终止可转债发行 - 公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项，该决议已获董事会和监事会审议通过 [1] - 终止原因为公司华南生产基地情况较披露预案时发生较大变化，且考虑到后续资金成本及自身实际情况 [1] - 本次终止不会对公司的经营活动及财务稳定性造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] 原可转债发行方案细节 - 原计划募集资金总额不超过60,000.00万元，将用于投资万祥科技华南制造基地项目（一期）、越南制造基地项目及补充流动资金 [1] - 可转债每张面值为人民币100元，期限为自发行之日起六年，采用每年付息一次的付息方式 [2] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 [2] 首次公开发行（IPO）情况 - 公司于2021年11月16日在深交所创业板上市，公开发行新股4001.00万股，发行价格为12.20元/股 [3] - 首次公开发行募集资金总额为4.88亿元，募集资金净额为4.34亿元，较原拟募集资金6.19亿元少1.85亿元 [4] - 上市首日股价最高报41.30元，创上市以来最高价，此后股价震荡下跌 [4] 其他融资活动 - 公司首次公开发行股票的发行费用总额为5377.10万元，其中保荐及承销费用为3534.39万元 [5] - 公司于2024年4月18日审议通过以简易程序向特定对象发行A股股票的议案，融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [5]

项目终止与资金调整 - 公司终止"新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目"并将剩余募集资金2,679.94万元永久补充流动资金 [2][4] - 项目原计划总投资10亿元 其中募集资金投入2.17亿元 后调整为1.17亿元 最终实际投入募集资金9,519.06万元 投资进度81.08% [3][5][6] - 项目三次调整：2023年8月首次延期至2024年12月 2024年初削减投资额1亿元并延期至2026年6月 2024年9月正式终止 [3][4][6] 业务发展与资金需求 - 2025年上半年动力/储能业务收入1.67亿元 同比增长91.67% 消费电子产品收入4.20亿元 同比增长16.55% [6] - 终止原因包括现有产能量产能力已满足客户需求 且业务增长导致自有资金需求增加 [6] - 公司曾将原"笔记本电脑外观结构件项目"变更为"动力/储能电池组件扩能项目" 后者已于2024年达产 [8] 市场背景与行业观察 - 项目产品微型针式及扣式锂离子电池应用于智能穿戴设备、医疗设备及消费电子等增量市场 [7] - 行业观点认为多次延期可能反映相关业务市场拓展存在问题 [8] - 频繁变更募投计划可能体现管理层对市场形势把握能力不足 影响长期稳定发展 [8]

公司财务与项目调整 - 公司终止新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目 并将剩余募集资金2679.94万元永久补充流动资金[1] - 终止项目原投资总额10亿元 其中募集资金投入计划2.17亿元 建设周期1.75年 预计年产微型针式及扣式锂离子电池3900万只[5] - 截至2025年9月20日 该项目剩余募集资金2679.94万元含利息收入[1] 募集资金使用情况 - 笔记本电脑外观结构件产业化项目变更为动力/储能电池精密组件及柔性功能零组件产品扩能项目[5] - 变更后项目投资总额增至2.28亿元 募集资金投资金额保持1亿元不变[5] - 原项目投资总额2.03亿元 募集资金投资金额1亿元[5] 2025年上半年业绩表现 - 公司营业收入6.34亿元 同比增长31.94%[5] - 归母净利润200.55万元 同比下降85.71%[5] - 扣非归母净利润-98.14万元 同比下降685.31%[5] - 基本每股收益0.01元[5]

公司战略调整 - 公司终止"新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目" [1] - 将剩余募集资金永久补充流动资金 [1] - 该事项需提交股东会审议 [1] 公司治理动态 - 第二届董事会第十七次会议审议通过相关议案 [1] - 第二届监事会第十六次会议同步通过议案 [1] - 独立董事专门会议2025年第四次会议批准该决议 [1]

公司融资计划调整 - 终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 因华南生产基地情况较披露预案时发生较大变化 且考虑后续资金成本及自身实际情况 [1] - 拟终止新建微型锂离子电池及精密零部件生产项目 因现有产能在一定时间段内已能够满足客户开发和生产需求 [1] - 将剩余募集资金永久补充流动资金 [1]

独立董事候选人声明 - 顾月勤与公司无影响独立性的关系[2] - 顾及其直系亲属未持规定比例股份、不在相关股东单位任职[20][21] - 担任独董不违反规定，具备资格经验[7][16][17] - 顾及其直系亲属不在公司任职，无重大业务往来[19][24] - 近十二个月无特定禁止情形，任职符合要求[25][33][35]

董事会提名 - 公司董事会提名王学浩为第三届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东及任职情况[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无特定处罚及谴责情况[30][33] - 被提名人任职上市公司数量及年限合规[36][37] 声明事项 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 声明发布时间为2025年9月26日[40]

董事会提名 - 公司董事会提名刘跃华为第三届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，无禁入措施等[28][29][30] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚等，未受公开谴责等[31][34] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家，任职未超六年[37][38]

独立董事候选人情况 - 刘跃华通过苏州万祥科技独立董事候选人资格审查[2] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[16] - 其直系亲属等符合任职规定[19][20][21][22][23][24] - 最近十二个月无禁止任职情形[25] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[33]

独立董事资格 - 王学浩通过公司第二届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[2] - 具备五年以上履职必需工作经验[16] - 直系亲属等不在公司及关联方任职[19] - 非特定持股股东[20][21] - 近十二个月无相关情形[25] - 近三十六个月无刑事处罚等[28][30] - 担任独董的境内上市公司不超三家[33] - 在公司连续担任独董未超六年[35]