独立董事评估 - 公司董事会对独立董事黄鹏、顾月勤、张莉独立性进行评估[1] - 认为独立董事符合独立性要求[1] 评估意见日期 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见日期为2025年4月21日[2]

苏州万祥科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-008 2025 年 4 月 21 日 特此公告。 苏州万祥科技股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投 资者注意查阅。 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-016 苏州万祥科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及应收款核销 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企 业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，计提了资产减值损失及应收款核销， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一）本次拟计提资产减值准备的原因 根据减值测试结果，公司计提2024年度各项资产减值共计3,819.40万元，详 细计提情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提金额 | | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | 442.34 | | 其中：应收账款坏账损失 | | 703.74 | | 其他应收款坏账损失 | -1,146.08 | | --- | --- | | 2、存货跌价损失 | 2,504.88 | | 3、固定资产减值损失 ...

苏州万祥科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000709 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州万祥科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-7 我们审核了后附的苏州万祥科技股份有限公司（以下简称万祥科 技公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 万祥科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指 引编制募集资金专项 ...

苏州万祥科技股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息： 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2008 年 12 月 8 日； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A； 首席合伙人：杨雄； 截止 2024 年 12 月 31 日 ，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 2024 年度收入总额为 43,506.2 ...

苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，苏州 万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）编制了 2024 年度 募集资金存放与使用专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况： （一）实际募集资金金额、资金到位时间 万祥科技经中国证券监督管理委员会（以下简称："中国证监会"）《关于 同意苏州万祥科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2805 号）核准和深圳证券交易所（以下简称："深交所"）《关于苏州万祥科 技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕1126 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为 每股人民币 12.20 元，募集资金总额为人民币 48,812.20 万元，扣除 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-020 苏州万祥科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则 解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍 按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 4、变更日期 公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会计政策变更是 公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事 会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和 ...

苏州万祥科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，苏州万祥科技股份有限公司董事会（以下简称："万祥科技"、"公 司"）根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定， 认真贯彻执行股东大会通过的各项决议、勤勉尽责，不断强化内控管理，建立健 全现代企业管理体系，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2024 年度主要工作分述如下： （二）新能源动力/储能业务业务 2024 年公司新能源动力/储能业务收入 1.92 亿元，同比大幅增长 184.71%。 面对行业快速发展的机遇与挑战，公司始终将技术创新作为核心战略，持续加大 研发投入，致力于打造一个高效、智能、可持续的技术创新平台。 一、公司经营情况回顾 2024 年，消费电子行业整体温和复苏，全球市场逐渐企稳回暖，同时新能源 行业也保持良好发展态势能源消费增速加快且结构持续向清洁低碳转型。在复杂 的外部环境下，公司董事会、管理层带领员工凝聚智慧、团结奋进，通过拓展业 务 ...

苏州万祥科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）监 事会严格按照《公司法》、《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，从切实维护 公司及全体股东利益的立场出发，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对 公司生产经营、财务状况、规范运作、重大事项及董事、高级管理人员的履职情 况等进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将 2024 年度主要工作情况报 告如下： 一、报告期内监事会工作情况 2024 年全年，公司监事会共召开了 4 次会议，审议通过了 20 项议案。监事 会会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有 关规定。2024 年公司监事会会议具体内容如下： | 序号 | 会议日期 | 会议届次 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于公司 2023 年度监事会工作 | | | | | 报告的议案 ...

一、本次申请银行综合授信额度情况 根据公司目前的实际情况及资金安排，为保证公司日常经营所需资金和业务 发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，2025 年度公司及下属公司（包括纳入合并报表范围的各级子公司）拟向银行申请总额 不超过等值人民币 96,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）的银行 综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于 公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司 及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的 实际需求合理确定。 具体情况如下： 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-014 苏州万祥科技股份有限公司 关于公司 2025 年度申请银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议，审议 ...