.38亿元，较1月1日的16.67亿元下降1.72%[118][119][120] - 2023年6月30日货币资金为2.79亿元，较1月1日的3.36亿元下降16.97%[117][119][120] - 2023年6月30日应收账款为3.70亿元，较1月1日的3.38亿元增长9.55%[117][119][120] - 2023年6月30日短期借款为1.76亿元，较1月1日的0.70亿元增长153.20%[118][119][120] - 2023年上半年营业总收入为5.9425008554亿元，2022年上半年为7.536168002亿元，同比下降21.15%[121] - 2023年上半年营业总成本为6.0526705595亿元，2022年上半年为6.8999618594亿元，同比下降12.28%[121] - 2023年上半年净利润为 - 1110.101238万元，2022年上半年为5502.410423万元，同比下降120.17%[122] - 2023年上半年基本每股收益为 - 0.0657元，2022年上半年为0.4339元，同比下降115.14%[123] - 2023年上半年流动负债合计为4.6306311265亿元，2022年为4.9589813495亿元，同比下降6.62%[121] - 2023年上半年非流动负债合计为2750.03378万元，2022年为3909.472715万元，同比下降29.66%[121] - 2023年上半年负债合计为4.9056345045亿元，2022年为5.349928621亿元，同比下降8.30%[121] - 2023年上半年所有者权益合计为16.3768955478亿元，2022年为16.6738790053亿元，同比下降1.78%[121] - 2023年上半年税金及附加为227.140907万元，2022年为336.255748万元，同比下降32.45%[122] - 2023年上半年销售费用为291.421102万元，2022年为241.677687万元，同比上升20.58%[122] - 2023年上半年综合收益总额为 -11,101,012.38元，2022年同期为55,024,104.23元[126] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0657，2022年同期均为0.4339[126] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为547,079,419.68元，2022年同期为495,778,039.94元[126][127][128] - 2023年上半年收到的税费返还为30,880,195.48元，2022年同期为587,130.81元[126][127][128] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -78,014,619.45元，2022年同期为 -47,787,558.49元[126][127][128] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -42,219,275.30元，2022年同期为 -25,914,301.63元[127][128] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为96,955,197.55元，2022年同期为147,743,443.65元[127][128] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为46,592.15元，2022年同期为35,153.31元[127][128] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -23,232,105.05元，2022年同期为74,076,736.84元[127][128] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为238,681,808.66元，2022年同期为131,355,995.97元[127][128] - 2023年上半年综合收益总额为55,024,104.23元[132] - 2023年上半年利润分配中提取盈余公积为2,410,420元[132] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为126,800,000元[133] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为126,800,000元[130] - 2023年初归属于母公司所有者权益合计为126,800,000元[131] - 2023年上半年所有者权益变动金额为49,555,213.84元[132] - 2023年末其他权益工具小计为311,718,041元[133] - 2022年末其他权益工具小计为311,718,041元[130] - 2023年初其他权益工具小计为311,718,041元[131] - 2023年末未分配利润为748,640,557元[133] - 2023年上半年初母公司所有者权益合计为292,881,800.53元，期末为263,183,454.78元[134][136] - 2023年上半年综合收益总额为11,101,012.38元[135] - 2023年上半年利润分配金额为18,597,333.37元[135] - 2022年上半年初母公司所有者权益合计为693,616,453.56元，期末为748,640,557.79元[136][137] - 2022年上半年综合收益总额为4,104,230.23元[136] - 2022年上半年利润分配中提取盈余公积为5,502,410.42元[136][137] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为 - 29,698,345.75元[134] - 2022年上半年所有者权益增减变动金额为55,024,104.23元[136] 公司业务线数据关键指标变化 - 电子电路铜箔营业收入448,468,747.25元，同比减少28.70%；铝基覆铜板营业收入17,295,817.27元，同比减少49.22%[33][34] - PCB营业收入116,163,827.03元，同比增长47.36%；其他业务收入12,321,693.99元，同比增长77.37%[34][35] - 华南地区营业收入313,141,560.88元，同比减少14.68%；华东地区营业收入189,599,166.46元，同比减少19.96%[35][36] - 华中地区营业收入23,172,475.47元，同比减少39.48%；西南地区营业收入42,429,173.57元，同比减少55.03%[37] - 海外营业收入23,402,570.22元，同比增长41.22%[37] 公司利润分配计划 - 公司计划2023年上半年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1182292.38元，其中非流动资产处置损益-8575.73元，计入当期损益的政府补助647810.16元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益743835.61元，其他营业外收支-15126.60元，其他符合非经常性损益定义的损益项目25834.64元，所得税影响额211485.70元[15][16] 行业市场数据 - 2022年我国电解铜箔总产能103.4万吨，同比增长44.0%；总产量76.5万吨，同比增长19.5%；总销量74.8万吨，同比增长17.6%[18] - 2022年我国电子电路铜箔总产能46.7万吨，同比增长9.9%；总产量35.3万吨，同比减少12.2%；销量35.2万吨，同比减少11.1%；销售收入303.2亿元，同比减少18.4%[18] - 2023年第一季度PCB产值环比下降13.1%，同比下降20.3%[18] - 2018年全球电解铜箔市场规模约80亿美元，至2025年将达到159亿美元，期间CAGR为10.37%[19] - 2019年初亚太地区占全球电解铜箔市场规模的89%，PCB和锂电池占亚太地区铜箔使用量的比例超过90%[19] - 2022年全球PCB市场规模为817.4亿美元，我国大陆地区PCB市场规模为425.5亿美元[19] - 2021 - 2023年，全球PCB产值增速预计分别为24.1%、1.01%、 - 4.13%[19] - 2022年三季度，全球PCB市场规模单季度同比下降1.7%[19] - 2022年PCB产值预计同比上涨1%，相较于2021年24.1%的高增速明显下降[19] - 2023年预估全球PCB产值同比下滑4.13%，2022 - 2027年全球PCB产值复合增长率为3.8%，2027年将达约983.88亿美元[20] - 2022 - 2027年中国PCB产值复合增长率约为3.3%，预计2027年将达约511.33亿美元，服务器/数据存储应用领域所需PCB产值复合增长率达

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2023-025 募集资金已于 2022 年 9 月 23 日到位，本次募集资金到位情况已经天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 23 日出具天职业字 [2022]41364 号验资报告。 （二）募集资金使用及结余情况 截止 2023 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 183,899,457.96 元，本公司 1 赣州逸豪新材料股份有限公司董事会 2023 年半年度关于募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公 司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州逸豪新材料股份有限公司首次公 开发 ...

国信证券股份有限公司 关于赣州逸豪新材料股份有限公司 | 保荐机构名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：逸豪新材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：郭振国 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：黄滨 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理 ...