迪阿股份有限公司2025年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：迪阿股份 股票代码：301177 | 独立财务顾问：无 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该事 项（是/否/不 | 备注 | | | | 适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出 | 否 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 | 否 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章 | 否 | | | | 程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资 | 否 | | | | 助 激励对象合规性要求 | | | | | 是否包括单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-037 迪阿股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司董事会 2025 年 7 月 11 日 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会已于 2025 年 7 月 7 日任期届满。鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》等要求，以及目前公 司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续 性和稳定性，董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员 的任期亦将相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会 全体成员及高级管理人员仍将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员 的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的 ...

重要内容提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"）。 3、拟变更会计师事务所的原因：鉴于安永华明会计师事务所已连续多年为 公司提供审计服务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业 务发展、审计工作需求及市场情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等有关规定，经综合评估及审慎研究，2025 年度公司拟变更会计师 事务所，聘请德勤会计师事务所担任公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机 构。 4、公司董事会及董事会审计委员会对本次变更会计师事务所事项无异议。 公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了充分的沟通，各方均已明确知悉本 事项并确认无异议。 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-036 迪阿股份有限公司 关于更换 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次变更年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监 ...

迪阿股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范迪阿股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险并控制公司资产运营风险， 促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 全资子公司和控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。控股和全资子 公司为合并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守本制 度相关规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议 或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事及高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保 ...

迪阿股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，更好地维护 中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规等规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

迪阿股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障迪阿股份有限公司(下称"公司")董事会依法独立、规范、 有效地行使职权，以确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》(下称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》") 《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》(下称"《股票上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件，以及 《迪阿股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定，并结合公司实际情 况，特制订本议事规则(下称"本规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机 构，依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司 的法人财产，对股东会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中董事会成员中应至少 有 1/3 以上（至少 3 名）的独立董事，且独立董事中至少包括一名会计专业人士； 职工代表担任的董事 1 名。 董事可以兼任公司高级管理人员，但兼 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件，以及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事 会审议决定。 第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占二名。 迪阿股份有限公司 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-035 迪阿股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记 及修订内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开了第二届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》《关于修订公司内部制度的议案》，议案中部分制度尚需提交公司股东会 审议，现将有关情况公告如下： 一、关于修订《迪阿股份有限公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际 情况，现拟对《公司章程》中部分条款进行修订并办理工商变更登记。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护迪阿股份有限公司（以下简 | 第一条 为维 ...

迪阿股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效将股东利益、公司 利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保实 现公司发展战略和经营目标，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹 配的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计 划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证公司 2025 年股权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目 标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规 和规范性文件和《公司章程》的规定和 ...

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年7月30日（星期三）下午14:30召开2025年第二次临时股东会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）实施，交易系统投票时间为当日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1][2] - 股东需在2025年7月23日15:00前完成股权登记，表决权不可重复行使（现场与网络投票冲突时以首次有效投票为准） [2] 会议审议事项 - 四项核心议案需逐项表决： 1 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要 [2][4] 2 配套考核管理办法 [2][4] 3 授权董事会办理激励计划事宜 [2][4] 4 《公司章程》修订及工商变更登记 [2][4] - 议案1-4及5.01/5.02为特别决议事项，需获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5] - 中小投资者（持股<5%且非董监高）投票结果将单独统计披露 [5] 参会登记与投票流程 - 登记方式包括： - 自然人股东持身份证/持股凭证（委托代理人需附加授权书） [5] - 法人股东需提供营业执照副本/法定代表人证明（委托代理人需附加授权书） [5] - 登记截止时间为2025年7月25日17:00，可通过信函/传真/电子邮件提交材料至深圳南山区华润置地大厦C座13楼董秘办 [5] - 网络投票操作需通过深交所数字证书或服务密码认证，具体流程详见附件1 [5][8] 文件备查与授权管理 - 授权委托书需明确指示每项议案表决意见（同意/反对/弃权），未明确指示时受托人可自主表决 [9][10] - 参会登记表需完整填写股东/代理人信息（含证件号码/持股数/联系方式等），法人股东需加盖公章 [10]