证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-040 迪阿股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由监事会主席黄颖凤女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、 召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序 符合法律、法规的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 半年度实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www. ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[5] - 公司股票简称迪阿股份，代码301177，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是张国涛[6] - 董事会秘书是黄水荣，证券事务代表是王彤[7] - 联系地址为深圳市南山区深南大道华润置地大厦C座13层，电话0755 - 86664586，传真0755 - 86725390，电子信箱IR@darryring.com[7] - 公司注册登记日期报告期初为2023年11月21日，报告期末为2024年06月25日，统一社会信用代码号码未变[11] - 公司注册地址为深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦C座1308，邮政编码518057[8] - 公司办公地址为深圳市南山区华润置地大厦C座12层及13层，邮政编码518057[8] - 公司是全球化布局高端钻戒及珠宝企业，业务遍布近200个城市[23] - 公司旗下DR钻戒连续多年入选亚洲品牌500强，获多项权威奖项[23] - 公司主要产品有求婚钻戒、结婚对戒、纪念日礼物和婚嫁黄金[24] - 公司采取全自营模式，线上线下商品统一定价，主要以定制销售方式提供专属产品[28] - 公司为消费者提供真爱协议、爱的确认书、门店协办求婚仪式等增值服务[28] - 公司所有产成品采用委外加工的生产模式，原材料采购由供应链部统一负责[45][46] - 公司以真爱理念为基石，围绕“品牌力+渠道力+产品力”构建核心竞争力[55] - 公司采取线下门店+线上运营的全渠道DTC运营方式[58] - 公司采取定制为主的销售模式，实现轻资产运营[59] - 公司目前拥有超200项国家专利[60] - 2024年3月公司携手华裔设计师首推当代中国婚嫁系列珠宝登陆巴黎时装周[62] - 2024年4月公司与意大利婚纱品牌携手亮相巴塞罗那婚纱周[63] - 公司以成为“全球真爱文化引领者”为企业愿景，肩负“帮更多人表达爱，让爱情幸福长久”的品牌使命[110] - 公司管理层重视可持续发展，与各利益相关方建立良好互动关系，在多方面持续改进[109] - 公司以11对钻石婚老夫妻经历举办“跨越时光·爱”影展，2024年5月20日联合打造「DR求婚专列」[112] - 公司建立投资者关系管理体系，设专岗加强沟通，推进流程标准化[111] - 公司制定《商业行为准则》《奖惩管理制度》规范商业道德[111] - 公司制定《体验店营运执行手册》，为员工提供培训确保客户体验[113] - 公司建立供应链管理体系，制定《供应商行为准则》[114][115] - 公司建立员工培训体系，完善绩效考核与激励制度，提供多元福利[116] - 2024年上半年公司与天然钻石协会开展“感谢有你，益起守护”第二期公益行动[116] - 公司报告期不存在承诺履行、资金占用、违规担保、破产重整、重大处罚及关联交易等情况，半年度报告未经审计，无重大诉讼仲裁事项[117][118][120] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[121] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[123] - 公司与关联财务公司、控股财务公司与关联方无存款、贷款等金融业务往来[124][125] - 公司报告期无其他重大关联交易[126] - 公司主要租赁资产为自营门店租赁，无损益达利润总额10%以上的租赁项目[127] - 董事长张国涛和总经理卢依雯自2024年8月起各降薪50%[137] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[153] - 2011年7月11日，金冲将49%股权转让给卢依雯；7月20日公司名称变更为深圳戴瑞，经营范围扩大；7月28日完成工商变更登记[185] - 2011年9月6日，公司注册资本由3万元变更为100万元，新增97万元，张国涛和卢依雯出资比例分别为51%和49%[185] - 2014年12月10日，公司注册资本由100万元变更为1亿元，张国涛认缴5049万元，卢依雯认缴4851万元[186] - 2015年4月1日、4月2日及6月8日，张国涛分别实缴500万元、500万元及2000万元，实收资本达3100万元[186] - 2015年12月18日，张国涛和卢依雯分别将51%和49%股权转让给迪阿投资；2016年迪阿投资实缴6900万元，实收资本达1亿元[186] - 2017年11月24日，迪阿投资将5%股权分别转让给共青城温迪壹号、贰号、叁号，持股比例分别为2%、2%和1%[186] - 2019年2月28日，有限公司净资产396540157.74元，360000000元折股，注册资本变更为360000000元[187] - 2021年公司公开发行40010000股，发行价116.88元/股，12月15日在深交所上市[187] - 应收款项坏账准备收回或转回金额重要标准为单项占总额10%以上且超500万元[195] - 重要的债权投资标准为单项占债权投资总额的10%以上[195] 财务数据关键指标变化 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 本报告期营业收入778,511,317.25元，上年同期1,241,807,270.42元，同比减少37.31%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,814,303.45元，上年同期53,411,062.42元，同比减少38.56%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额187,616,931.33元，上年同期41,019,559.19元，同比增加357.38%[12] - 本报告期末总资产7,060,895,616.45元，上年度末7,530,082,307.45元，同比减少6.23%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6,302,916,895.54元，上年度末6,472,637,841.96元，同比减少2.62%[12] - 非经常性损益合计77,311,161.17元，其中非流动性资产处置损益1,289.45元，计入当期损益的政府补助414,171.57元等[16] - 钻石进口环节实际税负超过4%部分即征即退的增值税涉及金额3,229,349.94元，小规模纳税人免征增值税涉及金额630,141.54元[17] - 报告期内公司实现营业收入77,851.13万元，较上年同期下降37.31%[29] - 报告期内公司综合毛利率为65.88%，较上年同期下降3.42个百分点[29] - 报告期内公司新开门店7家，关闭门店84家，净减少门店77家，期末门店数量为451家[31] - 新开门店报告期实现营业收入123.70万元，占营业收入总额的0.16%，实现销售毛利82.93万元[35] - 报告期内关闭门店84家，其中直营78家、联营6家，关闭门店营业收入4,752.10万元，上年同期为9,876.05万元[37] - 关闭门店对报告期营业收入影响金额为 -5,123.95万元，占报告期营业收入的 -6.58%[37] - 钻石镶嵌饰品订单数量同比下降26.83%，平均客单价同比下降12.01%（不包括其他业务）[29] - 本报告期黄金产品收入同比增加384.16%[29] - 直营门店单店营业收入139.12万元，较上年同期下降13.97%，单店坪效1.51万元，较上年同期下降12.75%；联营门店单店营业收入160.64万元，较上年同期下降9.52%，单店坪效2.32万元，较上年同期下降7.05%[39] - 公司线上业务营业收入9,028.93万元，较上年同期下降25.69%，占报告期营业收入的11.60%[42] - 自建销售平台收入1,317.95万元，较上年同期下降31.26%；第三方销售平台营业收入7,710.98万元，较上年同期下降24.65%[42] - 截至报告期末，公司官网注册用户数量约1,285万户，报告期内官网平均客单价约5,900元，较上年同期上升1.72%[42] - 报告期公司主要原材料及委托加工采购总额20,946.08万元，较上年同期下降37.36%[48] - 钻石采购8,562.82万元，较上年同期下降51.50%；委托加工采购3,082.41万元，较上年同期下降78.08%；黄金采购8,280.81万元，占报告期采购总额39.53%，较上年同期增长381.71%；铂金采购1,020.04万元，占报告期采购总额4.87%[48] - 报告期公司主要原材料钻石采购数量为14,895.20克拉，较上年同期下降51.09%[49] - 报告期内公司黄金与铂金总采购量为233,279.70克，其中租赁黄金163,000.00克，采购黄金20,000.00克，采购铂金50,279.70克[49] - 2024年钻石境内采购10,451.32克拉，占比70.17%，同比降57.46%；境外采购4,443.88克拉，占比29.83%，同比降24.52%；合计采购14,895.20克拉，同比降51.09%[50] - 2024年黄金租赁163,000.00克，占比89.07%，同比增262.22%；采购20,000.00克，占比10.93%；合计183,000.00克，同比增306.67%[50] - 2024年铂金采购50,279.70克[50] - 2024年委托加工采购118,960.00件，同比降29.94%[51] - 存货期末余额48,955.18万元，较期初降8.87%，账面净值48,333.59万元[53] - 前5名供应商采购金额合计9,798.26万元，占比46.75%[54] - 2024年上半年公司归属上市公司股东净利润3281.43万元，同比下降38.56%[61] - 2024年上半年公司营业收入77851.13万元，同比下降37.31%[61] - 2024年上半年公司期间费用总额52956.56万元，同比减少33.56%，门店数量较上年同期减少225家[61] - 2024年上半年公司购买理财产品取得投资收益及公允价值变动损益9823.48万元，同比减少23.54%[61] - 2024年上半年公司计提信用减值损失及资产减值损失合计478.93万元，同比减少92.71%[61] - 2024年上半年公司扣除非经常性损益后净利润 -4449.69万元，较上年同期减少亏损9.85%，非经常性损益影响为7731.12万元[61] - 报告期内营业收入7.79亿元，上年同期12.42亿元，同比减少37.31%，主要因钻石镶嵌饰品消费延续2023年趋势及黄金产品利好冲击[70] - 营业成本2.66亿元，上年同期3.81亿元，同比减少30.33%，随销售收入下降而下降[70] - 销售费用4.38亿元，上年同期6.94亿元，同比减少36.89%，因营业收入下降、门店数量减少等[70] - 经营活动产生的现金流量净额1.88亿元，上年同期4101.96万元，同比增加357.38%，因应付票据到期兑付减少等[71] - 现金及现金等价物净增加额3.10亿元，上年同期1201.93万元，同比增加2479.71%，因经营和筹资活动现金流量净额同比增加[71] - 珠宝首饰营业收入7.76亿元，同比减少37.39%，营业成本2.65亿元，同比减少30.41%，毛利率65.92%，同比减少3.42%[72] - 投资收益8375.99万元，占利润总额比例179.17%，主要系购买理财到期赎回形成，无可持续性[73] - 货币资金期末余额5.37亿元，占总资产比例7.61%，上年末2.28亿元，占比3.03%，比重增加4.58%，因理财到期赎回[74] - 短期借款期末余额1.40亿元，占总资产比例1.99%，上年末3.90亿元，占比5.18%，比重减少3.19%，因票据贴现借款减少[74] - 其他应收款期末余额3523.71万元，占总资产比例0.50%，上年末561.47万元，占比0.07%，比重增加0.43%，因理财赎回在途[75] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为4,841,946,705.07元，本期公允价值变动损益为18,825,021.20元，本期购买金额为2,910,397,953.23元，本期出售金额为3,367,420,800.00元，期末数为4,403,748,879.50元[76][79] - 金融负债期初数为62,813,557.52元，本期公允价值变动损益为 - 4,350,151.15元，本期购买金额为121,321,816.82元，本期出售金额为59,044,746.72元，期末数为129,440,778.77元[76] - 报告期投资额为3,079,523,444.41元，上年同期投资额为4,966,368,8

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-037 公司及董事会对胡方兴先生在公司首次公开发行股票项目及持续督导期间 所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 迪阿股份有限公司董事会 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）出具的《关于变更迪阿股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐代表人的函》。 中信建投证券作为公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市 的保荐机构，原指派胡方兴先生、方逸峰先生为持续督导保荐代表人。现因胡方 兴先生工作调动原因，不再负责公司的持续督导工作，为保证公司持续督导工作 的有序进行，中信建投证券现指派何俊杰先生（简历详见附件）接替胡方兴先生 担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行相关职责。 本次变更后，公司首次公开发行股票并在创业板上市持续督导工作的保荐代 表人为方逸峰先生和何俊杰先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所规定的 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-036 迪阿股份有限公司 关于召开 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年半年度报告》及其摘要，为便于广大投 资者了解公司 2024 年上半年经营情况和未来发展规划，公司将于 2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 15:00-16:00 举办 2024 年半年度网上业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。现将具体情况公告如下： 一、业绩说明会召开的时间、方式 1、会议召开时间：2024 年 8 月 30 日（星期五）下午 15:00-16:00 （2）电话参会 中国大陆：（+86）4001510269 中国香港：（+852）800931266 中国台湾：（+886）277083288 美国：（+1）2087016888 全球：（+86）01021377168 参会密码：588508 二、公司出席人员 ...

关于公司 2024 年 7 月新增自营门店情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 7 月新增自营门店情 况公告如下： 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-035 迪阿股份有限公司 2024 年 8 月 6 日 | 序号 | 门店名称 | | | | 所在地区 | 开设时间 | 经营 形式 | 面积 （m2） | 投资金额 （万元） | 主要商品 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | DR 南昌 武商 | | mall | 店 | 江西省 | 2024/7/10 | 联营 | 63 | 147.63 | 镶嵌饰品 | | 2 | DR 武汉 | | SKP | 店 | 湖北省 | 2024/7/13 | 联营 | 29 | 143.39 | 镶嵌饰品 | | 3 | ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-034 迪阿股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议 室召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 180,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。 根据上述决议，公司近期已使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-033 迪阿股份有限公司 关于公司 2024 年 6 月新增自营门店情况的公告 以上新增自营门店经营数据为公司初步统计数据，最终数据以定期报告为准， 特此提醒投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 6 月新增自营门店情 况公告如下： | 序号 | | 门店名称 | 所在地区 | 开设时间 | 经营 形式 | 面积 （m2） | 投资金额 （万元） | 主要商品 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | DR | 深圳前海 | | | | | | | | | | 壹方汇店 | 广东省 | 2024/6/5 | 直营 | 70 | 119.98 | 镶嵌饰品 | | 2 | | DR 成都 | 四川省 | 2024/6/7 | 直营 | 46 | 1 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-032 迪阿股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议 室召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，于 2024 年 1 月 16 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 180,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 600,000.00 万元的自有资金进行 现金管理，期限为自股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内，在上述额度和 期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-064）。 根据上述决议，公司及子公司近期已使用部分自有资金进行现金管理，具体 情况 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-031 迪阿股份有限公司 公司于近日完成了注册地址工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得 了深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后公司的相关工商登记 信息如下： 一、变更后的营业执照基本情况 名 称：迪阿股份有限公司 统一社会信用代码：914403005538802391 法定代表人：张国涛 类 型：其他股份有限公司（上市） 注册资本：40,001 万元人民币 成立日期：2010 年 04 月 08 日 住 所：深圳市南山区粤海街道大冲社区华润置地大厦 C 座 1308 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 21 日、2022 年 7 月 8 日分别召开第一届董事会第十六次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》；公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 28 日分别召开 ...

2023 年年度权益分派实施公告 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-029 迪阿股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 28 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告 如下： 一、股东大会审议通过的利润分配方案情况 1、公司 2023 年年度利润分配方案为：以公司截至 2023 年 12 月 31 日总股 本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5.00 元（含税），合计 派发现金股利 200,005,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 如在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则 相应调整分配比例。 2、自上述利润分配预案披露之日至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的方案一致。 4、本次实施权益分派方案时间距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的权 ...