证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-019 迪阿股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议通 知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名（其中董事陈启胜先生和独立董事李洋先生、钟敏先生以通讯表决方 式出席）。本次会议由董事长张国涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容 ...

一、2024 年度利润分配预案的审议程序 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董 事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度 利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-012 迪阿股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 2024 年度，公司不涉及股份回购事项，本年度累计现金分红总额 200,005,000.00 元，占 2024 年度净利润的比例的 377.16%。 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润 53,029,532.69 元，其中母公司实现净利润 173,571,152.51 元。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司分配当 年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计 额为公 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 倪碧蓉 | 34.23 | 0.86 | 退出 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 26.29 | 0.66 | 退出 | | 招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券 投资基金 | 19.69 | 0.49 | 退出 | 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1350.72万股，累计占流通股比： 33.76%，较上期变化： 506.13万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | (万股) | | 香港中央结算有限公司 | 507.76 | 12.69 | 287.18 | | 珠海润信致融壹号投资合伙企业(有限合伙) | 256.67 | 6.42 | 不变 | | 李荣军 | 158.23 | 3.95 | 40.19 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于迪阿股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为迪 阿股份有限公司（以下简称"迪阿股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对《迪阿股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告》，具体情况如下： 一、 保荐机构对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生对内部 控制有效性评价结论产生实质性影响的因素。 （二）内部控制评价工作的总体情况 公司董事会下设审计委员会，负责公司内外部审计的沟通、检查及监督工作， 1 监督及评估公司的内部控制；公 ...

迪阿股份有限公司 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70031863_H04号 迪阿股份有限公司 迪阿股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了迪阿股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是迪阿股份有限公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 2024年12月31日 我们认为，迪阿股份有限公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2025）专字第70031863_H04号 迪阿股份有限公司 （本页无正文） 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李剑光 中国注册会计师：陈荟瑾 三、内部控制的固有 ...

迪阿股份有限公司 已审财务报表 2024年度 迪阿股份有限公司 目录 | | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-7 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 8-9 | | 合并利润表 | 10-11 | | 合并股东权益变动表 | 12-13 | | 合并现金流量表 | 14-15 | | 公司资产负债表 | 16-17 | | 公司利润表 | 18 | | 公司股东权益变动表 | 19-20 | | 公司现金流量表 | 21-22 | | 财务报表附注 | 23-105 | | 补充资料 | | | 1．非经常性损益明细表 | 1-2 | | 2．净资产收益率和每股收益 | 2 | 审计报告 安永华明（2025）审字第70031863_H01号 迪阿股份有限公司 迪阿股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了迪阿股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表， 2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的迪阿股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映 ...

迪阿股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2024年度 迪阿股份有限公司 | | | | 页 | 次 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 | - | 2 | | 二、 | 募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 | - | 16 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70031863_H01号 迪阿股份有限公司 迪阿股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的迪阿股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的 专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报 告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是迪 阿股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专 项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴 ...

迪阿股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70031863_H02号 迪阿股份有限公司 迪阿股份有限公司董事会： 我们审计了迪阿股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并 及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以 及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明（2025）审字第 70031863_H01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，迪阿股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是迪阿股份有限 公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计迪阿股份有限公司2024年度财务报表 时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致之处。除了对迪阿股份有限公司2024年度财务报表出具审计报告而 ...

募集资金投资项目延期的核查意见 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为迪阿 股份有限公司（以下简称"迪阿股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等法规的有关规定，对迪阿股份募集资金投资项目延期事项进行了 审慎核查，核查情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于迪阿股份有限公司 二、募集资金投资项目情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意迪阿股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》证监许可[2021]3043 号同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格 为人民币 116.88 元/股，募集资金总额为人民币 4,676,368,800.00 元，扣除(不含 增值税）232,565,955.37 元相关发行费用 后实际募集资金净 额为 ...

迪阿股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 关于迪阿股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70031863_H03号 迪阿股份有限公司 迪阿股份有限公司董事会： 中国注册会计师：陈荟瑾 我们接受委托，审计了迪阿股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日的合 并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年4月24日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70031863_H01号的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 的规 定，迪阿股份有限公司编制了后附的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况 表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是迪阿股份有 限公司管理层的责任。 基于我们对迪阿股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工作，我 们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计迪阿股份有限公司2024年度财务报表时 所审核的会计资料及2024年度财务报表中所披露的相关内容存在重大不一致。 本专项说 ...