迪阿股份有限公司 章程 二○二四年十二月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务会计制度 | 37 | | ...

迪阿股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易管理，保 证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关 法律、法规、规范性文件和《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的相关规定。 第二章 关联人和关联关系的确认 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。除遵循有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》外，公司董事会对关联关系从实质进行判断，遵循 从严原则。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-065 迪阿股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第二届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》， 公司拟于 2025 年 1 月 14 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司 2024 年 12 月 26 日召开的第二届董事 会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。本 次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-064 迪阿股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、第二届监事会第十二次会议决议。 一、监事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席黄颖凤女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的 召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 经审议，监事会认为：为提高资金使用效益，在不影响募集资金投资项目建 设和公司正常经营并确保资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币 165,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 550, ...

迪阿股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强迪阿股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《迪阿股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第七条规定 的自然人、法人或其他组织及其一致行动人所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份是指登记 ...

中信建投证券股份有限公司 关于迪阿股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为迪阿股份有限公司（以下简称"迪阿股份"或"公司"）首次公开发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对迪阿股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意迪阿股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2021]3043 号同意注册，并经 深圳证券交易所同意。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 116.88 元/股，募集资金总额为人民币 4,676,368,800.00 元，扣除(不含增值税）232,565,955.37 元相关发行费用后实际募 集资金净额为人民币 4,443,802,844.63 元。 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-060 以上新增自营门店经营数据为公司初步统计数据，最终数据以定期报告为准， 特此提醒投资者注意投资风险。 特此公告。 迪阿股份有限公司董事会 迪阿股份有限公司 2024 年 12 月 5 日 关于公司 2024 年 11 月新增自营门店情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 11 月新增自营门店情 况公告如下： | 序号 | 门店名称 | | 所在地区 | 开设时间 | 经营 | 面积 | 投资金额 | 主要商品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 形式 | （m2） | （万元） | 类别 | | 1 | DR 宝塔万达店 | 延安 | 陕西省 | 2024/11/10 | 直营 | 78 | 130.23 | 镶嵌饰品 | 注：上述投资金 ...

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投 资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-059 迪阿股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 迪阿股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将 相关事项公告如下： ...

关于签署国有土地使用权出让合同并投资建设项目 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-058 迪阿股份有限公司 暨接受关联方担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日在公司会议 室召开 2024 年第三次独立董事专门会议、第二届董事会第十一次会议和第二届 监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞买国有土地使用权并投资 建设项目暨接受关联方担保的议案》，同意公司使用自有或自筹资金不超过 9 亿元人民币参与竞买深圳市南山区 K602-0014 地块国有建设用地使用权并投资 建设现代时尚创意产业总部基地项目，公司控股股东迪阿投资（珠海）有限公司 （以下简称"迪阿投资"）无偿为公司在本次项目下的违约责任提供连带责任担 保。同时董事会授权公司管理层全权办理本次国有建设用地使用权竞买及投资建 设项目相关手续及签署相关文件（包括但不限于《成交确认书》《产业发展监管 协议》《出让合同》等）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-057 迪阿股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议 室召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 180,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。 根据上述决议，公司近期已使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 ...