证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-061 迪阿股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室 召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 165,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过 550,000.00 万元的自有资金进行现金管理，期限为自股东会审议通过本议案之日起 12 个月 内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，本议案尚需提交股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意迪阿股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2021]3043 号同意注册，并经 深圳证券交易所同意。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股， 每股面值 1.00 元 ...

迪阿股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易管理，保 证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关 联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关 法律、法规、规范性文件和《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本办法。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的相关规定。 第二章 关联人和关联关系的确认 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。除遵循有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》外，公司董事会对关联关系从实质进行判断，遵循 从严原则。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制 ...

中信建投证券股份有限公司 关于迪阿股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为迪阿股份有限公司（以下简称"迪阿股份"或"公司"）首次公开发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对迪阿股份本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意迪阿股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2021]3043 号同意注册，并经 深圳证券交易所同意。公司首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股， 每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 116.88 元/股，募集资金总额为人民币 4,676,368,800.00 元，扣除(不含增值税）232,565,955.37 元相关发行费用后实际募 集资金净额为人民币 4,443,802,844.63 元。 ...

迪阿股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理，提 高募集资金使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施 及信息披露要求。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规 范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或公司控制的其他企业遵守 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-062 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记及制定、修订内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开了第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于修订< 关联交易管理办法>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修 订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》，上 述部分议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更经营范围情况 基于业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，同时对《迪阿股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关内容进行修订。具体如下： 变更前经营范围： 一般经营项目：珠宝、钻石、铂金、黄金、银、钻石镶嵌及其饰品的设计、 批发、零售及维护；珠宝技术开发与技术服务；企业品牌策划咨询；企业管理咨 询；化妆品 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-065 迪阿股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第二届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》， 公司拟于 2025 年 1 月 14 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司 2024 年 12 月 26 日召开的第二届董事 会第十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。本 次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通 ...

迪阿股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强迪阿股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级 管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及《迪阿股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第七条规定 的自然人、法人或其他组织及其一致行动人所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份是指登记 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-063 迪阿股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 12 月 26 日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。本次会议由董事长张国涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 为提高资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营及确 保资金安全的前提下，公司董事会同意使用不超过人民币 165,000.00 万元的闲 置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 550,000.00 万元的自有资金 ...

信息安全认证与保护 - 迪阿股份的DR求婚钻戒应用系统再次通过"国家信息安全等级保护三级认证"，表明其信息安全管理能力达到国内零售行业最高标准 [1][3] - 公司采用不可逆技术对购买信息进行加密，并上传至国家信息中心发起的BSN区块链，确保购买记录不可篡改和永久保存 [2] - 客户购买DR钻戒需持本人身份证，并通过实名认证的手机短信验证或人脸识别核验，确保购买信息唯一性 [8] 区块链技术应用 - 公司采用去中心化的区块链技术，数据一旦写入就无法删除，进一步增强信息安全 [8] - BSN泰安链是基于开源的FISCO BCOS打造的联盟链，已在政务、金融、医疗、双碳、跨境数据流通等重点领域落地超过400个标杆应用 [5] 信息安全团队建设 - 迪阿股份的信息安全团队分为基础架构、产品研发和商业智能三部分，分别负责网络和设备稳定性、应用系统研发和迭代、数据仓库建设和更新 [9] - 公司不断升级迭代信息安全管理平台，确保系统的正常运行和客户信息的私密性 [9] ESG评级与社会责任 - 迪阿股份在2024第十四届中国上市公司口碑榜中荣获"上市公司最具社会责任"奖项，体现其在经济、社会和环境效益方面的良好表现 [7] - 公司ESG评级由BBB级跃升至A级，位居申万二级饰品行业首位，是饰品行业唯一评A级的公司 [9] - 公司客户满意度达99%，并通过全员信息安全内容宣贯和优化客户信息查询链路，降低员工泄露客户信息的风险 [9] 行业背景与趋势 - 数字化转型成为社会发展的关键动力，数据安全的重要性已上升至国家战略层面 [4] - 消费者权益成为ESG的重要议题之一，迪阿股份加强消费者信息安全的保护，体现其对社会责任的重视 [7]

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2024-060 以上新增自营门店经营数据为公司初步统计数据，最终数据以定期报告为准， 特此提醒投资者注意投资风险。 特此公告。 迪阿股份有限公司董事会 迪阿股份有限公司 2024 年 12 月 5 日 关于公司 2024 年 11 月新增自营门店情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 11 月新增自营门店情 况公告如下： | 序号 | 门店名称 | | 所在地区 | 开设时间 | 经营 | 面积 | 投资金额 | 主要商品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 形式 | （m2） | （万元） | 类别 | | 1 | DR 宝塔万达店 | 延安 | 陕西省 | 2024/11/10 | 直营 | 78 | 130.23 | 镶嵌饰品 | 注：上述投资金 ...