苏州万祥科技股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 25 日召开 了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，完成了非独立董事以及独立董事的选举程 序，同时取消了监事会，后续监事会的职权由董事会审计委员会行使。具体内容 详见公司披露在深圳证券交易所指定信息披露媒体的相关公告。 四、离任董监高相关声明 上述人员离任后，股份变动将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等法律法规的规定以及其做出的相关承诺。 因第二届董事会任期即将届满，公司第二届董事会董事卜树仁先生、独立董 事黄鹏先生、独立董事张莉女士将不再担任公司董事及董事会各专门委员会相 ...

苏州万祥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件 证券简称：万祥科技 证券代码：301180 苏州万祥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议文件 二〇二五年十月十七日 1 苏州万祥科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议文件 文件目录 | 2025 年第一次临时股东会会议通知 3 | | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 8 | | | 议案一：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 | 11 | | 附件 1：第三届董事会非独立董事候选人简历 12 | | | 议案二：关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 | 14 | | 附件 2：第三届董事会独立董事候选人简历 15 | | | 议案三：关于取消监事会、变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | 17 | | 议案四：关于修订《股东会议事规则》的议案 79 | | | 议案五：关于修订《董事会议事规则》的议案 80 | | | 议案六：关于修订《独立董事工作制度》的议案 81 | | | 议案七：关于修订《对外担保管理制度》的议案 82 | ...

证券日报网讯万祥科技（301180）10月10日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年9月30日， 公司股东人数为13475户。 ...

项目终止与融资计划变更 - 公司终止投资额达10亿元的IPO募投项目“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目”，并将剩余募集资金2679.94万元永久补充流动资金 [1] - 公司同时宣布终止可转债发行计划，原因为华南生产基地情况发生较大变化及考虑后续资金成本 [5] - 该锂电池项目曾经历两次延期和一次资金削减，最初建设周期为1.75年，预计年产微型锂离子电池3900万只 [3][4] 项目进展与终止原因 - 截至2025年9月20日，该项目募集资金投资进度已达81.08%，已基本建设完成并具备量产能力，现有产能可满足当前客户需求 [2] - 公司解释终止原因为考虑外部经济环境及自身客户需求，为避免设备空置而稳步推进设备采购调试工作 [8] - 行业人士指出项目延期和削减投入大概率源于相关业务的市场拓展出现问题 [8] 公司财务状况与盈利能力 - 2025年上半年公司营业收入6.34亿元，同比增长31.94%，但归母净利润仅200.55万元，同比大幅下降85.71% [6] - 2025年上半年公司扣非归母净利润为-98.14万元，同比暴跌685.31%，经营性现金流量净额为-3224.16万元 [6] - 公司新能源动力/储能业务收入达1.67亿元，同比大幅增长91.67%，但该业务毛利率仅0.99%，同比下降6.35个百分点 [6] 战略规划与市场前景 - 公司规划的微型针式及扣式锂离子电池市场主要用于智能穿戴设备，是持续扩大的增量市场 [8] - 上市四年间，公司对同一募投项目两次延期、一次削减资金并最终终止，另一募投项目也早在2022年发生变更 [6][8] - 频繁更改投资项目计划反映出公司管理层对于市场形势的把握可能存在不足，战略规划的随意性引发担忧 [7][8]

固态电池行业活动 - 2025年11月6日至8日将在广州南沙国际会展中心举办CINE2025固态电池展暨固态电池行业年会 [2] - 活动预计展商规模超过200家 参会企业超过2000家 专业观众超过20000人 [2] - 同期将举行2025起点固态电池金鼎奖颁奖典礼和SSBA固态电池产业联盟理事会 [2] - 第一批展商及赞助商包括金钠科技 茹天科技 海四达钠星等超过40家企业 [2][4][5] 万祥科技项目调整 - 公司拟终止“新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目” 并将剩余募集资金2679.94万元永久补充流动资金 [2][3] - 该项目原计划总投资10亿元 使用募集资金投入2.17亿元 建设周期1.75年 [3] - 项目终止时剩余未使用募集资金2220.88万元 占该项目原计划投入资金的18.92% [3] - 该项目预计建成后可新增年产微型针式及扣式锂离子电池3900万只 [3] 万祥科技财务表现 - 2025年上半年公司营业收入为6.34亿元 同比增长31.94% [3] - 2025年上半年归母净利润为200.55万元 同比下降85.71% [3] - 2025年上半年扣非归母净利润为-98.14万元 同比下降685.31% [3] - 2025年上半年基本每股收益为0.01元 [3]

固态电池行业活动 - 固态电池展暨行业年会定于2025年11月6-8日在广州南沙国际会展中心举办 活动规模包括展商200+ 参会企业2000+ 专业观众20000+ [2] - 同期举行2025起点固态电池金鼎奖颁奖典礼和SSBA固态电池产业联盟理事会 [2] - 第一批展商及赞助商包括金钠科技 茹天科技 海四达钠星 融捷能源等超过30家企业 [2][4][5] 万祥科技项目调整 - 公司终止新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目 该项目投资总额10亿元 原计划使用募集资金2.17亿元 [3] - 项目剩余未使用募集资金2220.88万元 占原计划投入资金的18.92% 占公司本次募集资金净额的5.11% [3] - 剩余募集资金2679.94万元（含利息）将永久补充流动资金 用于日常生产经营 [2][3] 万祥科技财务表现 - 2025年上半年公司营业收入6.34亿元 同比增长31.94% [3] - 归母净利润200.55万元 同比下降85.71% 扣非归母净利润-98.14万元 同比下降685.31% [3] - 基本每股收益0.01元 [3] 锂电行业动态 - 亿纬锂能匈牙利基地机电设备正式进场 [3] - 2025第十一届起点锂电行业年会和起点用户侧储能电池技术论坛定于12月17-19日在深圳举办 [3]

终止可转债发行 - 公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项，该决议已获董事会和监事会审议通过 [1] - 终止原因为公司华南生产基地情况较披露预案时发生较大变化，且考虑到后续资金成本及自身实际情况 [1] - 本次终止不会对公司的经营活动及财务稳定性造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] 原可转债发行方案细节 - 原计划募集资金总额不超过60,000.00万元，将用于投资万祥科技华南制造基地项目（一期）、越南制造基地项目及补充流动资金 [1] - 可转债每张面值为人民币100元，期限为自发行之日起六年，采用每年付息一次的付息方式 [2] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 [2] 首次公开发行（IPO）情况 - 公司于2021年11月16日在深交所创业板上市，公开发行新股4001.00万股，发行价格为12.20元/股 [3] - 首次公开发行募集资金总额为4.88亿元，募集资金净额为4.34亿元，较原拟募集资金6.19亿元少1.85亿元 [4] - 上市首日股价最高报41.30元，创上市以来最高价，此后股价震荡下跌 [4] 其他融资活动 - 公司首次公开发行股票的发行费用总额为5377.10万元，其中保荐及承销费用为3534.39万元 [5] - 公司于2024年4月18日审议通过以简易程序向特定对象发行A股股票的议案，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [5]

项目终止与资金调整 - 公司终止"新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目"并将剩余募集资金2,679.94万元永久补充流动资金 [2][4] - 项目原计划总投资10亿元 其中募集资金投入2.17亿元 后调整为1.17亿元 最终实际投入募集资金9,519.06万元 投资进度81.08% [3][5][6] - 项目三次调整：2023年8月首次延期至2024年12月 2024年初削减投资额1亿元并延期至2026年6月 2024年9月正式终止 [3][4][6] 业务发展与资金需求 - 2025年上半年动力/储能业务收入1.67亿元 同比增长91.67% 消费电子产品收入4.20亿元 同比增长16.55% [6] - 终止原因包括现有产能量产能力已满足客户需求 且业务增长导致自有资金需求增加 [6] - 公司曾将原"笔记本电脑外观结构件项目"变更为"动力/储能电池组件扩能项目" 后者已于2024年达产 [8] 市场背景与行业观察 - 项目产品微型针式及扣式锂离子电池应用于智能穿戴设备、医疗设备及消费电子等增量市场 [7] - 行业观点认为多次延期可能反映相关业务市场拓展存在问题 [8] - 频繁变更募投计划可能体现管理层对市场形势把握能力不足 影响长期稳定发展 [8]

公司财务与项目调整 - 公司终止新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目 并将剩余募集资金2679.94万元永久补充流动资金[1] - 终止项目原投资总额10亿元 其中募集资金投入计划2.17亿元 建设周期1.75年 预计年产微型针式及扣式锂离子电池3900万只[5] - 截至2025年9月20日 该项目剩余募集资金2679.94万元含利息收入[1] 募集资金使用情况 - 笔记本电脑外观结构件产业化项目变更为动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目[5] - 变更后项目投资总额增至2.28亿元 募集资金投资金额保持1亿元不变[5] - 原项目投资总额2.03亿元 募集资金投资金额1亿元[5] 2025年上半年业绩表现 - 公司营业收入6.34亿元 同比增长31.94%[5] - 归母净利润200.55万元 同比下降85.71%[5] - 扣非归母净利润-98.14万元 同比下降685.31%[5] - 基本每股收益0.01元[5]

公司战略调整 - 公司终止"新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目" [1] - 将剩余募集资金永久补充流动资金 [1] - 该事项需提交股东会审议 [1] 公司治理动态 - 第二届董事会第十七次会议审议通过相关议案 [1] - 第二届监事会第十六次会议同步通过议案 [1] - 独立董事专门会议2025年第四次会议批准该决议 [1]