关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开第二届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议 案》，拟于 2025 年 7 月 30 日（星期三）召开 2025 年第二次临时股东会，现将 有关事项通知如下： 证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-038 迪阿股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 2.股东会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法性、合规性：公司 2025 年 7 月 10 日召开的第二届董事会 第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 30 日（星期三）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通 ...

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2025-032 注：上述投资金额主要包括门店装修、首次铺货、固定资产及道具。 以上新增自营门店经营数据为公司初步统计数据，最终数据以定期报告为准， 特此提醒投资者注意投资风险。 特此公告。 迪阿股份有限公司董事会 关于公司 2025 年 6 月新增自营门店情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 要求，迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年 6 月新增自营门店情 况公告如下： | 序号 | 门店名称 | | 所在地区 | 开设时间 | 经营 形式 | 面积 （m2） | 投资金额 （万元） | 主要商品 类别 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | DR SKP | 成都 店 | 四川省 | 2025/6/4 | 直营 | 51 | 206.37 | 镶嵌饰品 | | 2 | DR 世贸广场店 | 金华 | 浙江省 ...

行业趋势 - 结婚人口数量从过去几年每年900多万对下降至600多万对 市场规模萎缩三分之一 [3] - 消费者偏好从钻石转向古法黄金及IP类产品 材质变化成为重要趋势 [4] 公司战略 - 品牌定位以两性关系为基础 聚焦真爱表达场景 覆盖求婚结婚及婚后周年纪念等全生命周期需求 [3] - 通过调整产品结构和组织更新适应材质变化趋势 已提前布局古法黄金等新兴品类 [4] - 强化情绪价值营销 捕捉社会对稳定两性关系的情绪需求 维持品牌热度 [1][4] 市场机会 - 当前每年600万对新婚夫妇对应同等数量的10周年纪念日群体 潜在客群规模庞大 [3] - 材质迭代带来产品结构升级空间 可通过品类拓展延续增长动能 [4]

资金使用 - 公司同意用不超16.5亿元闲置募集资金和不超5.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] 投资情况 - DR LUXURY买15230.96万元广发美元货币市场基金I累积美元[1] - DR GROUP买5000万元36个月浮息票据，预期年化收益率0.00%-3.10%[1] - 迪阿股份买4300万元中银理财产品，预期年化收益率2.20%-3.20%[2] - 迪阿股份买5000万元兴银理财产品，预期年化收益率2.45%[2] - 迪阿股份买4500万元光大理财产品，预期年化收益率2.30%[2] - 迪阿股份买1600万元中信建投2天国债逆回购，预期年化收益率1.70%[2] - DR GROUP买3730.79万元平安银行一年期美元定期存款，预期年化收益率3.873%[2] - 迪阿股份买4000万元中信建投7天国债逆回购，预期年化收益率2.04%[2] - 公司本次现金管理合计金额41761.75万元[2] - DR GROUP Company买8913.75万元定息票据，年化收益率5.60%[8] - 迪阿股份买5000万元华泰荣泰海外美元配置1号，年化收益率4.20%[8] - DR GROUP Company买4994.15万元信用联结票据，年化收益率6.08%[8] - DR GROUP Company买2859.16万元专户联结票据，为净值型产品[8] - DR GROUP Company买14962.29万元债券组合联结票据，为净值型产品[8] - DR GROUP Company买4987.43万元信用联结票据，年化收益率5.45%[9] - 迪阿股份买1000万元平安理财灵活成长日开1号固收类理财产品，年化收益率2.00%-2.80%[9] - DR GROUP Company买7098.90万元利率掉期SOFR利差联结票据，首两年年化收益率6.55%[9] - 荷尔文化买5000万元对公大额可转让存单，年化收益率3.1768%[9] - 荷尔文化买1000万元对公大额可转让存单，年化收益率3.1261%[9] - 迪阿股份买5000万元中信证券财富私享投资2022号，年化收益率4.00%[10] - 迪阿股份买10000万元粤财信托·周周随鑫2号集合资金信托计划，年化收益率2.60%[10] - 迪阿股份买15000万元百瑞信投天盈1号集合资金信托计划，为净值型产品[10] - 迪阿股份买4000万元7天国债逆回购（GC007），年化收益率2.95%[10] - 迪阿股份买4000万元广银理财幸福鎏金 - 日添薪人民币理财计划，按7天通知存款利率[10] - 迪阿股份买5000万元东方财富证券吉祥看涨香草186号收益凭证，预期收益率≥0.50%[11] - 迪阿股份买6000万元外贸信托 - 国信鑫私享信恒520号财富管理信托，为净值型产品[11] - 迪阿股份买1798.35万元汇丰银行1个月美元定期存款，年化收益率4.00%[11] - 深圳唯爱智云科技买1400万元人民币结构性存款（CSDVY202418612），预期收益率0.84%或2.33%[11] - 荷尔文化买960万元人民币结构性存款（CSDVY202418611），预期收益率0.84%或2.33%[11] - 深圳戴瑞前海商业管理服务买1400万元中国银行结构性存款，年化收益率0.84%或2.33%[12] - 迪阿股份买898.8万元广发证券4天国债逆回购（R - 004），年化收益率1.53%[12] - DR GROUP COMPANY LIMITED买7400万元摩根大通银行信用联结票据，年化收益率3.13%[12] - 迪阿股份买1000万元广发资管悠享13号单一资产管理计划，年化收益率4.09%或0.25%[13] - 加兰珠宝买258.81万元中国银行中银理财 - QDII日计划（美元版），年化收益率为中国银行3个月美元定期存款利率[13] - 迪阿股份买10000万元广发证券4天国债逆回购（GC004），年化收益率2.55%[13] - 深圳唯爱智云科技买1920万元中国银行人民币结构性存款（CSDVY202501365），年化收益率0.84%或2.85%[13] - 迪阿股份买10000万元华创证券厦门信托 - 添盈1号集合资金信托计划，年化收益率3.15%[13] - 迪阿股份买1563.9万元广发证券7天国债逆回购（GC007），年化收益率2.84%[13] - 迪阿股份买70万元平安银行平安理财天天成长3号104期现金管理类理财产品，年化收益率为人民银行公布的7天通知存款利率[13] - 荷尔文化买3000万元交银理财稳享慧选1号产品，预期年化收益率为中证货币型基金指数收益率（H11025）+0.10%[14] - 迪阿股份多次买7天国债逆回购（GC007），金额和预期年化收益率不等[14][15][16] - 迪阿股份买1100万元和3000万元14天国债逆回购（GC014），预期年化收益率分别为1.855%、1.85%[14][15] - 迪阿股份买5000万元厦门信托 - 盈得利号集合资金2信托计划第Ⅰ类产品，预期年化收益率为2.50%[15] - 迪阿股份买4000万元（对公专属优加）中银理财 - 12个月最短持有期固收增强产品，预期年化收益率为2.60%-3.60%[15] - 迪阿股份买4100万元平安理财灵活成长创利日开一年持有1号固收类理财产品，预期年化收益率为2.10%-3.10%[15] - 迪阿股份买1800万元招商银行单位大额存单2023年第781期产品，预期年化收益率为2.95%[15] - 迪阿股份买4000万元中信建投稳健增益20号集合资产管理计划，预期年化收益率为3.90%[16] - 迪阿股份买5000万元方正中期金启航稳享FOF28号单一资产管理计划，预期年化收益率为3.20%[16] 未到期余额 - 截至公告日，公司用部分自有资金现金管理未到期余额为405,542.72万元[17]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、业绩说明会、其他（电话会议） [2] - 参与单位为 16 家机构相关人员 [2] - 时间为 2025 年 6 月 5 日 - 2025 年 6 月 30 日 [2] - 地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事副总经理、财务负责人兼董事会秘书黄水荣和 IR 负责人宾蓓 [2] 分红策略相关 - 因上市监管要求公开发行比例不得低于 10%，公司难以实施股份回购，将推行稳定现金分红政策 [2] - 2024 年末，公司合并报表累计未分配利润 12.61 亿元，母公司累计未分配利润 11.2 亿元 [2] - 2024 年度利润分配方案以 400,010,000 股为基数，每 10 股派发现金 5 元（含税），2025 年 6 月底完成权益分派 [2][3] - 公司已建立科学、持续、稳定分红机制，通过《未来三年股东回报规划（2024 - 2026）》明确分红政策 [3] 现金安排相关 - 2025 年一季度末，公司账上现金及现金等价物、理财产品超 60 亿元，购买安全性高、流动性好的理财产品 [3] - 拟使用不超 9 亿元购置土地使用权并投资建设总部基地项目，土地交易总价 4.66 亿元，已付 2.33 亿元，剩余 2.33 亿元 2025 年 11 月 13 日前支付 [3] - 将通过内部孵化、外部并购或战略合作等方式，在相关领域寻找投资方向 [3]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案以总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金5元（含税），合计派发现金股利200,005,000元（含税）[1] - 分配方案不涉及送红股或资本公积金转增股本[1] - 若总股本在实施期间发生变化，公司将维持每股分配比例不变，仅调整分配总额[1] 税收安排 - 通过深股通持有的香港市场投资者及境外机构每10股派4.5元（税后）[1] - 个人投资者持有无限售流通股的股息红利税实行差别化税率，持股1年以内需补缴税款0.5元/10股，超过1年免税[2] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者适用差别化税率[1] 实施时间节点 - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日[2] - 现金红利将于除权除息日通过股东托管机构直接划入资金账户[2] 股东承诺调整 - 公司股东承诺锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价，本次权益分派后最低减持价格调整为每股112.88元[2] 咨询方式 - 咨询机构为迪阿股份董秘办，地址位于深圳市南山区华润置地大厦C座13楼[3] - 联系电话0755-86664586，电子邮箱IR@darryring.com[3][4]

业绩总结 - 2024年年度利润分配以400,010,000股为基数，每10股派现金5元，派现200,005,000元[2] 权益分派 - 股权登记日2025年6月26日，除权除息日2025年6月27日[7] - 委托代派A股股东现金红利2025年6月27日到账[9] - 迪阿投资等4家A股股东现金红利公司自行派发[10] 其他 - 权益分派后相关股东最低减持价调为每股112.88元[12]

解禁股份信息 - 公司本次解除限售股份数量为360,000,000股 占发行后总股本的89.9978% 将于2025年6月17日上市流通 [1] - 解禁涉及4户股东 限售期为公司首次公开发行股票并上市之日起42个月 [1] - 迪阿投资(珠海)有限公司为首要解禁股东 持有342,000,000股 占总股本85.4979% [2] - 其余三家共青城温迪系列合伙企业合计解禁18,000,000股 占总股本4.4999% [2] - 本次解禁股份未被质押或冻结 且无关联董事、监事或高管持股 [2] 首次公开发行情况 - 公司于2021年12月15日在深交所创业板上市 发行新股40,010,000股 发行价116.88元/股 [3] - 保荐机构为中信建投证券 保荐代表人为胡方兴、方逸峰 [3] - 上市首日股价最高达180元 当前股价已跌破发行价 [3] - 实际募集资金总额46.76亿元 扣除费用后净额44.44亿元 超募31.60亿元 [3] - 原计划募资12.84亿元 拟用于渠道建设、信息系统、研发中心及营运资金 [3] 发行费用明细 - 首次公开发行费用总额2.33亿元 其中中信建投证券收取保荐及承销费2.17亿元 [4]

下周限售股解禁概况 - 下周共有45家公司限售股解禁，合计解禁29.08亿股，按6月13日收盘价计算解禁总市值为452.88亿元 [1] - 6月17日为解禁高峰期，13家公司解禁市值合计236.57亿元，占下周解禁规模的52.24% [1] 解禁市值排名 - 解禁市值前三公司：迪阿股份（112.03亿元）、瑞泰新材（88.66亿元）、冀东水泥（46.8亿元） [1] - 解禁股数前三公司：冀东水泥（10.66亿股）、瑞泰新材（5.2亿股）、迪阿股份（3.6亿股） [1] 重点公司解禁明细 - **迪阿股份**：6月17日解禁3.6亿股（首发原股东限售股份），市值112.03亿元 [1][2] - **瑞泰新材**：6月17日解禁5.2亿股（首发原股东限售股份），市值88.66亿元 [1][2] - **冀东水泥**：6月16日解禁10.66亿股（定向增发机构配售股份），市值46.8亿元 [1][2] - **侨源股份**：6月16日解禁1.22亿股（首发原股东限售股份），市值32.02亿元 [2] - **梦天家居**：6月16日解禁1.66亿股（首发原股东限售股份），市值21.73亿元 [2] 其他解禁类型分布 - 股权激励解禁涉及九典制药（401万股）、奥迪威（146万股）、理工光科（75万股）等公司，单家市值均低于1亿元 [2] - 定向增发解禁除冀东水泥外，还包括上海沿浦（1726万股，市值4.68亿元）、新安股份（5662万股，市值4.6亿元） [2]

股份情况 - 本次申请解除限售股东户数4户，解除限售股份3.6亿股，占发行后总股本89.9978%[3][17][18] - 首次公开发行前总股本3.6亿股，发行4001万股后总股本4.0001亿股[4] - 发行后无流通限制及限售安排股票3418.5497万股，占发行后总股本8.5462%[4] - 发行后有流通限制或限售安排股票3.65824503亿股，占发行后总股本91.4538%[4] - 2022年6月15日，首次公开发行网下配售限售股227.8816万股上市流通，占发行后总股本0.5697%[4] - 2022年12月15日，首次公开发行战略配售限售股354.5687万股上市流通，占发行后总股本0.8864%[6] - 截至公告披露日，无限售条件流通股4001万股，占公司总股本10.0022%[6] - 截至公告披露日，有限售条件流通股3.6亿股，占公司总股本88.9978%[6] - 本次上市流通限售股锁定期42个月，2025年6月17日起上市流通[3] - 本次解除限售前，限售条件流通股3.6亿股，占比89.9978%；无限售条件流通股4001万股，占比10.0022%[23] - 本次解除限售后，限售条件流通股为0，占比0.00%；无限售条件流通股4.0001亿股，占比100.0000%[23] 股份锁定期与减持 - 公司上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价，触发延长股份锁定期6个月[7] - 股份减持锁定期为2025年6月17日至2027年6月16日，减持前3个交易日公告，减持价不低于发行价[8] - 共青城温迪壹号、贰号、叁号投资企业自公司上市36个月内不转让或委托管理发行前股份[12] 承诺事项 - 避免同业竞争承诺自2021年12月15日起长期有效，企业未从事构成同业竞争业务[8] - 减少和规范关联交易承诺自签署日生效，至与迪阿股份无关联关系满十二个月终止[9] - 若违反股份减持承诺，收益归公司，造成损失依法赔偿，公司可扣现金分红[8] - 若违反避免同业竞争承诺，对发行人损失连带赔偿，收益归发行人[9] - 若违反减少和规范关联交易承诺，承担全部责任，赔偿相关方损失[9] - 将来不以任何方式从事与发行人构成竞争的业务[9] - 尽量避免或减少与迪阿股份及其控制企业的关联交易[9] - 若发行人及其附属公司因租赁问题遭受经济损失，公司同意全额补偿[10] - 若发行人或其附属公司被要求补缴社保或公积金，公司承担全部补缴义务[10] - 若招股书有虚假记载等影响发行条件，公司10个工作日内启动买回原限售股份程序[10] - 若公司欺诈发行上市，公司5个工作日内启动购回本次公开发行全部新股程序[10] - 若公司违反填补被摊薄即期回报承诺，愿依法承担补偿责任[11] - 若招股书有虚假记载等致投资者损失，公司依法赔偿投资者损失[11] - 迪阿股份回购股票方案实施完毕次日起连续10个交易日股价低于每股净资产，公司增持股票[11] - 迪阿股份回购股票方案实施完毕次日起3个月内启动条件再次触发，公司增持股票[11] - 迪阿股份无法实施回购股票方案，公司增持股票[11] - 公司在启动稳定股价方案条件满足后2个交易日内通知迪阿股份[11] - 公司将在增持公告次日起启动增持，30个交易日内实施完毕[12] - 单次增持资金不低于近三个会计年度累计现金分红的10%且不超过20%，单一会计年度不超过50%[12] - 单一会计年度增持股份数量不超过迪阿股份总股本的2%[12] 其他事项 - 公司于2024年10月28日召开相关会议，审议通过参与竞买国有土地使用权等议案[9] - 本次股权登记日为2025年6月6日[21]