公司财务决策 - 公司于2025年12月10日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》[1] - 公司同意使用不超过人民币10,000.00万元（即10亿元）的闲置自有资金进行现金管理[1] - 现金管理资金将投资于安全性高、流动性好且单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等[1] - 相关投资产品不得用于质押[1] - 公司同时将开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务[1]

公司财务与资金管理 - 公司于2025年12月10日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] - 公司获准使用不超过人民币10,000.00万元（即1亿元）的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于安全性高、流动性好且单项产品期限最长不超过一年的存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种 [1] - 相关投资产品不得用于质押 [1] - 公司获准开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务 [1]

公司财务决策 - 公司于2025年12月10日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》[1] - 公司同意在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[1] - 该笔资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户[1]

证券日报网讯12月11日，万祥科技（301180）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司股东人数为13743户。 ...

第二章 人员组成 苏州万祥科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 苏州万祥科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经 理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《苏州万祥科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会， 并制定《苏州万祥科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本 工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》 所规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选 择和建议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事包括内部董事、外部董事、独立董事；高级管理 人员指：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会 认定的其他高级管理人员。 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上。 第五条 提 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-046 苏州万祥科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第三届董事 会第三次会议于 2025 年 11 月 30 日以电话/书面方式向董事发出通知，并于 2025 年 12 月 10 日在公司会议室以通讯方式举行。本次会议由董事长黄军先生主持， 应到董事七名，实到董事七名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在保证募集资金投资项目 建设正常推进的前提下，公司拟使用不超过人民币 6,000.00 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将 归还至募集资金专户。 关于本次闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项，独立董事 ...

资金使用决策 - 2025年12月10日董事会通过用闲置资金现金管理议案[1] - 拟用不超10000万元闲置自有资金现金管理及开展外汇衍生品交易[2] - 资金12个月内滚动使用[2] 投资安排 - 现金管理选安全性高、流动性好产品，不涉高风险投资[3] - 外汇衍生品交易品种含远期结售汇、期权等[4] 授权与管理 - 授权管理层决策签文件，财务部门办理事宜[4] - 现金管理收益按要求管理使用[4] 风险相关 - 投资有市场波动系统性风险[5] - 公司采取多措施控制投资风险[6] 决策支持 - 董事会、审计委员会、独立董事均同意事项[9]

苏州万祥科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 苏州万祥科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的薪酬与考核管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定《苏州万祥科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简 称"本工作细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司 董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、董 事；高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其 ...

制度适用 - 适用对象为全体董事和在公司任职的高级管理人员[3] 薪酬原则与管理 - 遵循公平等原则[4] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准和审查方案[6] 薪酬构成与发放 - 独立董事领固定津贴，不参与考核，按季发放[9][13] - 非独立董事和高管绩效薪酬占比不低于50%，基本薪酬按月发[9][10] - 离任按实际任期和绩效计算薪酬[11] 薪酬调整与追回 - 调整依据包括同行业薪资增幅、通胀水平等[16] - 因财务造假等追回超额发放部分薪酬[19] 特殊情形处理 - 特定情形公司不予发放绩效薪酬或津贴[12]

资金使用 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[2] - 公司拟用最高10000万元闲置自有资金进行现金管理[4] 议案表决 - 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》3票同意通过[3] - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》3票同意通过[5]