中信建投证券股份有限公司 一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 关于迪阿股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]3043 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值 1.00 元，发行 价格为人民币 116.88 元/股，募集资金总额为人民币 4,676,368,800.00 元，本次发 行的保荐及承销费（不含增值税）合计为人民币 217,341,630.19 元，承销商中信 建投证券股份有限公司于 2021 年 12 月 10 日已将扣除本次发行的承销费（不含 增值税）人民币 215,643,516.98 元后的资金总额计人民币 4,460,725,283.02 元汇 入公司开立的募集资金专户。 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 公司本次公开发行募集资金总额为人民币 4,676,368,800.00 元，扣减保荐及 承销费（不含增值税）人民币 217,341,630.19 元，以及其他发行费用（不含增值 税）人民币 15 ...

迪阿股份有限公司 2024 年年度报告全文 迪阿股份有限公司 2024 年年度报告全文 致股东信 让真爱成为这个时代的选择 尊敬的各位股东： 2024 年是迪阿股份上市的第三个年头。在这充满挑战的三年里，我们共同见证了全球地缘政治格局的重 构，经历了消费市场的结构性分化，更直面了中国人口红利逆转带来的深刻变革。当世界站在新旧秩序交替 的十字路口，我们比任何时候都更深刻地理解，拥抱变化成为企业发展的必修课。然而，在充满不确定性的 市场环境中，DR 凭借独一无二的定位，成为全球唯一专注于真爱表达的高端珠宝品牌，在激烈的行业竞争中 走出差异化发展之路，勾勒出一道独特的风景线。 变与不变 在这个物质丰富却精神焦灼的时代，年轻人的婚恋观正经历一场静默而深刻的变革。这一现象的背后， 既是经济压力、社会信任危机等现实因素的投射，也是新一代对个体价值与生活方式的重新审视。婚姻，从 过去的"人生标配"逐渐演变成如今的"可选项"，而年轻人正在以更谨慎、更自由的态度，重新定义属于 自己的情感叙事。 DR 始终秉持的初心，是陪伴"相信真爱的人"和"渴望真爱但不相信真爱会发生在自己身上的人"找到 真爱。我们深信，爱是植根于人类基因最底 ...

整体财务关键指标变化 - 2025年第一季度营业收入4.08亿元，较上年同期下降4.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2072.18万元，较上年同期下降29.66%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润605.84万元，较上年同期增长202.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额3640.51万元，较上年同期下降55.84%[5] - 报告期公司综合毛利率为63.52%，较上年同期下降2.30%[11] - 2025年1 - 3月财务费用为7,691,697.87元，较2024年1 - 3月的3,935,638.97元增长95.44%，因汇兑损失增加和利息收入减少[20] - 2025年1 - 3月投资收益为9,345,176.42元，较2024年1 - 3月的52,011,099.15元下降82.03%，因存款及理财产品结息频率等因素[20] - 2025年1 - 3月公允价值变动收益为5,203,434.77元，较2024年1 - 3月的 - 7,629,336.63元增长168.20%，因理财产品规模等因素[20] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为36,405,058.96元，较2024年1 - 3月的82,438,672.90元下降55.84%，因购买商品支付资金增加[23] - 2025年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为3,346,478.39元，较2024年1 - 3月的394,128,373.52元下降99.15%，因赎回理财产品减少[23] - 营业总收入本期为407652919.98元，上期为426413685.46元，同比下降4.4%[32] - 营业总成本本期为399606550.61元，上期为445108860.69元，同比下降10.2%[32] - 净利润本期为20721843.35元，上期为29459842.26元，同比下降29.7%[33] - 其他综合收益的税后净额本期为1378240.85元，上期为 - 3481379.28元[33] - 综合收益总额本期为22100084.20元，上期为25978462.98元，同比下降14.9%[33] - 基本每股收益本期为0.05元，上期为0.07元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为36405058.96元，上期为82438672.90元，同比下降55.8%[35] - 投资活动现金流入小计本期为1205817417.75元，上期为2279054402.46元，同比下降47.1%[35] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为8170181.04元，上期为10512301.66元，同比下降22.3%[35] - 投资支付的现金本期为1,194,300,758.32元，上期为1,874,413,727.28元[36] - 投资活动现金流出小计本期为1,202,470,939.36元，上期为1,884,926,028.94元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3,346,478.39元，上期为394,128,373.52元[36] - 取得借款收到的现金本期为161,777,688.36元，上期为1,947,711.11元[36] - 筹资活动现金流入小计本期为168,083,748.45元，上期为4,122,362.35元[36] - 筹资活动现金流出小计本期为188,633,815.40元，上期为218,541,033.54元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,550,066.95元，上期为 - 214,418,671.19元[36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 57,954.30元，上期为 - 3,743,320.52元[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为19,143,516.10元，上期为258,405,054.71元[36] - 期末现金及现金等价物余额本期为158,930,484.33元，上期为485,368,665.67元[36] 各业务线营业收入变化 - 线上自营、线下直营、线下联营、其他业务营业收入较上年同期增减变动分别为80.75%、-16.68%、-12.55%、1263.16%[11] 门店数量变化 - 报告期内新开门店3家，关闭门店24家，净减少门店21家[13] - 截至报告期末门店数量为352家，一二线城市门店193家，占比约54.83%[14] 特殊损益项目 - 计入当期损益的政府补助82.15万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等1454.86万元[6] - 钻石进口环节实际税负超过4%部分即征即退的增值税194.23万元，小规模纳税人免征增值税18.83万元[7][9] 资产负债项目变化 - 2025年3月31日预付款项为43,486,589.49元，较2024年12月31日的31,799,965.88元增长36.75%，主要因购买原材料[18] - 2025年3月31日一年内到期的非流动资产为871,554,231.19元，较2024年的433,485,362.17元增长101.06%，因持有大额存单增加[18] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额为158,932,484.33元，期初余额为139,789,945.04元[29] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额为4,802,752,308.14元，期初余额为4,579,301,487.22元[29] - 2025年3月31日应收账款期末余额为74,112,831.59元，期初余额为80,913,074.97元[29] - 2025年3月31日期初流动资产合计为5,880,807,882.82元，期末为6,479,709,282.92元[29] - 2025年3月31日期初非流动资产合计为1,671,484,777.75元，期末为1,091,120,631.50元[30] - 2025年3月31日期初资产总计为7,552,292,660.57元，期末为7,570,829,914.42元[30] - 2025年3月31日期初流动负债合计为1,155,403,675.95元，期末为1,162,140,616.15元[30] - 2025年3月31日期初非流动负债合计为73,384,680.29元，期末为63,070,472.86元[30] - 2025年3月31日期初负债合计为1,228,788,356.24元，期末为1,225,211,089.01元[30] - 归属于母公司所有者权益合计本期为6345618825.41元，上期为6323504304.33元[31] 股东情况 - 2025年报告期末普通股股东总数为10,729，表决权恢复的优先股股东总数为0[25] - 迪阿投资（珠海）有限公司持股比例85.50%，持股数量342,000,000股[25] - 共青城温迪壹号、贰号投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例均为1.80%，持股数量均为7,200,000股[25] - 李荣军持股比例为0.40%，持股数量为1,582,300股[26]

迪阿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会的情况 本人作为迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度任职 期间，本着独立、客观和公正的原则，谨慎勤勉履行职责，积极出席董事会会议， 认真审议董事会议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护 了公司整体利益及全体股东尤其中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人钟敏，中欧国际工商学院 EMBA 硕士学历，注册会计师；曾任深圳同人 会计师事务所有限公司高级经理、深圳市鹏城企业管 ...

迪阿股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，就公 司在任独立董事李洋先生、梁俊先生、钟敏先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司在任独立董事李洋先生、梁俊先生、钟敏先生的任职经历及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中 关于独立董事独立性的相关要求。 迪阿股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

迪阿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度任职 期间，本着独立、客观和公正的原则，谨慎勤勉履行职责，积极出席董事会会议， 认真审议董事会议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护 了公司整体利益及全体股东尤其中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁俊，中国人民大学硕士学历、中欧国际工商学院 EMBA 硕士学历。曾 任人福医药消费品子公司市场部经理、深圳未名新鹏生物医药有限公司董事会秘 书、深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司高级合伙人、基金经理；自 2020 年 起任公司独立董事。 （二）独立性说明 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，符合《上市公司独立董事 ...

迪阿股份有限公司 金融衍生品交易管理办法 1. 目的 为规范公司黄金及外汇金融衍生品交易行为，防范金融衍生品交易风险，强化风 险控制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 特制订本办法。 2. 适用范围 本办法适用于迪阿股份有限公司及其控股子公司的金融衍生品交易。未经公司同 意，子公司不得开展金融衍生品交易业务。 3. 定义 本办法所称金融衍生品是指期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合， 衍生品的基础资产既可以是汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的组合。 本办法中的金融衍生品交易指公司以套期保值为目的，在具有相关经营资格的金 融机构办理的锁定成本、规避和防范汇率等风险的金融衍生品交易业务，包括远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权、黄金期货和黄金期权等。 4. 职责 4.1. 投资管理部 4.3.1. 负责金融衍生品交易业务相关合同及法律文件的审核，评估和提示法 ...

迪阿股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件的要求及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度任职 期间，本着独立、客观和公正的原则，谨慎勤勉履行职责，积极出席董事会会议， 认真审议董事会议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，切实维护 了公司整体利益及全体股东尤其中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立 董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李洋，美国哥伦比亚大学博士学历，长江商学院副教授。自 2020 年起 任公司独立董事，兼任 360 鲁大师控股有限公司（H 股上市公司）独立董事、西 域智慧供应链（上海）股份公司独立董事、新天力科技股份有限公司独立董事以 及上海上美化妆品股份有限公司（H 股上市公司）独立董事。 （二）独立性说明 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要 股东 ...

"一来到这里，就有种我要结婚了的感觉，仪式感满满的！"一位网友在社交媒体上写道。 上海外滩边，南京东路核心商圈，世界奢牌聚集地大丸百货。在这样的商业地标，2024年7月，全新升 级的DR上海大丸红金店铺一亮相便成为大丸百货的又一流量高地。 这是DR渠道升级战略的最新"落子"。作为上市珠宝企业迪阿股份（301177）的主力品牌，DR坚守和传 递"一生.唯一.真爱"的品牌理念，在求婚钻戒领域形成独特的品牌优势。 据上海大丸红金店经理介绍，红金店是DR最新升级的门店模型之一。在选址上，优先选择一线或新一 线城市核心商圈，毗邻高端购物中心、五星级酒店或文化地标；在差异化定位上，红金店定位"高端婚 嫁珠宝标杆店"，聚焦全琢型克拉钻、黄金婚嫁系列及限量款；在空间设计上，红金店采用心形设计元 素并划分"浪漫婚嫁""东方囍嫁"等主题区。 在中式东方囍嫁区，结合近年消费者的黄金偏好，上海大丸红金店拥有款式最独特的黄金首饰，还有限 量发售的黄金手捧花。门店还设有全球区，囊括世界各地如法国、意大利、日本等受欢迎的戒指款式。 事实上，在改造之前，DR上海大丸门店也经历过低谷期，月均店效曾从高峰期的百万元下滑至较低水 平。 DR零售业 ...

文章核心观点 美国加征关税引发全球市场动荡，迪阿股份董事副总裁兼首席财务官黄水荣接受采访，围绕行业趋势、自身优势、关税影响、创始人故事及未来战略全方位解读公司情况 [1] 行业情况 - 2024年中国珠宝行业市场规模约7788亿元，较2023年整体下滑，但绝对值仍处历史高位，反映出庞大消费基础和潜在需求 [2] - 近年来全球经济波动，黄金受追捧，钻石行业受冲击，市场规模下降 [2] 公司现状 - 公司围绕“爱的表达”核心价值主张，依托新媒体平台积极开拓欧美等海外市场，借助新兴渠道实现品牌传播和全域渠道升级 [2] - DR品牌“一生只送一人”价值主张采用区块链加密技术保障唯一性和安全性，具有稀缺性和彰显价值 [3] - 公司在用户运营、产品设计、供应链管理方面具备优势，实现品牌传播效能和全域渠道双重升级 [4] - 截至2024年三季度末，公司货币性资产超51亿元，2021 - 2023年分红稳健，资产负债率不到12%，处申万二级饰品行业低位 [5] 品牌故事 - DR品牌源于创始人想用身份证绑定钻戒表达一生唯一真爱的承诺，董事长思考在家庭幸福领域推动社会进步 [6][7] - 公司总裁卢依雯坚持“经典、爱和传承”哲学，拓展产品线，打造线下体验空间，认为品牌核心是用户体验和感知 [7][8] - DR钻戒凝聚超3000万认同真爱信仰的粉丝，众多体坛冠军夫妇、明星夫妇选择该品牌传递真爱正能量 [8] 未来战略 - DR品牌本质具备全球普世价值观，全球化进程可追溯至2018年，美国加征关税促使公司拓展新市场 [9] - 公司长远愿景是将DR打造成全球女性最向往的爱的品牌符号，占据全球消费者相关场景一席之地 [9] - 公司曾表示要将DR打造成“全球求婚钻戒第一品牌”，探索第二曲线，未来定位为中国高级婚嫁珠宝品牌迈向全球 [10]