1、将全文"股东大会"统一修订为"股东会"； 2、本次章程修订内容较多，其他修订内容参考《公司章程》加粗部分； 除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》全 文请详见巨潮资网（www.cninfo.com.cn）。本次修改后的《公司章程》将于公 司股东大会审议通过后生效，《公司章程》最终修改内容以工商主管部门登记 备案为准。 特此公告。 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-019 苏州万祥科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"、"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。 根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的规 定，对《苏州万祥科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关条款进行修订， ...

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-017 苏州万祥科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）根据《公司章 程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2025 年度董事、 监事、高级管理人员的薪酬方案。公司于 2025 年 4 月 17 日召开了第二届董事会 第十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案 的议案》。同日，公司召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公 司 2025 年度监事薪酬方案的议案》。 现将相关薪酬方案公告如下： 一、适用对象 公司全体董事、监事、高级管理人员。 二、本方案适用期限 本方案自公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通 过后自动失效。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 公司独立董事采取固定董事津贴 8 万/年，并经股东大会审议通过后按季度 发放；除此之外不再享受公司其他报酬、社 ...

苏州万祥科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：301180 证券简称：万祥科技 苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 越南万祥科技 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | | | 有限公司 | 象 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 | 组合的账面金额 | | | | | | 公司管理层明确 | | 购买日形成的商 一个，公司管理 | | | | | 该土地使用权将 | ...

业绩审计 - 北京德皓国际会计师事务所于2025年4月17日对苏州万祥科技股份有限公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 子公司其他应收款情况 - 常州微宙电子科技有限公司2024年期初其他应收款余额28065.33万元，期末31491.45万元[10] - 常州微宙电子科技有限公司另一笔其他应收款2024年期初3679.95万元，期末为募集资金[10] - 常州微宙电子科技有限公司设备出售业务其他应收款2024年期初661.16万元[10] - 常州万祥新能源有限公司2024年期初其他应收款193.10万元[10] - 常州万祥新能源有限公司代采购设备业务期末其他应收款余额5663.06万元[11] - 常州万祥新能源有限公司募集资金业务其他应收款往来累计1340.67万元[11] - 常州万祥新能源有限公司其他交易业务期末其他应收款余额746.94万元[11] - 重庆井上通电子科技有限公司2024年期初其他应收款2250.14万元，期末1832.87万元[11] - 越南万祥科技有限公司2024年期初其他应收款49.39万元，期末83.30万元[11]

证券代码：301180 证券简称：万祥科技 公告编号：2025-015 本次对外投资不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 苏州万祥科技股份有限公司 关于 2025 年度对外投资额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"公司"、"万祥科技"）于2025年 4月17日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度对外投资 额度预计的议案》，现将具体事项公告如下： 一、本次对外投资额度预计的内容 为合理配置公司资源，拓展业务范围，促进公司长期稳定发展，公司及全资 子公司拟使用不超过15,000万元资金专项用于固定资产、无形资产购买，投资范 围包括土地购置、工程建设投资、设备购置、自动化产线改造升级等投资事宜， 本次投资不得用于对外购买股权、股票及其衍生品的投资。本次投资自董事会通 过之日起12个月之内有效。 根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，公司对外投资的批 准严格按照《公司法》及有关法律、法规和《 ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事黄鹏、顾月勤、张莉进行独立性评估[1] - 独立董事及其相关人员符合独立性要求[1] - 董事会出具评估专项意见日期为2025年4月21日[2]

会议相关 - 公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告全文》将于2025年4月21日在巨潮资讯网披露[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘北京德皓国际为2025年度财务审计机构，待股东大会审议[1] - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过续聘议案[11][12] - 独立董事同意续聘并提交2024年度股东大会审议[15] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人等[2] - 2024年度收入总额43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元等[2] - 2024年审计上市公司年报客户125家，同行业86家[3] 其他 - 2024年度审计费用100万元（含税）[10] - 截止2025年3月14日，近三年受行政监管措施情况[5] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购保险累计赔偿限额3亿元[4]

苏州万祥科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，苏州万祥科技股份有限公司（以下简称"万祥科技"或"公司"） 董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关 规定的要求，忠实、勤勉地履行了职责，发挥了对公司内部审计的指导和外部审 计的监督作用，促进了公司内控建设和规范治理。现对本委员会 2024 年度履职 情况报告如下： 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履 行职责，共召开了4次会议。具体如下： 一、审计委员会基本情况 2022 年 10 月 26 日至 2023 年 9 月，公司第二届董事会审计委员会由黄鹏先 生、高倩女士、张志刚先生组成，选举具备丰富会计专业知识和财务管理经验的 独立董事黄鹏先生任召集人。2023 年 9 月，高倩女士因个人原因向董事会提交 ...

内部控制情况 - 内部控制评价报告基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[2] 内控缺陷影响水平 - 财务报告内控重大缺陷影响超营收0.5%[3] - 财务报告内控重要缺陷影响在营收0.1%-0.5%[3] - 财务报告内控一般缺陷影响低于营收0.1%[3] 非财务报告损失界定 - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失500万元及以上[6] - 非财务报告内控重要缺陷直接财产损失50-500万元[7] - 非财务报告内控一般缺陷直接财产损失50万元以下[7] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[8] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[9]