| 01 | 03 | ESG | 06 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 02 | 04 | ESG | 07 | | | 05 | ESG | 10 | | 17 | 25 | | 50 | | 21 | 31 | | 54 | | | 34 | | 55 | | | 37 | | | | | 39 | ESG | 59 | | | 42 | | 64 | | | 48 | | | 迪阿股份 2024 年环境、社会和公司治理报告 关于本报告 01 关于本报告 本报告是迪阿股份有限公司发布的第三份年度 ESG/ 可持续发展报告，秉承重要性、可量化、平衡性及一致性的原则，重点披露迪阿股份有限公司在环境、社会和公司治理方面的理念、重要进展、成果及未来计划等， 时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。如有不一致，将在具体内容处进行说明。本报告中绩效指标覆盖范围包括公司的核心及重要业务单位，即中国内地、中国香港、法国营运地区范围内的办公室 和 373 个自营零售店。 编制依据 本报告重点依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号—— ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-022 迪阿股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司相 关会计政策的规定，对合并报表范围内截至 2025 年 3 月 31 日的各类资产进行了 减值测试，现将公司 2025 年第一季度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、准确反映公司 2025 年第一季度财务状况、资产价值和经营成果情况，基于谨慎性原则，公司对 合并报表范围内截至 2025 年 3 月 31 日的各类资产进行了全面清查，并进行了充 分的分析和评估，对各项可能发生减值损失的相关资产计提了资产减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围及总金额 2025 年第一季度公司转回各项资产的减值准备金额合计 5,086 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-021 迪阿股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司相 关会计政策的规定，对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资产进行 了减值测试，现将公司 2024 年度计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 类别 | 项目 | 2024 年度计提 | | --- | --- | --- | | | | 减值准备金额（元） | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | -223,733.50 | | | 一年内到期的非流动资产坏账准备 | -1,850,080.61 | | | 小计 | -2,073,814.11 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 15,044,437.14 | | | 长期摊销费用减值准备 | 2,621,976.86 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-018 迪阿股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，拟于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 2024 年年度股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会 第十三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。本次股东会 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-020 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 迪阿股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席黄颖凤女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议 的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事会认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符 合法律、法规的各项规定；报告内容真实、准确、完 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-019 迪阿股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事陈启胜先生和独立董事李洋先生、钟敏先生以通讯表决方 式出席）。本次会议由董事长张国涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容 ...

一、2024 年度利润分配预案的审议程序 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董 事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-012 迪阿股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 2024 年度，公司不涉及股份回购事项，本年度累计现金分红总额 200,005,000.00 元，占 2024 年度净利润的比例的 377.16%。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润 53,029,532.69 元，其中母公司实现净利润 173,571,152.51 元。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司分配当 年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计 额为公 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 倪碧蓉 | 34.23 | 0.86 | 退出 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 26.29 | 0.66 | 退出 | | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券 投资基金 | 19.69 | 0.49 | 退出 | 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1350.72万股，累计占流通股比： 33.76%，较上期变化： 506.13万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 香港中央结算有限公司 | 507.76 | 12.69 | 287.18 | | 珠海润信致融壹号投资合伙企业(有限合伙) | 256.67 | 6.42 | 不变 | | 李荣军 | 158.23 | 3.95 | 40.19 | ...

迪阿股份有限公司 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70031863_H04号 迪阿股份有限公司 迪阿股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了迪阿股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是迪阿股份有限公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 2024年12月31日 我们认为，迪阿股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2025）专字第70031863_H04号 迪阿股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李剑光 中国注册会计师：陈荟瑾 三、内部控制的固有 ...

募集资金投资项目延期的核查意见 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为迪阿 股份有限公司（以下简称"迪阿股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法规的有关规定，对迪阿股份募集资金投资项目延期事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于迪阿股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》证监许可[2021]3043 号同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格 为人民币 116.88 元/股，募集资金总额为人民币 4,676,368,800.00 元，扣除(不含 增值税）232,565,955.37 元相关发行费用 后实际募集资金净 额为 ...