股东会信息 - 公司拟于2026年1月13日召开第一次临时股东会，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2026年1月6日[3] 议案情况 - 议案1.00 - 2.00采用累积投票制，选非独立董事5人、独立董事3人[4] - 议案3.00为特别决议，需三分之二以上表决权通过[5] 登记信息 - 登记时间为2026年1月9日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 登记地点为深圳南山区华润置地大厦C座13楼董秘办[7] 投票信息 - 网络投票代码351177，简称为迪阿投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月13日9:15 - 15:00[17] 其他 - 授权委托书有效期至2026年1月13日股东会结束[19] - 已填参会登记表应按规定发送到董秘办并电话确认[25]

独立董事提名 - 迪阿股份董事会提名赵东平为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[7] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[11] 独立性要求 - 被提名人及其直系亲属等不在公司及相关企业任职[13][16][17] - 被提名人及其直系亲属不是特定股东[15] - 被提名人不是为公司提供服务人员，无重大业务往来[18][19] 合规情况 - 被提名人最近十二个月无特定情形，近三十六个月未受相关谴责或批评[20][22]

薪酬制度适用对象 - 制度适用于董事会成员和董事会聘任的高级管理人员[2] 薪酬制定与构成 - 薪酬与考核委员会负责制定薪酬政策与方案[4] - 独立董事领津贴，非独立董事按职务和贡献确定薪酬[7] - 高管薪酬由基本、绩效和中长期激励收入构成[7] 薪酬发放与调整 - 独立董事津贴按季发，非独董和高管基本薪酬按月发[8] - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅等[13] 薪酬奖惩措施 - 可对违规董事和高管不予发放、扣减或追回薪酬[10] - 因财务造假应重新考核并追回超额发放部分[14] - 可设专项奖励或惩罚作为薪酬补充[19]

董事会提名 - 迪阿股份董事会提名王雅瑾为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[7] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[19] - 被提名人无不适任、禁入等情形[24][25][26] - 被提名人近36个月无刑事处罚等问题[27][30] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家[32]

候选人资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[4] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[15][16] - 近三十六个月无相关处罚、谴责等记录[21][22] 其他承诺 - 不存在重大失信等不良记录[22] - 过往任职无相关撤换情况[22] - 担任独董公司数量及任期合规[22] - 承诺声明及材料真实准确完整[23]

人员变动 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自董事会收到报告生效，两交易日内披露情况[4] - 董事辞职公司60日内完成补选[5] 职务解除 - 特定情形公司依法解除董高职务，部分30日内解除[5][6] 离职手续 - 董高离职5日内向董事会办妥移交手续[9] 股份转让 - 董高任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] 其他规定 - 董高离职后义务及追责复核等相关规定[11][14]

迪阿股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | | | | | | 迪阿股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司系深圳市戴瑞珠宝有限公司按账面净资产折股整体变更设立的股份有限公 司，深圳市戴瑞珠宝有限公司的原有股东即为公司发起人；公司在深圳市市场监督 管理局注册登记，取得《营业执照》（统一社会信用代码为914403005538802391）。 第三条 公司于2021年9月16日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股4,001万股，于2021年12 月15日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：迪阿股份有限公司 英文名称：DR Corporation Limited 第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街道 ...

独立董事提名 - 钟敏被提名为迪阿股份第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[17][18] - 最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[23] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[24] - 在公司连续担任独立董事未超六年[24] 责任承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[25] - 遵守规定，勤勉尽责，独立判断[25] - 不符任职资格将报告并辞职[25] 授权事项 - 授权公司董事会秘书处理相关信息[25]

资本变更 - 2025年向两名激励对象授予第一类限制性股票264,550股，9月19日上市[2] - 公司注册资本由400,010,000元增至400,274,550元，增幅0.07%[2] - 公司总股本由400,010,000股增至400,274,550股，增幅0.07%[2] 章程修订 - 《公司章程》中公司注册资本和股份总数条款相应修订[3][4] 会议决策 - 2025年12月24日董事会通过变更注册资本等议案，提交2026年第一次临时股东会审议[2] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记等事宜，有效期至手续完毕[4]

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名委员会审查第三届董事会独立董事候选人任职资格[2] - 提名程序合规，三位候选人符合任职条件[2][3] - 公司同意提名三位为第三届董事会独立董事候选人并提交审议[3]