苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2025 年 第一季度报告全文》将于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 苏州万祥科技股份有限公司 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-010 苏州万祥科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2025 年 4 月 21 日 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-013 苏州万祥科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘北京德皓国际 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意拟续聘 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"）担任 公司 2025 年度财务审计机构，上述事项尚需提请公司 2024 年年度股东大会审 议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： 机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2008 年 12 月 8 日； 组织形式：特殊普通合伙； 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A； 首席合伙人：杨雄； 截止 2024 年 12 月 31 日 ，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过证券服务业务审计报告 ...

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[2] 内控缺陷影响水平 - 财务报告内控重大缺陷影响超营收0.5%[3] - 财务报告内控重要缺陷影响在营收0.1%-0.5%[3] - 财务报告内控一般缺陷影响低于营收0.1%[3] 非财务报告损失界定 - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失500万元及以上[6] - 非财务报告内控重要缺陷直接财产损失50-500万元[7] - 非财务报告内控一般缺陷直接财产损失50万元以下[7] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[8] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[9]

苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"或"公司"） 董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关 规定的要求，忠实、勤勉地履行了职责，发挥了对公司内部审计的指导和外部审 计的监督作用，促进了公司内控建设和规范治理。现对本委员会 2024 年度履职 情况报告如下： 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履 行职责，共召开了4次会议。具体如下： 一、审计委员会基本情况 2022 年 10 月 26 日至 2023 年 9 月，公司第二届董事会审计委员会由黄鹏先 生、高倩女士、张志刚先生组成，选举具备丰富会计专业知识和财务管理经验的 独立董事黄鹏先生任召集人。2023 年 9 月，高倩女士因个人原因向董事会提交 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-018 苏州万祥科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经苏州万祥科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"万祥科技"）第二届董事会第十五次会议审议通过，公 司决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，为进一步保护投资者的 合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制， 现将会议有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型及届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十五次会议审议并通过 了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程 序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 4、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14 点 30 分； 网络投票时间：2025 年 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-007 苏州万祥科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届监事会 第九次会议于 2025 年 4 月 7 日以电话/书面方式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场的方式举行。本次会议由监事会主席谢建良先生主持，应 到监事三名，实到监事三名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 2024 年度公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》及其他法律、法规和《公 司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行 有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，依法对公司运作情况进行了 监督，维护了公司及股东的合法权益。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度监事会工作 ...

一、董事会会议召开情况 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事会 第十五次会议于 2025 年 4 月 7 日以电话/书面方式发出通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议由董事长黄军先 生主持，应到董事七名，实到董事七名，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定。 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-006 苏州万祥科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，认真 履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断 规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 表决结果：同 ...

第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议 会议决议 苏州万祥科技股份有限公司 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）第二届董事 会独立董事专门会议 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 7 日以电话/书面方式发 出通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。 本次会议推选独立董事黄鹏主持，应到独立董事三名，实到独立董事三名。本次 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工 作制度》的有关规定。 一、审议通过《关于对公司关联方资金占用及其对外担保情况的专项说明的 议案》； 1、对外担保情况 2024 年度，公司不存在对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而 产生损失的情况。 2、关联方资金占用情况 2024 年度，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资 金往来。不存在控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫付工资、福利、保险、 广告等期间费用以及互相代为承担成本和其他支出的行为，不存在其他占用公司 资金的情况。 3、审核意见 经核查，我们认为：报告期内，公司与控股股东及其他关联 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-012 苏州万祥科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定 的可能被实施其他风险警示情形。 3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况说明如下： 二、2024 年度利润分配方案基本情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度 合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,638.83 万元，2024 年度母公司的净 利润为 5,085.70 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 43,027 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入279,724,140.38元，较上年同期增长34.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3,876,627.63元，较上年同期增长2,125.47%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,070,699.05元，较上年同期增长129.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2,819,791.15元，较上年同期减少93.70%[5] - 本报告期末总资产1,824,119,124.49元，较上年度末减少1.69%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,308,521,902.99元，较上年度末增长0.45%[5] - 非经常性损益合计805,928.58元[6] - 应收款项融资较上期减少83.20%，主要系期末银行汇票减少所致[9] - 预付款项较上期增加63.51%，主要系预付材料款增加所致[9] - 营业总收入本期为279,724,140.38元，上期为208,019,462.50元[18] - 营业总成本本期为274,065,268.11元，上期为217,690,897.82元[18] - 净利润本期为3,876,627.63元，上期为174,193.67元[19] - 基本每股收益本期为0.01，上期为0.00[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,819,791.15元，上期为44,735,931.18元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 57,832,727.32元，上期为 - 103,755,269.54元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,843,714.14元，上期为 - 1,024,128.05元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 66,871,150.34元，上期为 - 59,040,150.30元[22] - 期初现金及现金等价物余额本期为164,096,969.77元，上期为221,097,393.13元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为97,225,819.43元，上期为162,057,242.83元[22] 资产负债项目数据变化 - 流动资产期末余额756,212,520.60元，期初余额795,377,282.47元[14] - 非流动资产期末余额1,067,906,603.89元，期初余额1,060,109,564.21元[15] - 资产总计期末余额1,824,119,124.49元，期初余额1,855,486,846.68元[15] - 流动负债期末余额458,257,616.31元，期初余额495,305,013.69元[15] - 非流动负债期末余额57,339,605.19元，期初余额57,574,607.19元[15] - 负债合计期末余额515,597,221.50元，期初余额552,879,620.88元[15] - 所有者权益合计期末余额1,308,521,902.99元，期初余额1,302,607,225.80元[16] - 应收账款期末余额427,569,068.17元，期初余额417,375,791.92元[14] - 存货期末余额159,231,416.60元，期初余额142,737,995.09元[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,155，黄军持股比例37.32%，张志刚持股比例28.86%[11] - 吴国忠持股比例12.44%，持股数量49,766,400.00股[12]