董事会相关 - 第三届董事会拟由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[3][5] - 第三届董事会非独立董事候选人提名表决8票同意，0票反对，0票弃权[3][4] - 第三届董事会独立董事候选人提名表决8票同意，0票反对，0票弃权[5] - 第二届董事会第十七次会议于2025年12月24日召开，8名董事全出席[2] 资本变更 - 公司注册资本由400,010,000元增至400,274,550元，总股本同增[7] - 变更注册资本等议案需2026年第一次临时股东会三分之二以上表决权通过[7] 业务资金 - 铂金期货及衍生品套期保值业务保证金和权利金上限2000万元，合约价值上限4亿元[8] - 拟用不超16.5亿元闲置募集资金和不超55亿元自有资金现金管理，期限12个月[10] 会议安排 - 公司拟于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会[13] - 迪阿股份有限公司董事会相关会议时间为2025年12月26日[15] 制度与文件 - 制定部分公司治理制度，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》提交2026年第一次临时股东会[11][12] - 召开第二届董事会提名、薪酬与考核、审计委员会会议并提交深交所其他文件[16]

募资情况 - 公司首次公开发行4001万股，募资总额46.76亿元，净额44.44亿元[1] - 募资用于四个项目，投资总额12.84亿元[3] - 截至2025年11月30日，募资余额15.33亿元[5] 资金管理 - 拟用不超16.5亿元闲置募资现金管理，有效期12个月[6] - 现金管理拟购不超12个月低风险投资产品[8] - 审计、董事会同意不超16.5亿元闲置募资和不超55亿元自有资金现金管理，期限12个月[17][19] 项目进展 - 渠道网络建设项目已结项，补充营运资金项目已使用完毕[3]

业务额度 - 开展铂金期货及衍生品套期保值业务，预计动用保证金和权利金不超2000万元[3] - 预计任一交易日持有的最高合约价值上限为4亿元[3] - 交易额度自2025年12月24日起12个月内有效，可循环使用[5] 业务操作 - 2025年12月23、24日会议审议通过相关议案，无需股东会审议[3] - 通过经监管机构批准的非关联方金融机构及合法平台开展，品种含铂金远期等[3] 风险管控 - 业务存在操作、技术、市场等风险[9] - 不从事投机性衍生品交易，制定管理办法规范操作[10] - 谨慎选合作机构，建立风险管理及内控机制[10] - 董事会审计委员会审查，内审部门监督核查业务[11]

独立董事提名 - 迪阿股份董事会提名钟敏为第三届董事会独立董事候选人[2] 候选人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[15][16][13] - 具备上市公司运作知识和五年以上经验[11] - 以会计专业人士被提名，具备相关资格[12] - 十二个月内无特定情形，近三十六个月无相关处罚[20][22] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，连续任职未超六年[22][23]

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-071 迪阿股份有限公司 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 24 日在公司会议 室召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 165,000.00 万元 的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 550,000.00 万元的自有资金进行现金 管理，期限为自股东会审议通过本议案之日起 12 个月内，在上述额度和期限内， 资金可循环滚动使用，本议案尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意迪阿股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2021]3043 号同意注册， 并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，募集资金总额为人民币 4,676,368,800. ...

迪阿股份有限公司 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-068 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会已任期届满，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相 关法律程序进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《上市公司章程指引》《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司于 2025 年 12 月 24 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会 提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张国涛先生、卢依雯女士 ...

迪阿股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵东平作为迪阿股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人迪阿股份有限 公司董事会提名为迪阿股份有限公司（以下简称该公司） 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过迪阿股份有限公司第二届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

迪阿股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分 发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件和《迪阿股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，结合本公司实际情况， 特制定本制度。 第二章 董事会秘书的权责范围 第二条 公司设董事会秘书一名，由公司董事、副总经理、财务负责人或者 《公司章程》规定的其他高级管理人员担任，作为公司与深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的指定联络人。董事会秘书对公司和董事会负责，承担法律、 法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第四条 董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。公司应当为董 事会秘书履行职责提供便利条件，财务负责人应当配合董事 ...

迪阿股份有限公司 3、交易方式：公司及控股子公司仅通过经监管机构批准、具有铂金期货及 衍生品交易业务经营资质的金融机构（非关联方机构）及合法交易平台开展铂金 期货及衍生品交易，交易品种包括但不限于铂金远期、铂金期货和铂金期权等。 4、交易期限：本次交易额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效 期内可循环使用。单笔铂金衍生品业务最长不超过 12 个月，如单笔交易的存续期 超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 关于公司开展铂金期货及衍生品套期保值业务 的可行性分析报告 一、开展铂金期货及衍生品套期保值业务的目的及必要性 铂金作为公司日常经营活动中的主要原材料，其价格的大幅波动给公司经营 带来一定的不确定性。为有效规避铂金价格波动带来的经营风险，稳定原材料成本， 平滑价格波动对经营周期的冲击，增强公司抗风险能力，公司及控股子公司拟根 据业务经营情况，开展以套期保值为目的的铂金期货及衍生品交易业务。 二、开展铂金期货及衍生品套期保值业务的基本情况 1、交易金额：公司及控股子公司本次开展铂金期货及衍生品套期保值业务 的保证金和权利金不超过 2,000.00 万元人民币，预计任一交易 ...

市场整体表现 - 2023年12月26日，饰品板块整体微跌0.01%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.1%，深证成指上涨0.54% [1] - 板块内个股表现分化，萃华珠宝领涨，涨幅为3.76%，飞亚达领跌，跌幅为1.36% [1][2] 个股价格与交易表现 - 萃华珠宝收盘价13.53元，上涨3.76%，成交额2.96亿元，成交量21.63万手 [1] - ST新华锦收盘价5.12元，上涨1.59%，成交额1.31亿元，成交量25.47万手 [1] - 飞亚达收盘价15.22元，下跌1.36%，成交额6131.94万元，成交量4.02万手 [2] - 金一文化收盘价3.09元，下跌1.28%，成交额1.07亿元，成交量34.39万手 [2] - 老凤祥收盘价44.73元，微涨0.02%，成交额3622.07万元，成交量8096.74手 [1][2] 板块资金流向 - 当日饰品板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为3550.0万元 [2] - 游资资金净流入1454.74万元，散户资金净流入2095.26万元 [2] - 深中华A获得主力资金净流入891.97万元，主力净占比4.87% [3] - 萃华珠宝获得主力资金净流入748.19万元，主力净占比2.53%，同时获得游资净流入2227.89万元，游资净占比7.53% [3] - 中国黄金遭遇主力资金净流出474.29万元，主力净占比-3.83%，但获得游资净流入646.84万元，游资净占比5.22% [3] - 瑞贝卡遭遇主力资金净流出431.11万元，主力净占比-6.29% [3]