上市及股份信息 - 公司于2021年11月16日在深交所创业板上市，首次发行4001.00万股[3] - 公司注册资本为4亿元[6] - 公司已发行股份数为40001万股，均为普通股[16] 股东及股份限制 - 发起人黄军、张志刚、吴国忠等认购不同数量股份[16] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形合计持有的股份数不得超已发行股份总数的10%，并3年内转让或注销[21] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25% [24] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有，董事会应收回[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[50] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[54] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[64] - 股权登记日与会议日期之间的间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[64] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[65] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过[77] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过[77] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[111] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[120] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[121] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，对外担保需2/3以上董事同意[123] 公司运营及决策 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[44] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[47] - 公司及其控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后的担保须经股东会审议[48] - 公司与关联自然人发生交易金额在300万元以上的关联交易由股东会审议批准[49] - 公司与关联法人发生交易（提供担保除外）金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易由股东会审议批准[49] 人员任期及职责 - 董事任期三年，可连选连任[98] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[147] - 监事任期每届为三年，连选可连任[158] 财务及利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[167] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[169] - 现金分红利润不少于当年可分配利润的20%[177] 审计及事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[186] - 解聘或不再续聘会计师事务所提前30天通知[188] 公司合并分立 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[197] - 公司合并应在10日内通知债权人，30日内公告[198] - 公司分立需对财产作相应分割，编制资产负债表及财产清单，10日内通知债权人，30日内公告[200] - 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任，另有约定除外[200]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议4次、股东大会会议2次[6] - 召开4次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[7][8] - 2024年未召开战略委员会[8] 独立董事履职 - 独立董事顾月勤2024年履职尽责，2025年将继续提供建议[20] 公司决策事项 - 2024年4月续聘北京大华国际会计师事务所为审计机构[18] - 8月通过延长发行可转换公司债券相关事宜议案[19] 合规情况 - 报告期无重大关联交易，按时披露报告[14][15] - 薪酬支取符合程序[16]

监事会构成 - 监事任期每届三年，届满连选可连任[4] - 监事会由三名监事组成，设主席一人，职工代表监事比例不低于1/3[7] 会议召开 - 监事会每六个月至少召开一次定期会议，会前10日书面通知监事[11] - 监事提议召开临时会议，会前5日书面送达通知[11] - 特定情况监事会10日内召开临时会议[12] - 办公室或主席收到提议3日内发临时会议通知[14] 会议举行与表决 - 监事会会议需过半数监事出席方可举行[18] - 表决实行一人一票，记名或书面方式进行[21] - 监事表决分同意、反对和弃权，反对和弃权需书面说明理由[21] 列席与决议 - 董事会秘书和证券事务代表应列席监事会会议[20] - 监事会决议需全体监事半数以上通过[22] - 一名监事一次接受委托监事数不超两名或总数1/3[22] 决议披露与落实 - 公司及时报送并披露监事会决议[24] - 决议公告含会议情况、委托缺席等信息[25] - 监事会督促决议落实并要求书面报告[26] - 主席通报决议执行情况[26] 档案与规则 - 监事会会议档案由主席指定专人保管[26] - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 规则修订由监事会拟定草案报股东会批准[30] - 规则由监事会负责解释，股东会审议通过生效[30]

苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄鹏） 本人作为苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"） 的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作 制度》等相关公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司历 次董事会、股东大会，认真审议各项议案，并对董事会审议的相关事项发表了独 立、客观的意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，充分发 挥自身的专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 2024 年度公司共召开董事会会议 4 次，召开股东大会会议 2 次，本人出席 或参与审议情况如下： | 独立董 | 应参加 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议4次、股东大会会议2次[6] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，未召开提名委员会会议[7] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[14] 决策事项 - 2024年续聘北京大华国际会计师事务所为审计机构[16] - 2024年延长可转债股东大会决议有效期及授权[17] 人员履职情况 - 2024年独立董事严格履职，2025年将继续[18][19]

财报披露 - 公司于2025年4月21日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:00 - 16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，通过深交所“互动易”平台举行[1] - 董事长黄军等出席说明会[1] 问题征集 - 提前向投资者征集2024年度业绩说明会问题[2] - 投资者可在“互动易”平台提问[2] - 公司将在会上回答普遍关注问题[2]

苏州万祥科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-008 2025 年 4 月 21 日 特此公告。 苏州万祥科技股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，《2024 年 年度报告》及《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投 资者注意查阅。 ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事黄鹏、顾月勤、张莉独立性进行评估[1] - 认为独立董事符合独立性要求[1] 评估意见日期 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见日期为2025年4月21日[2]

苏州万祥科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000709 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 苏州万祥科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-7 我们审核了后附的苏州万祥科技股份有限公司（以下简称万祥科 技公司）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 万祥科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指 引编制募集资金专项 ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-016 苏州万祥科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及应收款核销 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企 业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，计提了资产减值损失及应收款核销， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一）本次拟计提资产减值准备的原因 根据减值测试结果，公司计提2024年度各项资产减值共计3,819.40万元，详 细计提情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本期计提金额 | | | --- | --- | --- | | 1、信用减值损失 | | 442.34 | | 其中：应收账款坏账损失 | | 703.74 | | 其他应收款坏账损失 | -1,146.08 | | --- | --- | | 2、存货跌价损失 | 2,504.88 | | 3、固定资产减值损失 ...