公司治理动态 - 迪阿股份于2026年1月13日在广东省深圳华侨城洲际大酒店马德里3厅召开第三届第一次董事会临时会议，会议采用现场及通讯表决方式 [1] - 会议审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》等文件 [1] 行业相关事件 - 海利生物进行了一宗增值9倍的并购，但被并购企业的估值在8个月内出现“腰斩” [1] - 该被并购企业的第一大客户竟是一家尚未成立的公司 [1]

人事变动 - 公司2026年1月13日选举沈爱为第三届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 沈爱1989年出生，深圳大学本科，现任UGC运营高级经理[5] - 2012年9月至今沈爱在公司任职，2022 - 2025年任监事[5] 股份情况 - 沈爱间接持有公司股份180,000股，占总股本0.0450%[5]

董事会换届 - 2026 年 1 月 13 日公司完成第三届董事会换届选举，董事会由 9 名董事组成，含 5 名非独立董事，3 名独立董事，1 名职工代表董事[2] 人员聘任 - 聘任卢依雯为总经理，黄水荣为副总经理、董事会秘书兼财务负责人，陈俊领为证券事务代表[5] 人员离任 - 第二届董事会独立董事梁俊、李洋，非独立董事赵冉冉不再担任董事及相关职务，梁俊、李洋不再担任其他职务，赵冉冉离任后仍在公司任职[6] - 王彤不再担任证券事务代表职务，离任后仍在公司担任其他职务[6] 股份持股 - 赵冉冉间接持股 192,831 股，占总股本 0.0482%[6] - 王彤间接持股 9,238 股，占总股本 0.0023%[6] - 卢依雯间接持股 324,900,000 股，占总股本 81.1693%[10] - 张国涛间接持股 30,790,800 股，占总股本 7.6924%[10] - 卢依雯和张国涛合计间接持股 88.8617%，为公司实际控制人[10] - 黄水荣间接持股 720,000 股，占总股本 0.1799%[12] - 陈俊领间接持股 14,543 股，占总股本 0.0036%[13] 委员会情况 - 第三届董事会各专门委员会中，审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人[4]

会议信息 - 现场会议于2026年1月13日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点为广东省深圳华侨城洲际大酒店马德里3厅[5] 股东投票 - 52名股东通过现场和网络投票，代表股份352,112,838股，占比87.9678%[8] 选举结果 - 选举张国涛等5人为第三届董事会非独立董事，同意票占比超99%[9] - 选举钟敏等3人为第三届董事会独立董事，同意票占比超99%[15] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意349,405,203股，占比99.2310%[19] - 《关于使用闲置资金现金管理议案》同意349,340,500股，占比99.2127%[21] - 《关于制定薪酬管理制度议案》同意349,394,703股，占比99.2281%[23] 其他 - 律师认为本次股东会合法有效[25] - 相关决议和法律意见书为备查文件[26] - 公告发布于2026年1月13日[28]

股东会信息 - 2025年12月27日公告2026年第一次临时股东会通知[5] - 网络投票时间为2026年1月13日9:15 - 15:00，现场会议于1月13日14:30举行[6] 股东出席情况 - 出席股东52人，所持股份352,112,838股，占比87.9678%[7] 议案表决结果 - 《选举张国涛先生为非独立董事》同意349,287,538股，占比99.1976%[14] - 《变更注册资本等议案》同意349,405,203股，占比99.2310%[24] 合法性说明 - 股东会召集、召开等程序及表决结果均合法有效[6][12][30]

公司治理 - 迪阿股份第三届董事会第一次会议于2026年1月13日召开，9名董事全部出席[2] - 选举张国涛为董事长及法定代表人[3][4] - 选举第三届董事会各专门委员会委员[5][6] 人员聘任 - 聘任卢依雯为总经理[7] - 聘任黄水荣为副总经理、董事会秘书兼财务负责人[7] - 聘任陈俊领为证券事务代表[8]

公司战略与业务布局 - 公司高度重视人工智能、大数据等数智化技术在珠宝领域的布局 [1] - 公司在持续加强主营业务核心竞争力的基础上，积极探索、研究前瞻性技术领域 [1] - 公司探索的前瞻性技术领域包括智能穿戴、AI辅助设计等，旨在拓展新的业务增长机遇 [1]

市场整体表现 - 2025年1月13日，饰品板块整体上涨0.69%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.64%，深证成指下跌1.37% [1] - 板块内个股表现分化，明牌珠宝以10.08%的涨幅领涨，潮宏基上涨4.01%，曼卡龙上涨1.67%，同时飞亚达下跌3.73%，ST新华锦下跌3.64% [1][2] 领涨个股分析 - 明牌珠宝收盘价6.99元，涨幅10.08%，成交量48.74万手，成交额3.36亿元，是板块内涨幅最大且成交最活跃的个股 [1] - 潮宏基收盘价12.98元，涨幅4.01%，成交量44.30万手，成交额5.79亿元，成交额在板块内居前 [1] - 曼卡龙收盘价17.66元，涨幅1.67%，成交量19.11万手，成交额3.40亿元 [1] 资金流向分析 - 当日饰品板块整体呈现主力资金净流出状态，净流出额为3446.03万元 [2] - 游资资金和散户资金则呈现净流入，净流入额分别为596.25万元和2849.78万元 [2] - 明牌珠宝获得主力资金大幅净流入5261.96万元，主力净占比达15.66%，但同时游资和散户资金分别净流出1792.01万元和3469.95万元 [3] - 曼卡龙、金一文化、中国黄金、老凤祥、迪阿股份也获得主力资金净流入，净流入额分别为1313.95万元、888.01万元、816.14万元、592.93万元、373.99万元 [3] - 潮宏基和莱绅通灵遭遇主力资金净流出，净流出额分别为64.94万元和354.32万元 [3]

公司战略与业务布局 - 公司高度重视人工智能、大数据等数智化技术在珠宝领域的布局 [1] - 公司在持续加强主营业务核心竞争力的基础上，积极探索、研究前瞻性技术领域 [1] - 公司探索的前瞻性技术领域包括智能穿戴、AI辅助设计等，旨在拓展新的业务增长机遇 [1]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月9日，迪阿股份在互动平台回答投资者提问时表示，目前公司在海南省有开设门店且 经营正常，后续可以关注公司每月披露的新增自营门店情况公告了解门店最新信息。公司将密切关注国 家相关政策和行业发展动态，并根据公司的主营业务情况，积极抓住相应市场机遇，进一步提高公司整 体的经营效益，持续给股东带来长期稳定的投资回报。 ...